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| 姓名 | 职务 | 独立董事 | |
| 任期起 | 2008-12-29 | 任期止 | 2011-12-29 |
| 出生年份 | 性别 | ||
| 最高学历 | 毕业院校 | ||
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | ||
| 工作经历 | |||
| 姓名 | 职务 | 董事 | |
| 任期起 | 2008-12-29 | 任期止 | 2011-12-29 |
| 出生年份 | 性别 | ||
| 最高学历 | 毕业院校 | ||
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | ||
| 工作经历 | |||
| 姓名 | 张世进 | 职务 | 副董事长（董事会副主席） |
| 任期起 | 2005-04-29 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1965 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 浙江大学 |
| 职称和所得证书 | 工程师 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作经历 | 张世进,男,42岁,中共党员,浙江大学工商管理硕士研究生。毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业,历任本公司车间副主任、主任、技改科科员、生产部副经理、项目部经理、副总经理、监事会主席等职。现任河南银鸽实业投资股份有限公副董事长、副总经理。 | ||
| 姓名 | 邹源 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2008-12-29 | 任期止 | 2011-12-29 |
| 出生年份 | 1955 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | 郑州大学 |
| 职称和所得证书 | 注册会计师 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作经历 | 邹源，男，1955年9月出生，注册会计师，中国注册会计师协会理事。1982年，郑州大学经济系毕业；现任河南岳华会计师事务所有限公司董事长兼主任会计师、郑州大学兼职教授、郑州煤电股份有限公司独立董事。 | ||
| 姓名 | 刘华 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2008-12-29 | 任期止 | 2011-12-29 |
| 出生年份 | 1979 | 性别 | 女 |
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 郑州大学 |
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | 中共党员 | |
| 工作经历 | 刘华,女,29岁,中共党员,讲师,中山大学管理学学士,郑州大学管理学硕士。2002年7月至今任河南工业大学管理学院教师。 | ||
| 姓名 | 刘伟 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2008-12-29 | 任期止 | 2011-12-29 |
| 出生年份 | 1954 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | 不详 | |
| 工作经历 | 刘伟先生，1954年1月出生，MBA，CPA。曾在郑州大学、亚洲开发银行工作。历任郑州大学经济系教师，亚洲开发银行国别规划局规划官员、金融和私有企业局财务专家、区域经济发展政策局经济学家，郑州大学商学院院长。现任郑州大学MBA教育中心主任，上海证券交易所指数委员会委员 | ||
| 姓名 | 宋巨川 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2008-12-29 | 任期止 | 2011-12-29 |
| 出生年份 | 1955 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 华中师范大学 |
| 职称和所得证书 | 高级会计师 | 政治面貌 | 不详 |
| 工作经历 | 宋巨川,男,52岁,中共党员,高级会计师,华中师范大学法学硕士,中国总会计师协会理事,河南省总会计师协会常务理事。先后担任中国农业银行南阳市分行农业信贷科副科长、外资科科长、国际业务部总经理,南都支行、高新区支行行长、党委书记等职。现任本公司董事、财务总监。 | ||
| 姓名 | 杨松贺 | 职务 | 董事长（董事会主席） |
| 任期起 | 2008-12-29 | 任期止 | 2011-12-29 |
| 出生年份 | 1966 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 博士后 | 毕业院校 | 天津大学 |
| 职称和所得证书 | 教授 | 政治面貌 | 不详 |
| 工作经历 | 杨松贺,男,41岁,天津大学博士后、华中师范大学博士、中国人民大学经济学硕士、律师,河南大学教授、硕士研究生导师。曾在深圳蛇口企业集团、深圳怡博公司、深圳裕田投资公司、怀远广告公司任经理、副总经理、总经理等职。河南省人大代表,河南省十大杰出青年,漯河市政协副主席, | ||
| 姓名 | 周文普 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2008-12-29 | 任期止 | 2011-12-29 |
| 出生年份 | 1965 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | 华南理工大学 |
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | 中共党员 | |
| 工作经历 | 周文普,男,43岁,中共党员,工程师,大学本科。毕业于华南理工大学机械专业,历任本公司设备科科员、设备科副科长、科长、生产处副处长、生产部经理、副总经理等职。现任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理。 | ||
| 姓名 | 程志伟 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2008-12-29 | 任期止 | 2011-12-29 |
| 出生年份 | 1965 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 浙江大学工 |
| 职称和所得证书 | 高级工程师 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作经历 | 程志伟,男,42岁,中共党员,高级工程师,浙江大学工商管理硕士。 毕业于华南理工大学制浆造纸专业本科,历任本公司五车间副主任、主任、生产处处长、公司党委副书记、经检委书记、工会主席、公司副总经理、总经理、公司党委书记等职。现任本公司总经理。 | ||
| 姓名 | 涂东明 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2005-04-29 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1944 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 教授级高级工程师 | 政治面貌 | 不详 |
| 工作经历 | 涂东明，本科、教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家。许继集团有限公司董事、许继集团国际工程有限公司监事。许昌市专业技术拔尖人才，河南省优秀专家，中国机械工业科技优秀专家，政协河南省第八、第九届委员会委员、常委，自1985 年先后主持研究成功微机线路保护装置( | ||
| 姓名 | 陈卫东 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2005-04-29 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1967 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | 天津大学 |
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | 不详 | |
| 工作经历 | 陈卫东，副教授，天津大学管理科学与工程专业博士、博士后。曾先后担任河南宋河酒厂企业管理处处长、副总经理和中关村高新技术园区普仁科技有限公司总经理等职务，2002 年至今任天津大学管理学院副教授、研究生导师。现任本公司独立董事。 | ||
