精工钢构：第三届董事会2009年度第一次临时会议决议公告

公告日期 2009-01-06

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2009-001

    长江精工钢结构（集团）股份有限公司
    第三届董事会2009 年度第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第三届董
    事会2009 年度第一次临时会议于2009 年1 月3 日上午以通讯方式召开，公司于
    2008 年12 月31 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本
    次会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议召开符合《中华人民共和
    国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分
    发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了《关于为所控制企业安
    徽长江彩铝科技有限公司提供融资担保的议案》。
    应全资子公司安徽长江彩铝科技有限公司要求，公司拟对其因项目建设资
    金需求向相关银行提出的融资申请提供担保。具体如下：
    拟担保企业名称及担保
    内容
    担保额度
    备注
    安徽长江彩铝科技有限
    公司项目资金及流动资
    金贷款
    26000 万元人民币（其中项目
    资金贷款20000 万元、流动资
    金贷款6000 万元）
    连带责任担保
    上表所列融资担保额度经董事会审议后，将提请公司最近一次召开的股东
    大会审议，上述担保额度签署协议的有效期拟定为公司股东大会通过之日起12
    个月内，20000 万元项目资金贷款担保有效期为5 年，6000 万元流动资金贷款担
    保有效期为12 个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授
    权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者
    股东大会另行审议后实施。长江精工钢结构（集团）股份有限公司
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    安徽长江彩铝科技有限公司（以下简称“长江彩铝”）于2008 年7 月28 日
    取得六安市工商行政管理局核发的注册号为341504000003874 的《企业法人营业
    执照》，注册资本为人民币10,000.00 万元，公司地址：六安经济开发区长江精工
    工业园，法定代表人：方朝阳，经营范围：生产、销售彩涂铝板、彩涂铝板延伸
    产品等。长江彩铝申请的项目贷款及流动资金贷款拟用于在六安投资建设的彩涂
    铝板项目，该公司及相关项目目前正处于建设期，截止2008 年11 月30 日，该
    公司资产净值9981.72 万元，总资产9981.72 万元（上述数据均经审计）。
    截至目前，公司的实际对外担保金额累计为73247 万元人民币（全部为公
    司所控制企业），其中流动资金贷款担保额为46840 万元，保函、信用证、敞口
    银票担保金额为26407 万元，无逾期担保的情况。
    本议案表决情况：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。独立董事许崇
    正先生、圣小武先生、张爱兰女士发表了同意的独立董事意见。
    特此公告
    长江精工钢结构（集团）股份有限公司
    董事会
    2009 年1 月6 日