中信证券：关于董事变更的公告

公告日期 2008-11-29

证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2008-044

    中信证券股份有限公司
    关于董事变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2008 年11 月28 日，边俊江先生因公务繁忙，向公司董事会提交了辞呈。
    边俊江先生自2003 年7 月7 日起，历任公司第二届、第三届董事会独立董
    事，为公司的战略布局、发展壮大做出了巨大的贡献，尽力维护了公司及中小股
    东的利益。董事会对边俊江先生为公司所做出的贡献表示感谢，并期望边俊江先
    生继续关注和支持公司的发展。
    根据公司《章程》第一百一十四条的规定，边俊江先生的辞职自辞职书送达
    董事会时生效，即，2008 年11 月28 日起，边俊江先生不再担任公司独立董事。
    边俊江先生辞职后，公司董事会暂由17 位董事组成（其中，独立董事7
    位）。
    特此公告。
    中信证券股份有限公司
    2008 年11 月29 日