大 西 洋：第三届监事会第一次会议决议公告

公告日期 2009-01-23

证券代码：600558 股票简称：大西洋 编号：临2009---09 号

    四川大西洋焊接材料股份有限公司
    第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
    第一次会议通知于2009 年1 月13 日以书面、邮件、电话和传真形式向全
    体监事发出，会议于2009 年1 月21 日下午2：00 在公司综合大楼3001 会
    议室召开。会议应到监事5 人，实到监事5 人，本次会议的召开符合《公
    司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
    1、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度监事会
    工作报告》，该报告需提交公司2008 年度股东大会审议；
    2、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了，关于《2008 年度
    报告及年度报告摘要》的议案，该议案需提交公司2008 年度股东大会审议；
    公司监事会依据中国证监会《关于做好上市公司2008 年年度报告及相
    关工作的通知》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<
    年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）等有关文件的要求，对公司《2008
    年度报告及摘要》进行了认真、仔细地审核，并提出了如下书面审核意见，
    与会全体监事一致认为：（一）公司2008 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》
    和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和公司《章程》等公司
    内部管理制度的各项规定。
    （二）公司2008 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
    易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反应出公司的
    经营状况等事项。
    （三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2008 年度报告
    编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    我们保证公司2008 年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其
    中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
    确性和完整性承担个别及连带责任。
    3、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度财务决
    算报告》，该报告需提交公司2008 年度股东大会审议；
    4、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度财务预
    算方案》，该议案需提交公司2008 年度股东大会审议；
    5、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度利润分
    配方案及资本公积金转增股本预案》，该议案需提交公司2008 年度股东大
    会审议；
    6、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司前次募
    集资金使用情况说明的议案》，该议案需提交公司2008 年度股东大会审议；
    7、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次发行可
    转换公司债券募集资金使用可行性的议案》，该议案需提交公司2008 年度股东大会审议；
    8、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
    三届监事会召集人的议案》，根据《公司法》和公司《章程》的规定，选举
    李志宗为公司第三届监事会召集人（简历刊登在2008 年12 月31 日 的上
    海证券交易所网站www.sse.com.cn，以及《中国证券报》、《上海证券报》
    上）；
    9、以5 票赞成、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减
    值准备和资产报损的议案》。
    特此公告。
    四川大西洋焊接材料股份有限公司
    监 事 会
    2009 年1 月21 日