一致药业：第五届董事会第七次会议决议补充公告

公告日期 2008-12-31

证券代码：000028 、200028 证券简称：一致药业、一致B 公告编号：2008-37
    深圳一致药业股份有限公司
    第五届董事会第七次会议决议补充公告
    本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    公司第五届董事会第七次会议于2008年12月13日以电话、传真和
    电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2008年12月26日以现场表
    决方式召开，应参加会议董事9名，亲自出席会议董事7名；董事蒋宁
    先生因公务请假缺席会议，书面委托董事吴爱民先生出席会议并代行
    表决权；董事卢军先生因公务请假缺席会议，书面委托董事付明仲女
    士出席会议并代行表决权。公司监事和部分高管列席了会议。会议召
    开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下
    列事项并形成相关决议。
    1、审议通过了《关于出售公司零售业务资产的议案》
    表决结果：关联董事付明仲、施金明、魏玉林、卢军、吴爱民、
    蒋宁回避了对此事项的表决。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议
    案需提交公司2009 年第一次临时股东大会审议。（具体内容详见当
    日公告及深交所网站http://www.szse.cn/）
    2、审议通过了《关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的
    议案》
    表决结果：关联董事付明仲、施金明、魏玉林、卢军、吴爱民、
    蒋宁回避了对此事项的表决。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议
    案需提交公司2009 年第一次临时股东大会审议。（具体内容详见当
    日公告及深交所网站http://www.szse.cn/）
    3、审议通过了《关于收购苏州万庆药业有限公司75％股权的议
    案》
    为应对制药工业日趋激烈的行业竞争，构建公司制药工业产业链
    一体化，同意公司收购苏州万庆药业有限公司75%股权，交易价格以
    深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估结果（评估
    基准日为2008 年10 月31 日）为参考，确定为人民币10,350 万元。
    同意公司在收购完成后的三个月内，与苏州万庆药业有限公司其
    他股东等比例向苏州万庆药业有限公司增加注册资本投资4100 万元，
    其中一致药业投资3075 万元，将苏州万庆药业有限公司注册资本增加
    至8000 万元。
    为推动和保证本次收购顺利进行，董事会授权总经理代表一致药
    业与万庆药业有限公司股权转让方签署《合作经营苏州万庆药业有限
    公司的框架协议》，在转让方以股权质押给公司的情况下，按股权转
    让总价款的30%向万庆药业有限公司股权转让方支付履约保证金。
    表决结果：表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案
    需提交公司2009 年第一次临时股东大会审议。（具体内容详见当日公
    告及深交所网站http://www.szse.cn/）
    4、审议通过了《关于收购东莞市东风中医药有限公司100％股权
    的议案》
    为加快新业务、新市场的开拓步伐，积极拓展珠三角区域市场，
    同意公司收购东莞市东风中医药有限公司100%股权，交易价格为人民
    币274.2 万元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》
    （具体时间另行公告。）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
    深圳一致药业股份有限公司董事会
    二〇〇八年十二月三十日