S*ST天香：董事会决议公告

公告日期 2009-01-14

证券代码：600225 证券简称：S*ST天香 公告编号：2009-临008

    华通天香集团股份有限公司董事会决议公告

    华通天香集团股份有限公司（以下简称“天香集团”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于2009年1月11日以通讯方式召开，应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下决议：审议通过了《关于行使公司2008年第二次临时股东大会的授权向中国证监会重新申报公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关材料的议案》由于中国证监会2008年第26次并购重组工作会议审核“未通过”公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易，公司董事会认真研究了中国证监会相关反馈意见，协助各方对中国证监会反馈意见涉及的事项进行了改进，并同意向中国证监会重新申报相关材料。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
    
    特此公告。
    华通天香集团股份有限公司
    董事会
    2009年1月13日