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| 姓名 | 李晓春 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2009-07-10 | 任期止 | 2012-06-24 |
| 出生年份 | 1966 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 清华大学 |
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | 不详 | |
| 工作经历 | 李晓春先生:毕业于清华大学,技术经济学硕士学位,1988年8月至1990年8月建设银行锦州中心支行科员;1993年7月至2002年4月国泰君安证券公司企业融资总部副总监;2002年5月至2003年3月国泰君安证券公司收购兼并总部总经理;2003年3月至2003年11月上海荣正投资咨询有限公司总经理 | ||
| 姓名 | 于宝池 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2009-06-24 | 任期止 | 2012-06-24 |
| 出生年份 | 1960 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 中南矿冶学院 |
| 职称和所得证书 | 教授级高级工程师 | 政治面貌 | 不详 |
| 工作经历 | 于宝池先生：工程管理硕士，1986年加入河北省冀东水泥厂，1997年1月至2005年5月任本公司副总经理。2005年6月任本公司副董事长、副总经理。2006年5月，再次当选为公司第五届董事会董事、副董事长，并聘任为公司副总经理。 | ||
| 姓名 | 于九洲 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2009-06-24 | 任期止 | 2012-06-24 |
| 出生年份 | 1958 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 美国依利诺依大学 |
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | 不详 | |
| 工作经历 | 于九洲先生:1958年1月出生,毕业于美国伊利诺依大学,工商管理硕士。1982年加入河北省冀东水泥厂,2000年11月至2001年11月,在美国伊利诺依大学学习,2002年3月至2005年4月担任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理、渤海水泥控股集团公司规划发展部部长,2005年5月出任唐山 | ||
| 姓名 | 张增光 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2009-06-24 | 任期止 | 2012-06-24 |
| 出生年份 | 1958 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 燕山大学 |
| 职称和所得证书 | 高级工程师 | 政治面貌 | 不详 |
| 工作经历 | 张增光先生，工程管理硕士，1981年加入河北省冀东水泥厂，1997年7月至2005年4月任本公司总经理，2005年5月任本公司董事长。2006年5月，再次当选为公司第五届董事会董事、董事长。 | ||
| 姓名 | 王建新 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2009-06-24 | 任期止 | 2012-06-24 |
| 出生年份 | 1973 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 博士后 | 毕业院校 | 东北财经大学 |
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | 中共党员 | |
| 工作经历 | 王建新先生:1973年出生,中共党员。本科毕业于中南财经大学会计学专业,获得中南财经大学会计学硕士学位,上海财经大学会计学博士学位,东北财经大学会计学博士后,曾任湘酒鬼股份有限公司财务经理、诺兰贝格咨询有限公司高级顾问、湖南吉首大学讲师;现任财政部财政科学研究所 | ||
| 姓名 | 刘臣 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2009-06-24 | 任期止 | 2012-06-24 |
| 出生年份 | 1963 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 河北理工学院 |
| 职称和所得证书 | 教授级高级工程师 | 政治面貌 | 不详 |
| 工作经历 | 刘臣先生：工程管理硕士，1987年加入河北省冀东水泥厂，2000年至2002年1月任本公司直属制造分厂厂长，2002年2月至2005年5月任本公司副总经理，2005年6月任本公司董事、副总经理。2006年5月，再次当选为公司第五届董事会董事，并聘任为公司副总经理。 | ||
| 姓名 | 王晓华 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2009-06-24 | 任期止 | 2012-06-24 |
| 出生年份 | 1954 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | 中国人民解放军徐州工程兵学院 |
| 职称和所得证书 | 高级政工师 | 政治面貌 | 不详 |
| 工作经历 | 王晓华先生：1987年加入河北省冀东水泥厂，2000 年1 月至2001 年11 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理。2001 年12 月至2005 年3 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长，2005 年4月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副董事长、总经理，本公司董事。2006 年5 月 | ||
| 姓名 | 秦国勖 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2009-06-24 | 任期止 | 2012-06-24 |
| 出生年份 | 1963 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | 河北工业大学 |
| 职称和所得证书 | 经济师 | 政治面貌 | 不详 |
| 工作经历 | 秦国勖先生：1984年8月加入河北省冀东水泥厂，2000年7月至2002年3月任河北省冀东水泥集团有限责任公司监审部副部长兼总经办副主任。2002年3月至2004年12月任本公司审计部部长兼总经办第二主任。2004年12月至2005年5月任冀东水泥滦县有限责任公司总经理，2005年6月任本公司董 | ||
| 姓名 | 郑洪涛 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2009-06-24 | 任期止 | 2012-06-24 |
| 出生年份 | 0 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 博士后 | 毕业院校 | 中南财经政法大学 |
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | 不详 | |
| 工作经历 | 郑洪涛先生:毕业于华中农业大学经济管理硕士学位,获得华中农业大学经济管理博士学位,中南财经政法大学金融学博士后。1986年7月至1992年8月湖北省孝感市农业局技术干部;1995年7月至1996年12月广东仲恺技术经济学院教师;1997年1月至1997年10月农业部农村经济研究中心干部;1 | ||
| 姓名 | 张人为 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2009-06-24 | 任期止 | 2012-06-24 |
| 出生年份 | 1940 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | 华东化工学院 |
| 职称和所得证书 | 高级工程师 | 政治面貌 | 不详 |
| 工作经历 | 张人为先生:毕业于上海华东化工学院,教授级高级工程师。 1963年7月至1980年8月大连玻璃厂技术员、工程师、技术科副科长、科研室副主任、副厂长、代厂长; 1980年8月至1985年1月担任辽宁省建筑材料工业局副局长; 1985年1月至2001年2月担任国家建筑材料工业局副局长、党组副 | ||
