中国铁建：第一届董事会第十二次会议决议公告

公告日期 2008-12-23

股票代码：601186 股票简称：中国铁建 编号：临2008—022

    中国铁建股份有限公司
    第一届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
    二次会议于2008 年12 月22 日在中国铁建大厦14 层第2 会议室举行。
    应出席会议董事为9 名，7 名董事出席了本次会议，吴晓华董事因公
    务委托霍金贵董事代为出席和表决，李克成独立董事因公务委托赵广
    杰独立董事代为出席和表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。
    会议由董事长李国瑞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
    国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
    的规定。会议审议并以现场记名投票方式表决通过了各项议案，作出
    如下决议：
    一 、审议通过《关于投资续建重庆鱼洞长江大桥下游幅桥BT 项
    目的议案》。
    同意公司以BT 方式投资续建并进行工程总承包。除下游幅桥已
    完工12#-16#桥墩基础和墩身以外的工程项目和内容，建设工期27
    个月（含附属和配套等工程），具体开工时间根据开工通知确定。该股票代码：601186 股票简称：中国铁建 编号：临2008—022
    项目总合同价以重庆市发改委批复的概算为依据，由双方协商确定。
    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
    二、审议通过关于修改《中国铁建股份有限公司董事会审计与风
    险管理委员会工作细则》的议案。修改后的《中国铁建股份有限公司
    董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。
    中国铁建股份有限公司董事会
    二○○八年十二月二十三日