法因数控：关于第一届董事会第十六次会议决议的公告

公告日期 2008-12-13

证券代码：002270 股票简称：法因数控 公告编号：〔2008〕014 号
    山东法因数控机械股份有限公司
    关于第一届董事会第十六次会议决议的公告
    山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六
    次会议于2008 年12 月12 日在济南市天辰大街389 号公司会议室召开。会议通
    知由董事会秘书于2008 年12 月8 日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其
    他会议参加人。
    本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由公司董事长李胜军先生主持，
    会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东
    法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
    全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
    一、以6 票赞成、2 票反对、1 票弃权审议通过了《关于解聘黄成先生公司
    总经理职务的议案》，同意根据公司工作需要解聘黄成先生公司总经理职务。解
    聘后，黄成先生在公司继续担任董事职务。公司衷心感谢黄成先生在任期间为公
    司所做出的贡献。
    董事刘邦宁投反对票，理由：解聘理由不充分。
    董事黄成投反对票，理由：解聘理由不充分。
    董事郭伯春投弃权票，理由：难以判断对公司的影响。
    二、以6 票赞成、2 票反对、1 票弃权审议通过了《关于聘任管彤先生为公
    司总经理的议案》，同意聘任管彤先生为公司总经理。
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
    告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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    董事刘邦宁投反对票，理由：管彤先生管理经验不够全面。
    董事黄成投反对票，理由：未明确理由。
    董事郭伯春投弃权票，理由：难以判断对公司的影响。
    墨德尚先生、杨庆英女士、彭学军先生三位独立董事发表意见：本次公司总
    经理的解聘、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经审查管彤先
    生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第147 条规定的不得担任公司高级管
    理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，
    其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专
    业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。同意公司解聘黄成先生公司总经理职
    务并聘任管彤先生为公司总经理。
    相关内容详见2008年12月13日登载于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任、解
    聘高级管理人员的独立意见》。
    管彤先生简历如下：
    管彤，男，1964 年出生，中国国籍，住所为山东省济南市，未拥有永久境
    外居留权，持有山东法因数控机械股份有限公司2,654.15 万股股份。1987 年毕
    业于浙江大学，本科学历。曾就职于机械工业部济南铸造锻压机械研究所，历任
    济南法因数控机械有限公司副经理、监事，2002 年8 月至2007 年6 月任山东
    法因数控机械有限公司经理、副经理，自2007 年6 月起任山东法因数控机械股
    份有限公司董事。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
    戒。
    特此公告。
    山东法因数控机械股份有限公司董事会
    二○○八年十二月十三日