ST东北高：第三届董事会2008年第九次临时会议决议公告

公告日期 2008-12-30

证券代码：600003 股票简称： ST 东北高 编号：临2008--035

    东北高速公路股份有限公司
    第三届董事会2008 年第九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2008 年12
    月29 日以通讯方式召开了第三届董事会2008 年第九次临时会议，应
    参会董事13 人，实际参会13 人，会议的召集和召开符合《公司法》、
    公司《章程》及相关法律法规的有关规定，本次会议合法有效。
    与会董事经投票表决，以13 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
    结果审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》，一致同意：
    聘用北京永拓会计师事务所承担公司2008 年度财务决算审计业务，
    审计费用25 万元，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    该议案须报下次股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通
    知。
    公司原聘任的中准会计师事务所有限公司（原名：中鸿信建元会
    计师事务所）自2001 年起已连续七年为公司进行审计并出具审计报
    告，本公司对中准会计师事务所多年来的辛勤工作表示由衷地感谢！
    特此公告
    东北高速公路股份有限公司董事会
    2008 年12 月29 日东北高速公路股份有限公司独立董事
    关于更换会计师事务所的独立意见
    东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”） 于2008 年
    12 月29 日召开董事会审议《关于更换会计师事务所的议案》。
    公司董事会已向本人提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同
    时就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，并审查了北京永拓
    会计事务所的相关资料，根据《公司章程》 和《关于在上市公司建
    立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于我们的独立判断，现
    就上述事项发表独立意见如下：同意更换会计师事务所的议案，报公
    司股东大会审议通过后，聘用北京永拓会计师事务所承担公司2008
    年度财务决算审计业务。
    公司改聘北京永拓会计师事务所为公司2008 年度审计机构的决
    策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
    及《公司章程》等有关规定。
    独立董事： 王兆君 董平如 刘德权 陈守东
    2008 年12 月29 日