如意集团：第五届董事会2009年度第一次临时会议决议公告

公告日期 2009-01-22

证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2009-001
    连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2009年度第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2009年度第一次临时会议于2009年1月21日以传真方式召开（会议通知于2009年1月15日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对以下议案作出表决如下：1、自2009年1月1日起，将公司对浙江远大进出口有限公司的委托贷款8500万元的年利率由原定的6%变更为“在同期中国人民银行贷款基准利率的基础上，下浮0.5个百分点”。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。
    2008年10月27日，公司董事会召开会议，同意利用闲置的自有资金，通过银行向浙江远大进出口有限公司提供委托贷款人民币8500万元，期限1年，年利率为6%，全部用于补充浙江远大进出口有限公司的流动资金。（详见公司于2008年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《委托贷款公告》）。2008年11月13日，公司2008年第三次临时股东大会审议通过了上述委托贷款事项。2008年11月17日，公司与浙江远大进出口有限公司9名高管签署《股权质押合同》，以浙江远大高管团队合计持有的浙江远大进出口有限公司28.8%的股份为上述委托贷款提供担保。同日，在宁波市工商行政管理局办理了股权质押登记手续。2008年11月19日，公司与浙江远大进出口有限公司、中国光大银行股份有限公司宁波分行签署了《委托贷款合同》。
    此后，中国人民银行数次调整贷款利率，一年期贷款利率从办理上述委托贷款事项时的6.93%调整为5.31%。因此，在目前金融危机影响严重的艰难经济形
    势下，为了进一步支持浙江远大进出口有限公司的发展，减轻其财务负担并提升其经济实力，保障其经营活动的顺利开展，公司董事会决定自2009年1月1日起，将公司对浙江远大进出口有限公司的委托贷款8500万元的年利率由原定的6%变更为“在同期中国人民银行贷款基准利率的基础上，下浮0.5个百分点”。
    本项须提交公司股东大会审议批准后方可实施。
    2、决定于2009年2月11日召开2009年度第一次临时股东大会（详见公司于2009年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的会议通知）。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。
    
    特此公告。
    连云港如意集团股份有限公司董事会
    二○○九年一月二十二日