一致药业：第五届监事会第六次会议决议补充公告

公告日期 2008-12-31

证券代码：000028 、200028 证券简称：一致药业、一致B 公告编号：2008-38
    深圳一致药业股份有限公司
    第五届监事会第六次会议决议补充公告
    本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    公司五届监事会第六次会议于2008年12月16日以电话、传真和电
    子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2008年12月26日以现场表决
    方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议召开程序符合《公司法》、
    《公司章程》的有关规定。监事列席了董事会五届七次会议，审核并
    通过了如下议案：
    一、审核通过了《关于出售公司零售业务资产的议案》
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审核通过了《关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的
    议案》
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审核通过了《关于收购东莞市东风中医药有限公司100％股
    权的议案》
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审核通过了《关于收购苏州万庆药业有限公司 75％股权的议
    案》
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
    深圳一致药业股份有限公司监事会
    二〇〇八年十二月三十日