民生银行：第四届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期 2008-12-17

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号 临 2008—051

    中国民生银行股份有限公司
    第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第四届董事会第二十三次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2008 年
    12 月15 日，会议通知和会议文件于2008 年12 月5 日以电子邮件方式发出。向全体董事发
    出表决表18 份，收回18 份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议
    合法、有效。
    会议审议通过了《关于总行部分机构调整的决议》，对总行部分机构调整如下：
    一、组建发展规划部，负责发展战略研究、宏观经济与同业基础性研究、组织体系研究、
    中长期规划、流程银行建设、机构规划、授权授责管理、组织有效性评价及流程管理等综合
    研究与发展规划工作。
    二、撤消计划财务部、会计结算部，整合原计划财务部与会计结算部职能，组建资产负
    债管理部、财务会计部、运营管理部。
    资产负债管理部负责对全行资产负债总量与结构管理、流动性管理与头寸管理、资本管
    理、利率风险管理、汇率风险管理和价格管理，并对经营机构进行中期评价。
    财务会计部负责制定全行财务预算、经营机构经营计划与财务预算、对经营机构进行考
    核、制定全行财务会计制度及会计科目设置、制定全行业务及产品核算规则、负责管理会计
    核算、负责统计报送和定期报告编制、统一管理全行税务和集中报账。
    运营管理部负责根据总行相关政策、规章、制度及运营规划，制定并组织实施运营制度
    和流程，持续整合分散的运营资源，管理和监控运营操作风险，统筹管理支付体系和结算工
    具，集中处理网点柜台对公非现金业务及总行经营机构的落地业务，并负责全行本外币资金
    清算的运营管理与支持。
    三、撤消风险管理委员会办公室，整合原风险管理委员会办公室职能，组建风险管理部、
    授信评审部。风险管理部负责统筹全面风险管理，承担风险规划、风险定量管理基础建设和技术支持，
    三大风险系统控制和统筹管理、风险岗位绩效评价等风险统筹管理工作。
    授信评审部负责全行各类客户授信业务的信用评价标准管理、项目集中评审和评审业务
    的督查管理。
    表决情况如下：同意16 票，反对0 票，弃权2 票。
    王航董事表示弃权，弃权理由：未掌握充分情况以作出判断；
    王玉贵董事表示弃权，弃权理由：战投委员会没有进行现场讨论，只是通讯表决，不足
    以认定结论。
    特此公告
    中国民生银行股份有限公司董事会
    2008 年12 月17 日