*ST华 源：关于召开第二次债权人会议出资人组会议的通知

公告日期 2008-11-05

证券代码：600094 900940 证券简称：*ST 华源 *ST 华源B 编号：临2008-076

    上海华源股份有限公司
    关于召开第二次债权人会议出资人组会议的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    日前，本公司收到公司破产管理人通知，上海市第二中级人民法院决定召开
    公司第二次债权人会议，对公司重整计划草案进行审议表决。鉴于公司重整计划
    草案涉及出资人权益调整事项，根据《中华人民共和国企业破产法》之规定，上
    海市第二中级人民法院决定召开出资人组会议，就公司重整计划草案涉及出资人
    权益调整事项进行审议表决，现将有关事项公告如下：
    1、会议时间：2008 年11 月21 日（星期五）上午8时30分；
    2、会议地点：上海市浦东新区南泉北路150号东昌电影院(南泉北路、崂山东
    路路口)；
    3、会议审议事项：公司重整计划草案中涉及出资人权益调整事项（出资人权
    益调整方案随后另行公告）；
    4、召开方式：现场投票表决与董事会征集投票权相结合的方式；
    5、会议出席对象：股权登记日为2008年11月12日的全体A股股东和股权登记
    日为2008年11月17日的全体B股股东。
    6、会议登记办法：
    （1）登记手续：法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户、法定
    代表人证明书（加盖公章）或法定代表人授权委托书（加盖公章）及代理人身份
    证，办理登记手续。自然人股东须持本人身份证、股东账户办理登记手续；自然
    人股东委托代理人须持授权委托书（须经公证处公证）、委托人的股东账户和代
    理人身份证办理登记手续。
    （2）登记时间：2008 年11 月12-14 日上午8:30—11:30 时，下午2:30—5:30
    时
    （3）登记地点：上海浦东陆家嘴东路161号31楼本公司办理登记
    （4）异地股东可用信函或传真方式登记。
    邮政编码：200120 联系人：薛玉宝
    电话：021-58799888 传真：021-58825887
    7、为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，受公司破产管理人委托，公司董事会作为征集人向公司全体
股东征集出资人组会
    议的投票权（详见《上海华源股份有限公司董事会投票委托征集函》）。
    8、其它事项
    会议会期半天，费用由出席会议者自理。
    特此公告。
    上海华源股份有限公司董事会
    二〇〇八年十一月五日
    附：授权委托书
    授权委托书
    兹委托先生(女士)代表本单位/本人出席上海华源股份有限公司第二
    次债权人会议出资人组会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
    审议事项 赞成 反对
    重整计划草案中涉及
    出资人权益调整事项
    委托人应对上述审议事项选择赞成或者反对并在相应栏内划“√”，两者中
    只能选一项，若委托人对上述事项未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案
    投赞成票或反对票。
    授权委托的有效期为：自本授权委托书签署日至第二次债权人会议出资人组
    会议结束。
    1．委托人（签字或盖章）：
    2．委托人身份证号码或企业法人营业执照注册号：
    3．委托人股东账户卡号：
    4．委托人持股数量：
    5．受托人（签字）：
    6．受托人身份证号码：
    签署日期： 年 月日
    注：自然人股东需由委托人本人签字，法人股东需加盖单位公章。