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| 姓名 | 刁云涛 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2008-06-27 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1965 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 不详 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 会计师 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作经历 | 刁云涛：注册会计师，历任山东省财政厅会计处副主任科员、山东省地方税务局办公室副主任科员、主任科员，山东省齐鲁会计师事务所所长、山东瑞华管理咨询公司董事长、山东瑞华投资公司副董事长兼总经理，现任万隆会计师事务所有限公司副总裁。2003年4月开始担任公司独立董事。 | ||
| 姓名 | 郝书辰 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2008-06-27 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1964 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | 华中科技大学 |
| 职称和所得证书 | 博士生导师;教授 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作经历 | 郝书辰先生,中国国籍,44岁,生于一九六四年八月,教授。郝先生于1985年毕业于山东大学经济学系并获经济学学士学位;于1988年毕业于中南财经大学经济研究所并获经济学硕士学位;于2007年毕业于华中科技大学获得管理学博士学位。郝先生于1988年7月起于中央财政金融学院(现中央 | ||
| 姓名 | 孙晔 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2008-06-27 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1962 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 不详 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | 中共党员 | |
| 工作经历 | 孙晔，男，汉族，1962年12月生，中共党员，历任山东电力集团公司财务部预算科科长、税政科科长；北京京西风光开发股份有限公司财务总监；自2005年8月北京鲁能煤业有限公司财务总监。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的 | ||
| 姓名 | 王志华 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2008-06-27 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1959 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 教授 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作经历 | 王志华，男，汉族，1959 年8 月生，中共党员，博士学位，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东电力研究院经管所主任兼支部书记，山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理，山东鲁能集团有限公司副总经济师，自 | ||
| 姓名 | 孙红旗 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2008-06-27 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1964 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 高级经济师 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作经历 | 孙红旗，男，汉族，1964年6月生，中共党员，高级经济师，历任鲁能信谊（集团）公司财务部经理，重庆鲁能公司副总会计师、总会计师，北京鲁能英大集团公司党委副书记、副总经理，自2003年2月至今任山东鲁能集团有限公司财务部经理。现任广东金马旅游集团股份有限公司监事会召 | ||
| 姓名 | 陈刚 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2008-06-27 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1966 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 研究生 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 高级经济师 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作经历 | 陈刚，男，汉族，1966年6月生，中共党员，研究生学历，高级经济师，历任山东电力管道工程公司副总经理、总经理，自2005年12月任山东鲁能矿业集团有限公司总经理、党委副书记。自2006年5月任广东金马旅游集团股份有限公司董事。 | ||
| 姓名 | 李惠波 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2008-06-27 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1964 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 高级工程师 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作经历 | 李惠波先生，男，42岁，硕士研究生，高级工程师。1985年7月参加工作，曾任烟台发电厂厂长助理、菏泽发电厂副厂长、黄台发电厂副厂长、烟台发电厂厂长，自2005年12月任公司股东--山东鲁能发展集团有限公司总经理、党委副书记。自2006年5月任广东金马旅游集团股份有限公司董事 | ||
| 姓名 | 吕强 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2008-06-27 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1963 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 研究生 | 毕业院校 | 重庆大学 |
| 职称和所得证书 | 高级工程师 | 政治面貌 | 不详 |
| 工作经历 | 吕强，男，汉族，43岁，研究生学历。高级工程师，历任山东电力研究院副总工程师，山东电力研究院副院长；山东电力集团公司科教部副主任；四川川大鲁能科技发展有限公司董事长；山东鲁能控股公司计划发展部总经理。现任山东英大科技有限公司总经理、广东金马旅游集团股份有限 | ||
| 姓名 | 顾清明 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2008-06-27 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1965 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 博士后 | 毕业院校 | 北京大学 |
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | 不详 | |
| 工作经历 | 顾清明，男，1965年10月生，上海财经大学经济学博士，北京大学理学博士后，讲师。历任广东商学院讲师。具有独立董事任职资格证书。现任广州新升咨询顾问有限公司总经理。现任广东金马旅游集团股份有限公司独立董事。 | ||
| 姓名 | 王志华 | 职务 | 董事长（董事会主席） |
| 任期起 | 2008-06-27 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1959 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 教授 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作经历 | 王志华 男 1959年8月生 中共党员 博士学位 副教授。曾任山东电力研究院经管所主任兼党支部书记;山东鑫源控股公司副总经理、党委委员;现任山东鲁能集团有限公司副总经济师兼资本运营部总经理、天津广宇发展股份有限公司董事。 | ||
