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| 姓名 | 胡铁权 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2008-06-24 | 任期止 | 2011-06-23 |
| 出生年份 | 1965 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | 不详 | |
| 工作经历 | 胡铁权：男，汉族，1965年5月出生，工商管理硕士，现任北京北大纵横管理咨询公司咨询顾问、项目总监、西安办事处主任，曾任中航一集团西安远东公司设计所设计员、人事处干事、干部室主任，中航一集团西安远东制冷设备厂副厂长、厂长。 | ||
| 姓名 | 乔晟 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2008-06-24 | 任期止 | 2011-06-23 |
| 出生年份 | 1965 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 高级经济师 | 政治面貌 | 不详 |
| 工作经历 | 乔晟：男，汉族，1965年4月出生，大学本科学历，高级经济师，现任北京普华投资担保有限公司财务总监，曾在中国建设银行湖南省长沙市分行系统工作，曾先后任分理处主任、信贷专职审批人、支行副行长、支行工会主席等职务。 | ||
| 姓名 | 陈勇 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2008-06-24 | 任期止 | 2011-06-23 |
| 出生年份 | 1961 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 教授 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作经历 | 陈勇：男，汉族，1961年12月出生，博士在读，中共党员，教授，现任西安电子科技大学副校长，曾任西安电子科技大学电子机械系办公室主任；西安电子科技大学机电工程学院副院长；西安电子科技大学校长办公室主任、校长助理。 | ||
| 姓名 | 祁勇 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2005-06-24 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1972 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | 不详 | |
| 工作经历 | 祁勇,曾任厦门国际信托投资公司深圳营业部高级分析师、重庆市泰通实业发展有限公司董事长。现任北京茂恒投资管理有限公司副总经理，2006 年2 月22 日当选为本公司董事长。 | ||
| 姓名 | 张荣华 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2008-06-24 | 任期止 | 2011-06-23 |
| 出生年份 | 0 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 不详 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | 不详 | |
| 工作经历 | 张荣华,现任北京茂恒投资管理有限公司执行董事、总经理，曾分别于2003 年7 月-2004 年7 月和2005 年2 月-2006 年2 月担任本公司董事长。2006 年2 月22 日，经本公司董事会批准，辞去本公司董事长职务。 | ||
| 姓名 | 佟绍成 | 职务 | 副董事长（董事会副主席） |
| 任期起 | 2005-06-24 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1953 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 研究生 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 高级经济师 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作经历 | 佟绍成,现任陕西宝光集团有限公司董事长,2003 年7 月至今担任本公司副董事长。 | ||
| 姓名 | 李明鑫 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2005-06-24 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1950 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 高级工程师 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作经历 | 李明鑫,曾任本公司董事长，现任陕西宝光集团有限公司总经理。 | ||
| 姓名 | 梅俏冰 | 职务 | 董事 |
| 任期起 | 2005-06-24 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1973 | 性别 | 女 |
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | 不详 | |
| 工作经历 | 梅俏冰,现任北京茂恒投资管理有限公司投资部经理，2003 年7 月至2005 年2 月任本公司财务总监。 | ||
| 姓名 | 赵景华 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2005-06-24 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1962 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 教授 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作经历 | 赵景华,公司独立董事,中国公民,教授,博士生导师。曾任山东大学经济管理系副主任、企业管理系主任、工商管理学院副院长、院长,2001年7月15日至2001年7月20日参加了由中国证券监督管理委员会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班,并取得了结业证。现任山东 | ||
| 姓名 | 苏廷林 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2005-06-24 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1941 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 大专 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 政治面貌 | 中共党员 | |
| 工作经历 | 苏廷林,曾任国家劳动人事部司长，现退休。 | ||
| 姓名 | 梁定邦 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2005-06-24 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1943 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 高级工程师 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 工作经历 | 梁定邦,男, 1943年5月生,本科学历,中共党员,高级工程师。 工作简历:先后担任航天部210所核心组秘书、陕西航天管理局办公室主任、陕西航天经济技术开发总公司总经理,航天部210所计划财务处处长,西安长峰科技产业集团公司财务总监和西安航天自动化股份公司监事,2001年12月 | ||
| 姓名 | 何雁明 | 职务 | 独立董事 |
| 任期起 | 2005-06-24 | 任期止 | |
| 出生年份 | 1953 | 性别 | 男 |
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | |
| 职称和所得证书 | 会计师 | 政治面貌 | 不详 |
| 工作经历 | 何雁明,男,1953年生,现任西安交通大学经金学院校级重要岗位教授,经济金融学院金融证券管理和公司治理方向的研究生导师。 工作简历:1993.10-1995.2,任[澳]麦夸里大学金融系客座副教授和中国政治经济研究中心的高级访问学者。1995.3-1996.2和1998.3-1999.2, 任[澳]悉尼大学 | ||
