如意集团：2008年第三次临时股东大会决议公告

公告日期 2008-11-14

证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2008-031
    连云港如意集团股份有限公司
    2008 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2008 年11 月13 日上午9：30。
    2.召开地点：本公司二楼会议室。
    3.召开方式：现场投票。
    4.召集人：本公司董事会。
    5.主持人：本公司董事长秦兆平先生。
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关
    规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：股东（代理人）2 人、代表股份129,593,850 股、占本
    公司股份总数202,500,000 股的64.00%。
    2.没有个人股东出席本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    通过银行向浙江远大进出口有限公司提供委托贷款人民币8500 万元。
    表决情况：同意129,593,850 股（占到会有表决权的股份总数的100%）；反
    对0 股；弃权0 股。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：江苏连云港云台山律师事务所。
    2.律师姓名：苗红伟、殷成刚。
    3.结论意见：公司2008 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
    2
    法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程
    序和表决结果合法有效。
    特此公告。
    连云港如意集团股份有限公司董事会
    二○○八年十一月十四日