攀钢钢钒：“钢钒GFC1”认股权证风险提示性公告

公告日期 2008-11-11

    股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2008－70
    权证代码：031002 权证简称：“钢钒GFC1”
    攀枝花新钢钒股份有限公司
    “钢钒GFC1”认股权证风险提示性公告
    鉴于“钢钒GFC1”认股权证的行权日将近，本公司特提请投资者
    关注“钢钒GFC1”认股权证行权的有关事项和投资风险。
    一、基本风险提示
    1、“钢钒GFC1”认股权证的存续期自2006年12月12日起，至2008
    年12月11日止。
    2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存
    续期满前5个交易日，权证终止交易。“钢钒GFC1”认股权证的最后
    一个交易日为2008年12月4日（星期四），从2008年12月5日（星期五）
    起终止交易。
    3、“钢钒GFC1”认股权证的行权期为权证存续期的最后10个交
    易日，即2008年11月28日（星期五）至2008年12月11日（星期四）之
    间的交易日，其中2008年12月5日（星期五）至2008年12月11日（星
    期四）为不可交易的行权期。
    4、“钢钒GFC1”认股权证的行权价格为3.266元/股，经除权除
    息调整后的行权比例为1:1.209，即投资者每持有1 份“钢钒GFC1”
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    认股权证，有权在行权期内以3.266元/股的价格购买1.209股攀钢钢
    钒的股票。
    5、“钢钒GFC1”认股权证的行权期为2008年11月28日（星期五）
    至2008年12月11日（星期四）之间的交易日（其中2008年12月5日至
    2008年12月11日为不可交易的行权期）。行权终止日未行权的“钢钒
    GFC1”认股权证将予以注销。
    二、特别风险提示
    为充分保护本次重大资产重组所涉及的相关上市公司社会公众
    股东的利益，鞍钢集团向攀钢钢钒、攀渝钛业和长城股份除攀枝花钢
    铁（集团）公司及其关联方以及承诺放弃行使现金选择权的股东以外
    的所有其他股东（以下简称“有选择权股东”）提供现金选择权，并
    自愿向于现金选择权申报行权期截止日未申报行使现金选择权的有
    选择权股东追加提供了第二次现金选择权。在鞍钢集团确定其追加提
    供的第二次现金选择权的行权价格，并完成行权结算资金准备和履约
    担保等相关准备工作后，本公司将及时发布现金选择权实施公告，开
    始进行现金选择权的申报。为充分保护“钢钒GFC1”认股权证持有
    人的利益，本公司特作如下风险提示：
    1、权证持有人不能申报现金选择权的风险
    根据鞍钢集团关于提供现金选择权的相关承诺，本公司有选择权
    股东可以就其持有的本公司股份于现金选择权首次申报期申报行权，
    若上述有选择权股东未申报行权或未全部申报行权，鞍钢集团将向该
    等股东就其未申报行权的本公司股份追加提供第二次现金选择权。
    如本公司的“钢钒GFC1”认股权证持有人未能于现金选择权首
    3
    次申报期截止日之前（含当日）行使认购权并获得本公司股份，鞍钢
    集团将不向该等“钢钒GFC1”认股权证持有人就其于前述首次申报
    期截止日之后行使认购权并获得的本公司股份提供现金选择权，亦不
    向其追加提供第二次现金选择权。上述风险，本公司已于2008 年10
    月26 日发布的《“钢钒GFC1”认股权证风险提示性公告》中进行特
    别提示。
    2、权证价格大幅下跌的风险
    目前，本公司股票二级市场价格在较大程度上受到现金选择权因
    素的影响。现金选择权实施完成后，参考国内钢铁企业目前平均估值
    水平，本公司股票价格存在向下大幅调整的可能性。因权证理论价值
    的测算与标的股票二级市场价格密切相关，当出现上述情况时，“钢
    钒GFC1”认股权证的理论价值亦将向下大幅调整。
    公司认为，鞍钢集团为本次重大资产重组提供的现金选择权未违
    反《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权与债券分离交易的可转换公司
    债券募集说明书》的相关约定。公司提请本公司“钢钒GFC1”认股权
    证持有人对上述因素予以关注，结合其他信息披露资料和证券市场内
    外部环境，谨慎评估和控制投资风险，审慎进行投资决策。
    特此公告。
    攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
    二○○八年十一月十日