首创股份：第四届董事会2008年度第四次临时会议决议公告

公告日期 2008-12-31

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2008-38

    北京首创股份有限公司
    第四届董事会2008 年度第四次临时会议决议公告
    北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年12 月25 日以
    电话和书面形式发出会议通知，2008 年12 月29 日以通讯方式召开
    第四届董事会2008 年度第四次临时会议，应参加表决董事11 人，实
    际参加表决董事11 人。会议经通讯表决后，通过如下决议：
    1． 审议通过了《北京首创股份有限公司企业年金方案的议案》
    为了保障和提高员工退休后的生活水平，建立多层次养老保障体
    系，吸引、稳定和激励人才，建立人才长效机制，增强公司的竞争力
    和凝聚力，促进公司健康持续发展，同意公司总部加入北京首都创业
    集团有限公司企业年金计划。
    与公司总部签订一年以上劳动合同，并认真履行劳动合同中所规
    定的全部义务；已依法参加基本养老保险并履行缴费义务；试用期满。
    符合上述条件的员工可以自愿加入公司企业年金计划。
    企业年金所需缴费由企业和参加人个人共同负担。公司总部企
    业基本缴费比例在计划建立首年为5%，之后年度由公司根据企业账
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。户资金使用情况和补偿缴费需求进行适时调整。从试行企业年金制度
    的第11 年开始企业基本缴费比例为8.33%。
    公司在每月发放工资的同时缴纳企业缴费；个人缴纳部分由企业
    在每月发放工资的同时从其工资中代为扣缴。公司将全部缴费款项及
    时、足额汇至受托资产托管账户。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2． 审议通过了《北京首创股份有限公司关于安阳首创委贷展期
    及贷款担保的议案》
    鉴于公司对安阳首创提供的期限为一年期、金额为7500 万元的
    委托贷款即将到期，公司同意对此笔委贷展期3 个月。在此期间由中
    国工商银行北京分行海淀支行向安阳首创提供贷款归还该笔委贷，并
    由公司为该笔贷款提供担保，安阳首创以其有效资产向公司提供反担
    保。该笔贷款额度为人民币7000 万元；贷款期限为10 年；贷款利率
    （年）为中国人民银行公布的同期贷款基准利率；并授权公司总经理
    签署项下的相关法律文件。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
    北京首创股份有限公司董事会
    2008 年12 月29 日