中国远洋：2009年第一次临时股东大会会议通知

公告日期 2008-12-23

证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2008-032

    中国远洋控股股份有限公司
    二○○九年第一次临时股东大会会议通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
    拟于2009 年2 月6 日(星期五)14:00 时，在北京远洋大厦会议中心召
    开二○○九年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议的基本情况
    1. 会议召集人：公司第二届董事会
    2. 会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦
    会议中心
    3. 会议召开时间：于2009 年2 月6 日(星期五)14:00 时召开
    4. 股权登记日：2009 年1 月5 日(星期一)
    二、二○○九年第一次临时股东大会
    (一) 大会以特别决议案审议公司在境内发行本金总额不超过100
    亿元人民币的中期票据，发行期限不超过10 年。
    (二) 向大会通报有条件接受寇文峰先生辞任独立监事
    (三) 表决方式
    公司股东行使表决权时，采用投票方式。
    (四) 出席会议对象
    1. 截至二○○九年第一次临时股东大会股权登记日2009 年1 月
    5 日(星期一)A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
    公司上海分公司登记在册的本公司全体A 股股东，和于该日
    H 股交易结束后名列在本公司H 股股东登记册的本公司H 股
    持有人；
    2. 不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表2
    决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件1)；
    3. 公司董事、监事、高级管理人员；
    4. 公司董事会邀请的会计师事务所代表、见证律师及其他人员。
    三、出席会议登记办法
    (一) 登记手续
    有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的
    法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办
    理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章
    的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人
    股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人
    股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人
    出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份
    证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。
    (二) 登记地点
    北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦15 层。
    (三) 登记时间
    2009 年1 月16 日(星期五) 9：00－11：00，14：30－16：30
    (四) 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时
    内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书
    等原件，以便签到入场。
    (五) 联系方式
    联系人：刘悦、李春波
    电话：010-66492295、010-66492210
    传真：010-66492211
    (六) 其他事项
    会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
    特此公告
    中国远洋控股股份有限公司
    2008 年12 月22 日3
    附件1：股东授权委托书及股东回执式样
    授权委托书
    兹全权委托_____________先生(女士)代表本公司(本人)出席于2009 年2 月6
    日(星期五)14:00 时召开的中国远洋控股股份有限公司二○○九年第一次临时股
    东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代
    理人有权按自己的意愿表决。
    股东大会议案(1 为特别决议案)
    1. 审议关于公司发行中期票据之预案
    同意 反对 弃权
    注：请在上述选项中打“√”，多选无效。
    委托方签章： 委托方身份证号码：
    委托方持有股份数： 委托方股东账号：
    受托人签字： 受托人身份证号码：
    受托日期：
    (注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。)
    股东回执
    截止2009 年1 月5 日(星期一)下午交易结束，我公司(个人)持有中国远洋控
    股股份有限公司股票________股，拟参加中国远洋控股股份有限公司二○○九年
    第一次临时股东大会。
    股东账号： 持股股数：
    出席人姓名： 股东签字(盖章)：
    年 月 日
    注：授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。