法因数控：独立董事关于聘任、解聘高级管理人员的独立意见

公告日期 2008-12-13

山东法因数控机械股份有限公司
    独立董事关于聘任、解聘高级管理人员的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
    券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东法因数控
    机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第一届董
    事会第十六次会议《关于解聘黄成先生公司总经理职务的议案》和《关于聘任管
    彤先生为公司总经理的议案》，现发表独立意见如下：
    本次公司总经理的解聘、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
    经审查管彤先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第147 条规定的不得担
    任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
    解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、
    任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
    我们同意解聘黄成先生公司总经理职务并聘任管彤先生为公司总经理。
    （以下无正文）
    独立董事：墨德尚
    杨庆英
    彭学军
    二○○八年十二月十二日