大 西 洋：关于召开2008年年度股东大会的通知

公告日期 2009-01-23

证券简称：大西洋 证券代码：600558 编号：临2009 年---07

    四川大西洋焊接材料股份有限公司
    关于召开2008 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开基本情况：
    1、会议召开时间：
    现场会议时间为：2009 年2 月20 日上午9：00 时
    网络投票时间为：2009 年2 月20 日（上午9：30—11：30 时，
    下午13：00—15：00 时）。
    2、股权登记日：2009 年2 月12 日
    3、现场会议地点：四川省自贡市大安区马冲口街2 号公司综合
    大楼6001 会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将
    通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
    公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系
    统行使表决权。2
    6、参加会议的方式：
    公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种
    表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    7、会议的提示性公告
    公司将于2009 年2 月14 日就本次股东大会发布提示性公告。
    二、会议审议的事项
    1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司2008 年度报告及年度报告摘要》；
    4、审议《公司2008 年财务决算报告》；
    5、审议《公司2009 年财务预算方案》；
    6、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预
    案》；
    7、审议《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任
    公司2008 年度报酬的议案》；
    8、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任
    公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
    9、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
    10、审议《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》；
    （1）本次发行证券的种类
    （2）发行规模
    （3）票面金额和发行价格
    （4）存续期限3
    （5）票面利率
    （6）还本付息的期限和方式
    （7）转股期限
    （8）转股价格的确定和修正
    （9）转股价格向下修正条款
    （10）赎回条款
    （11）回售条款
    （12）转股时不足一股金额的处理方法
    （13）转股年度有关股利的归属
    （14）发行方式及发行对象
    （15）向原股东配售的安排
    （16）债券持有人及债券持有人会议的相关事项
    （17）本次决议的有效期
    （18）募集资金用途
    （19）担保事项
    （20）提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的
    授权
    11、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行
    性的议案》；
    12、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
    13、审议《关于提名仝捷为公司第三届董事会独立董事的议
    案》。
    三、会议出席对象：
    1、截止2009 年2 月12 日交易结束后，在中国登记结算有限
    责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
    2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理
    人不必是公司的股东；4
    3、公司董事、监事及高管人员；
    4、公司聘请的见证律师。
    四、现场会议登记办法
    1、登记时间：2009 年2 月17 日至2 月19 日（上午9：30---11：
    30；下午14：30---16：30）
    2、登记办法：个人股东请持股东账户卡、持股凭证和本人身
    份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人
    股东请持股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书
    和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登
    记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
    五、联系办法
    1、联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2 号
    2、联系电话：0813---5101327
    3、传 真：0813---5109042
    4、邮 编：643010
    5、联系人：田丽萍、李雪
    六、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序事项
    1、本次股东大会通过上海证券交易系统进行网络投票的时间为
    2009 年2 月20 日上午9：30----11：30、下午13：00----15：00，投
    票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、代码：738558； 投票简称：大西投票
    3、股东投票的具体程序为：5
    （1）买卖方向为买入股票；
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议
    案事项顺序号，以1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00
    元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次股东大会需要表决事
    项的顺序号及对应的申报价格如下表：
    议案顺序号 议 案
    对应申报
    价格（元）
    1 议案一 公司2008 年度董事会工作报告 1.00
    2 议案二 公司2008 年度监事会工作报告 2.00
    3 议案三 公司2008 年度报告及年度报告摘要 3.00
    4 议案四 公司2008 年财务决算报告 4.00
    5 议案五 公司2009 年财务预算方案 5.00
    6 议案六 公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6.00
    7 议案七 关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2008
    年度报酬的议案
    7.00
    8 议案八 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为
    公司2009 年度审计机构的议案
    8.00
    9 议案九 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 9.00
    10 议案十 关于公司发行可转换公司债券方案的议案 10.00
    10.01 本次发行证券的种类 10.01
    10.02 发行规模 10.02
    10.03 票面金额和发行价格 10.03
    10.04 存续期限 10.04
    10.05 票面利率 10.05
    10.06 还本付息的期限和方式 10.06
    10.07 转股期限 10.07
    10.08 转股价格的确定和修正 10.08
    10.09 转股价格向下修正条款 10.09
    10.10 赎回条款 10.10
    10.11 回售条款 10.11
    10.12 转股时不足一股金额的处理方法 10.12
    10.13 转股年度有关股利的归属 10.13
    10.14 发行方式及发行对象 10.146
    10.15 向原股东配售的安排 10.15
    10.16 债券持有人及债券持有人会议的相关事项 10.16
    10.17 本次决议的有效期 10.17
    10.18 募集资金用途 10.18
    10.19 担保事项 10.19
    10.20 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 10.20
    11 议案十一 关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案 11.00
    12 议案十二 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 12.00
    13 议案十三 关于提名仝捷为公司第三届董事会独立董事的议案 13.00
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反
    对，3 股代表弃权。
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意 1股
    反对 2股
    弃权 3股
    （4）投票举例
    以议案序号10.01“本次发行证券的种类”为例。
    如投资者对该议案投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
    738558 买入 10.01 元 1 股
    如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报数改为2 股，其他
    申报内容相同：
    投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
    738558 买入 10.01 元 2 股
    如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报数改为3 股，其他7
    申报内容相同：
    投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
    738558 买入 10.01 元 3 股
    （5）投票注意事项
    A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决，表决申报不得撤单；
    B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报
    为准；
    C、对不符合上述要求的申报或申报不全的将作无效申报，不纳入表
    决统计。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第一次会议决议。
    特此公告
    四川大西洋焊接材料股份有限公司
    2009 年1 月21 日8
    附件：
    授权委托书
    兹授权委托 先生（女士）代表本人出席四川大西洋焊接
    材料股份有限公司2008 年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名 受托人签名：
    身份证号码： 身份证号码：
    委托人持有股份
    委托人股东账户号码 委托日期
    授权范围：
    议案顺序号 议 案 表决意见
    1 议案一 公司2008 年度董事会工作报告
    2 议案二 公司2008 年度监事会工作报告
    3 议案三 公司2008 年度报告及年度报告摘要
    4 议案四 公司2008 年财务决算报告
    5 议案五 公司2009 年财务预算方案
    6 议案六 公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    7 议案七 关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2008
    年度报酬的议案
    8 议案八 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为
    公司2009 年度审计机构的议案
    9 议案九 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
    10 议案十 关于公司发行可转换公司债券方案的议案
    10.01 本次发行证券的种类
    10.02 发行规模
    10.03 票面金额和发行价格
    10.04 存续期限9
    10.05 票面利率
    10.06 还本付息的期限和方式
    10.07 转股期限
    10.08 转股价格的确定和修正
    10.09 转股价格向下修正条款
    10.10 赎回条款
    10.11 回售条款
    10.12 转股时不足一股金额的处理方法
    10.13 转股年度有关股利的归属
    10.14 发行方式及发行对象
    10.15 向原股东配售的安排
    10.16 债券持有人及债券持有人会议的相关事项
    10.17 本次决议的有效期
    10.18 募集资金用途
    10.19 担保事项
    10.20 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
    11 议案十一 关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案
    12 议案十二 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
    13 议案十三 关于提名仝捷为公司第三届董事会独立董事的议案
    注：在意见栏选择相应的表决意见，“赞成”画“O”反对画“Х”；
    弃权画“●”，其他符号无效。