国光电器(002045)董事会成员

姓名 顾大伟 职务 董事
任期起 2019-06-21 任期止 2020-12-28
出生年份 1977 性别
最高学历 硕士 毕业院校 卡内基梅隆大学
职称和所得证书 政治面貌 不详
工作经历 顾大伟简历:顾大伟,中国国籍,1977年生,2003年获卡内基梅隆大学计算机学院硕士学位。2014年8月加入小米公司,现任小米集团技术委员会秘书长,牵头集团技术战略和预研、技术合作、人才组织等日常工作。曾任MIUI商业产品部总经理,负责集团广告商业化的产品与研发工作。曾就职微软,任搜索广告主任工程师,Messenger架构师。顾大伟先生未持有公司股票,与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚,也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。
姓名 杨流江 职务 监事
任期起 2019-06-21 任期止 2020-12-28
出生年份 1986 性别
最高学历 本科 毕业院校
职称和所得证书 政治面貌 不详
工作经历 杨流江先生,公司内审部经理。中国国籍,1986年生,本科学历,项目管理专业人士资格认证(PMP),网络管理员认证,ITIL认证。2015年进入公司,曾任三一重工股份有限公司监察经理、公司主任审计师。
姓名 王路 职务 独立(非执行)董事
任期起 2019-04-09 任期止 2020-12-28
出生年份 1966 性别
最高学历 硕士 毕业院校 北京联合大学
职称和所得证书 政治面貌 不详
工作经历 王路先生,1966,百度公司副总裁,负责公司级的品牌市场、公关、校园品牌市场、政府关系、行政和工程建设、采购及职业道德建设等业务。王路先生毕业于北京联合大学并在北京大学获得EMBA 学位。王先生是中国数字信息领域里的老兵,拥有丰富的传媒管理、商业拓展经验,对用户在互联网及移动世界里的行为深蕴其道。加入百度之前,王先生曾任沃尔玛电商亚洲区总裁兼CEO,成功协助沃尔玛全资收购1号店,并领导1号店在华业务,后又成功协助沃尔玛达成与京东集团的深度全球战略合作。王路先生现任北京市人大代表。王先生目前同时还担任爱奇艺、中信百信银行股份有限公司董事
姓名 陆宏达 职务 董事
任期起 2019-04-09 任期止 2020-12-28
出生年份 1971 性别
最高学历 硕士 毕业院校
职称和所得证书 政治面貌 不详
工作经历 陆宏达,中国籍,1971年生,硕士学历。现任智度集团有限公司投委会主席,历任北京天驰律师事务所律师,北京市中伦律师事务所律师、合伙人,中国人民大学客座教授、西南财经大学兼职教授、英国邓迪大学中国法项目专家组成员
姓名 魏天慧 职务 独立(非执行)董事
任期起 2018-07-13 任期止 2020-12-28
出生年份 1974 性别
最高学历 硕士 毕业院校
职称和所得证书 律师 政治面貌
工作经历 魏天慧女士现任公司独立董事,女,出生于1974年10月,中国国籍,国际经济法硕士学位,执业律师。该独立董事由公司董事会提名委员会提名,经公司2014年第六次临时股东大会一致通过,任期自2014年11月到2016年5月。魏天慧女士2002年7月至今任职广东信达律师事务所,现任高级合伙人职务;2012年10月至2015年6月任职广东嘉达早教科技股份有限公司独立董事;2010年9月至今任职深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事。
姓名 兰佳 职务 董事
任期起 2018-07-13 任期止 2020-12-28
出生年份 1980 性别
最高学历 硕士 毕业院校 中南财经政法大学
职称和所得证书 政治面貌 不详
工作经历 兰佳先生:中国国籍,1980年生,中南财经政法大学金融学硕士。2005年起先后任职于国家审计署资源环保局,中国证监会发行监管部。现为智度集团有限公司(前身为西藏智度投资有限公司)合伙人、投委会委员,深圳智度德信股权投资管理有限公司董事长、投委会委员。
姓名 周海昌 职务 董事
任期起 2017-12-29 任期止 2020-12-28
出生年份 1948 性别
最高学历 硕士 毕业院校
职称和所得证书 政治面貌 不详
工作经历 周海昌先生公司现任董事长、实际控制人,兼任广东国光投资有限公司董事、国光电器(香港)有限公司董事;中国籍,工商管理硕士,1971年加入公司前身广州国光电声器件厂,历任工人、车间工艺员、班长、车间主任、劳动人事科长、副厂长、总经理、总裁。周海昌先生1997年获广东省“五一”劳动奖章,2003年获“广东省劳动模范”称号,2008年荣获社会主义优秀建设者称号、广州市花都区诚实守信之星,2010年1月获得广州市道德模范等荣誉,2013年入选“花都好人榜”、“花都十大诚信企业家”。周海昌先生目前担任的主要社会职务有:广东上市公司协会理事、广州市电子音响协会会长、中国电子音响行业协会理事会会长。周海昌先生目前直接持有国光电器股份有限公司股份328,300股,周海昌先生一人有限公司广州国光实业有限公司直接持有国光电器股份有限公司股份2,357,922股,周海昌先生控制的广东国光投资有限公司持有国光电器股份有限公司股份91,212,685股。周海昌先生未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚,也不存在《公司法》第147条规定的情形。
姓名 沈肇章 职务 独立(非执行)董事
任期起 2017-12-29 任期止 2020-12-28
出生年份 1964 性别
最高学历 博士 毕业院校 暨南大学
职称和所得证书 政治面貌 中共党员
工作经历 沈肇章,男,中国国籍,1964年8月出生,中共党员,暨南大学财政学专业博士研究生。1984年毕业于厦门大学财政金融专业,1984年至今任职于暨南大学,2008年毕业于暨南大学财政学博士研究生专业,2009年被评定为教授职称,现任暨南大学经济学院财税系主任。先后荣获暨南大学本科“十佳授课教师”、“广东省哲学社会科学优秀成果三等奖”、“暨南大学优秀共产党员”、“暨南大学本科教学校长奖”。沈肇章先生从事税务教学研究三十来年,多次公开发表著作和论文,主要有:《基于企业避税行为分析的反避税策略研究》(中国财政经济出版社)、《税收策划与企业财务管理》(暨南大学出版社)、《关税理论与实务》(暨南大学出版社)、《国际税收》(暨南大学出版社)、《税收概论》(暨南大学出版社)。现为国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司监事。
姓名 何伟成 职务 董事
任期起 2017-12-29 任期止 2020-12-28
出生年份 1971 性别
最高学历 本科 毕业院校
职称和所得证书 政治面貌 不详
工作经历 何伟成先生公司现任董事、总裁,负责集团全面管理;兼任广东国光投资有限公司董事、广东美加音响发展有限公司董事长、广州市国光电子科技有限公司董事总经理、国光电器(美国)有限公司董事、国光电器(欧洲)有限公司董事;中国籍,1971年生,本科学历,1990年加入公司,曾在技术部从事技术研发工作,曾任技术部经理、公司副总经理、音响事业部总经理、副总裁,荣获“2006-2008年度广州市劳动模范”称号,目前还担任中国电子音响工业协会常务理事。何伟成先生通过股票期权行权持有国光股份公司432,000股。何伟成先生未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚,也不存在《公司法》第147条规定的情形。
姓名 刘杰生 职务 独立(非执行)董事
任期起 2017-12-29 任期止 2020-12-28
出生年份 1968 性别
最高学历 本科 毕业院校
职称和所得证书 高级会计师;中国注册会计师;中国注册税务师;中国注册资产评估师 政治面貌
工作经历 刘杰生先生独立董事候选人,1968年生,硕士学位,高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。1988年12月至2011年12月任职于立信羊城会计师事务所有限公司,历任审计员、项目经理、部门副经理、高级经理、副主任会计师,2012年1月至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)董事、高级合伙人。目前兼任湛江国联水产开发股份有限公司(300094)独立董事、广州嘉城国际物流股份有限公司独立董事、广东海纳川药业股份有限公司独立董事、红土创新基金管理有限公司独立董事、广东丸美生物技术股份有限公司独立董事。刘杰生先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份和未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚,也不存在《公司法》第147条规定的情形。
姓名 郑崖民 职务 董事
任期起 2017-12-29 任期止 2020-12-28
出生年份 1970 性别
最高学历 本科 毕业院校
职称和所得证书 会计师 政治面貌 不详
工作经历 郑崖民先生公司现任董事、副总裁、财务总监,负责集团财务管理、信息管理、投资管理以及电池业务;中国籍,1970年生,本科学历,高级会计师,曾任公司市场业务员、会计员、财务部经理,自2000年起任公司财务负责人,主管公司财务和融资工作,现兼任国光电器(美国)有限公司董事、广州科苑新型材料有限公司董事、广州安桥国光音响有限公司副董事长、广州锂宝新材料有限公司董事长。郑崖民先生通过股票期权行权持有国光电器股份有限公司432,000股。郑崖民先生未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚,也不存在《公司法》第147条规定的情形。
姓名 陈升弟 职务 监事
任期起 2017-12-29 任期止 2020-12-28
出生年份 1985 性别
最高学历 本科 毕业院校
职称和所得证书 会计师 政治面貌 不详
工作经历 陈升弟先生,公司现任投资部经理。中国国籍,1985年出生,本科学历,中级会计师。2009年进入公司,先后担任财务中心成本会计、往来会计师、信用主管,广州锂宝新材料有限公司财务经理、广州国光资产管理有限公司投资经理。陈升弟先生未持有公司股票,与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚,也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。
姓名 肖庆 职务 董事
任期起 2017-12-29 任期止 2020-12-28
出生年份 1969 性别
最高学历 本科 毕业院校 北京大学
职称和所得证书 政治面貌 不详
工作经历 肖庆先生,中国国籍,1969年生,本科学历。1990年毕业于北京大学经济学院经济学系,1990年起先后任职于四川雅安地区城市信用社中心社总经理,托普集团副总裁,康佳集团股份有限公司战略投资部副总监、总监、董事局秘书、常务副总裁,华侨城(云南)投资有限公司副总经理,2017年5月至今任智度科技股份有限公司董事长顾问。肖庆先生未持有上市公司股份和未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚,也不存在《公司法》第146条规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。
姓名 肖叶萍 职务 职工监事
任期起 2017-12-14 任期止 2020-12-13
出生年份 1970 性别
最高学历 本科 毕业院校
职称和所得证书 政治面貌 不详
工作经历 肖叶萍女士公司现任监事,中国籍,1970年生,大学本科学历。1989年加入公司,先后任公司宣传干事、宣传科长、人事部经理、综合办经理、总裁办主任、证券事务代表,2013年5月起兼任广州华发电声股份有限公司董事长,2012年5月起兼任广东国光投资有限公司董事。。