S*ST天香：监事会决议公告

公告日期 2008-12-31

证券代码：600225 证券简称：S*ST天香 公告编号：2008-临054

    华通天香集团股份有限公司
    监事会决议公告
    华通天香集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于2008 年12 月30 日
    以通讯方式召开，会议应到监事5 名，实到4 名。会议符合《公司法》和《公
    司章程》的规定。会议审议通过《关于制订〈监事会议事规则〉的议案》。
    此事项须提交股东大会审议。
    附件：《监事会议事规则》
    （内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    特此公告。
    华通天香集团股份有限公司
    董 事 会
    2008 年12 月30 日华通天香集团股份有限公司
    监事会议事规则
    第一条 宗 旨
    为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效
    地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公
    司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
    第二条 投资管理部
    监事会设在投资管理部，处理监事会日常事务。
    监事会主席保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其
    他人员协助其处理监事会日常事务。
    第三条 监事会定期会议和临时会议
    监事会会议分为定期会议和临时会议。
    监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当
    在十日内召开临时会议：
    （一）任何监事提议召开时；
    （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各
    种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
    （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
    中造成恶劣影响时；
    （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
    （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海
    证券交易所公开谴责时；
    （六）证券监管部门要求召开时；（七）本《公司章程》规定的其他情形。
    第四条 定期会议的提案
    在发出召开监事会定期会议的通知之前，投资管理部应当向全体监事征集会
    议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，
    投资管理部应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为
    的监督而非公司经营管理的决策。
    第五条 临时会议的提议程序
    监事提议召开监事会临时会议的，应当通过投资管理部或者直接向监事会主
    席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
    （一）提议监事的姓名；
    （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
    （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
    （四）明确和具体的提案；
    （五）提议监事的联系方式和提议日期等。
    在投资管理部或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，投资管理部应
    当发出召开监事会临时会议的通知。
    投资管理部怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
    第六条 会议的召集和主持
    监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行
    职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不
    履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
    第七条 会议通知
    召开监事会定期会议和临时会议，投资管理部应当分别提前十日和五日将盖
    有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并
做相应记录。
    情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
    方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
    投资管理部应将召开股东大会和董事会的事宜及时通知监事会成员列席会
    议。监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损
    害公司和非关联股东合法权益的进行监督，对于发现公司董事、高级管理人员协
    助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的，公司监事会应当视情节轻重提
    议召开股东大会，对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事
    应予以罢免。
    第八条 会议通知的内容
    书面会议通知应当至少包括以下内容：
    （一）会议的时间、地点；
    （二）拟审议的事项（会议提案）；
    （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
    （四）监事表决所必需的会议材料；
    （五）监事应当亲自出席会议的要求；
    （六）联系人和联系方式。
    口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽
    快召开监事会临时会议的说明。
    第九条 会议召开方式
    监事会会议应当以现场方式召开。
    紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主
    持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审
    议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至投资管理部。监事不应当只写
    明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。第十条 会议的召开
    监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于
    出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部
    门报告。
    董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
    第十一条 会议审议程序
    会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
    会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工
    或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
    第十二条 监事会决议
    监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
    监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其
    一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选
    择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
    监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
    第十三条 会议录音
    召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
    第十四条 会议记录
    投资管理部工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内
    容：
    （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
    （二）会议通知的发出情况；
    （三）会议召集人和主持人；
    （四）会议出席情况；（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
    案的表决意向；
    （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
    （七）与会监事认为应当记载的其他事项。
    对于通讯方式召开的监事会会议，投资管理部应当参照上述规定，整理会议记录。
    第十五条 监事签字
    与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可
    以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开
    声明。
    监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向
    监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
    第十六条 决议公告
    监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》
    的有关规定办理。
    第十七条 决议的执行
    监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会
    议上通报已经形成的决议的执行情况。
    第十八条 会议档案的保存
    监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、
    表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人
    负责保管。
    监事会会议资料的保存期限为十年以上。
    第十九条 附则
    本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。在本规则中，“以上”包括本数。
    本规则由监事会制定报股东大会批准后生效，修改时亦同。
    本规则由监事会解释。