中金黄金：2009年第一次临时股东大会会议资料

公告日期 2008-12-30

中金黄金股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会
    会议资料
    2009 年1 月2
    中金黄金股份有限公司
    2009 年第一次临时股东大会会议议程
    一、会议时间： 2009 年1 月6 日上午10：00
    二、会议地点：北京安外青年湖北街1 号黄金业务楼
    三、会议主持人：董事长孙兆学先生
    四、会议议程：
    （一）宣布会议开始
    （二）宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，
    介绍到会人员。
    （三）宣读公司2009 年第一次临时股东大会须知
    （四）议案审议
    1.审议《关于公司发行中期票据的议案》；
    2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事项
    的议案》。
    （五）股东就议案进行发言、提问、答疑
    （六）选举监票人、计票人
    （七）股东表决
    （八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议
    （九）见证律师宣读律师见证意见
    （十）董事在股东大会决议、会议记录上签字
    （十一）会议主持人宣布会议结束3
    中金黄金股份有限公司
    2009 年第一次临时股东大会须知
    为维护广大投资者的合法权益，确保本次临时股东大会能够依法行使职权，
    根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，
    特制定本次临时股东大会会议须知如下：
    一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。
    二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确
    保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
    行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的
    正常秩序。
    四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程。股东要求在大会上发言的，
    请于会前填写“股东发言登记表”，送交董秘事务部，并按登记的编号依次进行
    发言。
    五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主
    持人同意后可进行发言。在大会表决时，不再进行大会发言。
    六、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票，对投票和计
    票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
    七、本次大会由北京市天银律师事务所律师见证。
    八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以
    保护公司和全体股东利益。
    十、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，会场内请勿吸烟。4
    议案一
    关于公司发行中期票据的议案
    根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》以及
    《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律、法规、文件的有关规
    定，公司拟在银行间债券市场发行中期票据，具体方案如下：
    1.在中华人民共和国境内发行本金总额不超过17 亿元人民币的中期票据，
    可分期发行，具体发行额度提请股东大会授权董事会根据实际情况与承销商协商
    确定；
    2.发行中期票据的期限为不超过五年；
    3.发行中期票据的利率按照市场情况决定，具体发行利率提请股东大会授权
    董事会根据实际情况与主承销商协商确定；
    4.发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行；
    5.募集资金用于公司的生产经营活动。
    上述议案现提请会议审议。
    中金黄金股份有限公司董事会
    2009 年1 月6 日5
    议案二
    关于提请股东大会授权董事会全权办理
    本次发行中期票据相关事项的议案
    根据公司拟发行中期票据的安排,为高效、有序地完成公司本次发行中期票
    据的工作,根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会
    提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行中期票据有关的全部事
    项,包括但不限于：
    1.授权董事会根据具体情况与主承销商制定和实施本次发行中期票据的具
    体方案,其中包括发行时机、发行额度、票据期限、发行期数、发行利率、发行
    对象的选择等具体事宜，授权董事会根据实际情况确定募集资金的具体使用；
    2.授权董事会决定并聘请参与本次发行中期票据的中介机构,签署与本次发
    行有关的一切协议和文件,包括但不限于公司申请发行中期票据的注册报告、募
    集资金说明书、各种公告、承销协议、聘用中介机构的协议等；
    3.授权董事会办理本次发行中期票据申报、登记注册事项，办理各种手续，
    包括但不限于在全国银行间市场办理有关登记手续，以及采取其他必要的行动；
    4.如监管部门关于发行中期票据政策发生变化时,或市场条件出现变化时,
    授权董事会对本次发行中期票据的整体方案进行调整；
    5.授权董事会办理其他与本次发行中期票据有关的事宜；
    6.本授权自股东大会审议通过后12 个月内有效。
    上述议案现提请会议审议。
    中金黄金股份有限公司董事会
    2009 年1 月6 日