江西水泥：关于限售流通股解禁的提示性公告

公告日期 2008-11-11

证券代码：000789                           证券简称：江西水泥               公告编号： 2008-46
    
                     江西万年青水泥股份有限公司关于限售流通股解禁的提示性公告
    
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    1、本次限售股份实际可上市流通数量为3536.4671万股。
    2、本次限售股份可上市流通日为2008年11月13日。
    
    一、本次解除限售的股份取得的基本情况
    1、公司2007年非公开发行股票情况
    公司2007年度非公开发行股票总量为5,540.9579 万股人民币普通股（A股），其中向控股股东以4.36 元/股的价格发行2,004.4908万股，向六名机构投资者以6.55 元/股的价格发行3,536.4671万股。 
    2、各机构认购的数量和限售期
    2007年10月1日公司向控股股东江西水泥有限责任公司以4.36 元/股的价格发行2,004.4908万股股票，发行对象具体如下：
    机构名称 认购数量（股） 限售期
    江西水泥有限责任公司 20,044,908 36个月
    2007年11月5日，公司以竞价方式向机构投资者发行3,536.4671万股股票，发行对象具体如下：
    机构名称 认购数量(股) 限售期
    中国建材股份有限公司 10,000,000 12个月
    长江证券有限责任公司 6,364,671 12个月
    华宝信托有限责任公司 6,000,000 12个月
    杭州金贝尔投资有限公司 6,000,000 12个月
    江西省冶电能源配送有限公司 4,000,000 12个月
    江西华新实业有限公司 3,000,000 12个月
    二、申请解除限售的股东在发行中的承诺情况说明
    公司2007年度非公开发行股票合计新增股份5,540.9579万股于2007年11月13日正式上市。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，江西水泥有限责任公司为公司控股股东，在本次定向增发股份限售期是36个月；公司非公开发行股份机构投资者均履行了限售期的承诺。
    本次非公开发行股份持有人均不存在对公司的非经营性资金占用情况；公司不存在对该股东进行过任何担保等损害公司利益行为的情况。
    三、本次解除限售的股东及其持股数量
    股东名称 持股数量(股) 股东性质 可上市流通日期
    中国建材股份有限公司 10,000,000 国有法人  2008年11月13日
    长江证券有限责任公司 6,364,671 国有法人 2008年11月13日
    华宝信托有限责任公司 6,000,000 国有法人 2008年11月13日
    杭州金贝尔投资有限公司 6,000,000 非国有法人 2008年11月13日
    江西省冶电能源配送有限公司 4,000,000 非国有法人 2008年11月13日
    江西华新实业有限公司 3,000,000 非国有法人 2008年11月13日
    本次解禁限售股份总体情况
    本次解禁限售股份总数 3,536.4671万股
    占上市公司无限售条件股份的比例 17.90%
    占总股本的比例 8.93%
    四、本次解除限售前后公司的股份结构情况：
    
    本次解除股份限售前 本次解除股份限售后
     股份数量（股） 占总股本比例（％） 股份数量（股） 占总股本比例（％）
    一、有限售条件的流通股合计 218,231,772 55.12 一、有限售条件的流通股合计 182,867,101 46.189
    1、国家持股 - - 1、国家持股 - -
    2、国有法人持股 162,800,000 41.12 2、国有法人持股 162,800,000 41.120
    3、高管股份 22,193 0.005 4、高管股份 22,193 0.005
    4、投资者配售股份 55,409,579 13.995 5、投资者配售股份 20,044,908 5.063
    国有法人持股 42,409,579 10.711 国有法人持股 20,044,908 5.063
    境内非国有法人持股 13,000,000 3.283 境内非国有法人持股 0 0
    二、无限售条件的流通股合计 177,677,807 44.88 二、无限售条件的流通股合计 213,042,478 53.811
    三、股份总数 395,909,579 100 三、股份总数 395,909,579 100
    特此公告。
    
    
    
    
    江西万年青水泥股份有限公司董事会
    二〇〇八年十一月十一日