大 西 洋：2008年年度股东大会会议资料

公告日期 2009-02-12

四川大西洋焊接材料股份有限公司2008 年年度股东大会会议材料
    目 录
    目 录..............................................................................2
    2008 年年度股东大会会议议程.........................................................................3
    2008 年年度股东大会会议须知.........................................................................6
    2008 年年度股东大会现场表决办法说明.........................................................8
    2008 年度董事会工作报告...............................................................................13
    2008 年度监事会工作报告...............................................................................25
    2008 年度报告及年度报告摘要.......................................................................28
    2008 年财务决算报告.................................................................................... 172
    2009 年度财务预算方案................................................................................ 178
    2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案........................................ 181
    关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2008 年度报酬的议案.......................... 183
    关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案......... 184
    关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案......................................... 185
    关于发行可转换公司债券方案的议案......................................................... 187
    关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案..................... 195
    关于公司前次募集资金使用情况说明的议案............................................. 197
    关于提名仝捷为公司第三届董事会独立董事的议案................................. 208
    四川大西洋焊接材料股份有限公司
    2008 年年度股东大会会议议程
    会议时间：2009 年2 月20 日上午9：00
    会议地点：四川省自贡市大安区马冲口街2 号公司3001 会议室
    会议主持人：董事长余大全
    会议方式：现场会议
    会议议程：
    一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况；二、宣读公司2008年年度股东大会会议须知及现场表决办法说明；三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决；四、议题审议1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；3、审议《公司2008年度报告及年度报告摘要》；4、审议《公司2008年财务决算报告》；5、审议《公司2009年财务预算方案》；6、审议《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；7、审议《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2008年度报酬的议案》；8、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 4-年度审计机构的议案》；9、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；10、审议《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》；（1）本次发行证券的种类（2）发行规模（3）票面金额和发行价格（4）存续期限（5）票面利率（6）还本付息的期限和方式（7）转股期限（8）转股价格的确定和修正（9）转股价格向下修正条款（10）赎回条款（11）回售条款（12）转股时不足一股金额的处理方法（13）转股年度有关股利的归属（14）发行方式及发行对象（15）向原股东配售的安排（16）债券持有人及债券持有人会议的相关事项（17）本次决议的有效期（18）募集资金用途（19）担保事项（20）提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权11、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》；12、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；13、审议《关于提名仝捷为公司第三届董事会独立董事的议案》。
    五、股东发言及提问；四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 5-六、对各项议案进行表决；七、工作人员清点并统计票数；八、宣读表决结果；九、主持人宣布2008年年度股东大会会议决议；十、律师发表法律意见，并出具法律意见书；十一、与会董事在2008年年度股东大会会议记录上签字；十二、主持人宣布公司2008年年度股东大会结束。四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 6-四川大西洋焊接材料股份有限公司2008年年度股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司2008年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵照执行。
    一、股东及股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：1、法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示单位证明信、法人代表证明或授权书、出席人身份证原件、持股证明；2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、持股证明、委托人身份证。
    二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
    四、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 7-会将不再安排股东发言。
    五、本次会议采取现场记名投票方式和网络投票方式同时进行表决，每审议一项议案，进行一次表决，公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    大会选举的一名检票员和两名计票员将对表决票进行清点，表决票清点后待登记结算公司将网络投票结果发送至公司，由主持人宣布表决结果。
    六、公司董事会聘请四川华晨律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
    七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
    八、公司董事会办公室负责会议的组织工作和处理相关事宜。
    九、大会结束后，股东如有任何问题或异议，请与董事会办公室联系。四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 8-四川大西洋焊接材料股份有限公司2008年年度股东大会现场表决办法说明本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：1、本次会议出席人员资格：截止2009年2月12日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册，并办理了出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会手续的股东或其他委托代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；公司董事会邀请的人员；相关工作人员。
    2、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。
    3、议案宣读后与会股东及其委托代理人可向会议主持人申请提出自己的质询意见，公司董事、监事、高级管理人员做出答复和解释后，股东将履行自己的权利，行使表决权。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事和高级管理人员有权不回答。
    4、本次股东大会有十三项表决内容，每项议案分项表决，现场投票和网络投票同时进行。进行现场投票的股东及股东代表可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将自己的表决意见在相应的地方划上“√”，不按上述要求填写的选票视为无效选票，对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
    进行网络投票的股东及股东代表通过上海证券交易系统进行网络投票的四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 9-时间为2009年2月20日上午9：30----11：30、下午13：00----15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，投票代码：738558，投票简称：大西投票。股东投票的具体程序为：（1）买卖方向为买入股票；（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次股东大会需要表决事项的顺序号及对应的申报价格如下表：议案顺序号 议 案对应申报价格（元）1议案一 公司2008年度董事会工作报告 1.002议案二 公司2008年度监事会工作报告 2.003议案三 公司2008年度报告及年度报告摘要 3.004议案四 公司2008年财务决算报告 4.005议案五 公司2009年财务预算方案 5.006议案六 公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6.007议案七 关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2008年度报酬的议案7.008议案八 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案8.009议案九 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 9.0010议案十 关于公司发行可转换公司债券方案的议案 10.0010.01本次发行证券的种类 10.0110.02发行规模 10.0210.03票面金额和发行价格 10.0310.04存续期限 10.04四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 10-10.05票面利率 10.0510.06还本付息的期限和方式 10.0610.07转股期限 10.0710.08转股价格的确定和修正 10.0810.09转股价格向下修正条款 10.0910.10赎回条款 10.1010.11回售条款 10.1110.12转股时不足一股金额的处理方法 10.1210.13转股年度有关股利的归属 10.1310.14发行方式及发行对象 10.1410.15向原股东配售的安排 10.1510.16债券持有人及债券持有人会议的相关事项 10.1610.17本次决议的有效期 10.1710.18募集资金用途 10.1810.19担保事项 10.1910.20提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 10.2011议案十一 关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案11.0012议案十二 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 12.0013议案十三 关于提名仝捷为公司第三届董事会独立董事的议案 13.00（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类 对应的申报股数同意 1股反对 2股弃权 3股（4）投票举例以议案序号10.01“本次发行证券的种类”为例。
    如投资者对该议案投同意票，其申报如下：四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 11-投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数738558买入 10.01元 1股如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报数改为2股，其他申报内容相同：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数738558买入 10.01元 2股如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报数改为3股，其他申报内容相同：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数738558买入 10.01元 3股（5）投票注意事项A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决，表决申报不得撤单；B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；C、对不符合上述要求的申报或申报不全的将作无效申报，不纳入表决统计。
    5、由大会主持人提名1名检票员与2名计票员，由参会股东举手表决通过，检票员在审计表决票的有效性后，监督统计表决票，并提交大会主持人，由主持人宣读表决结果。
    6、在主持人宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的相关规定办理。
    7、本次会议由四川华晨律师事务所律师对会议的召集、召开、会议议程四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 12-和表决程序进行见证，并出具法律意见书。四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 13-四川大西洋焊接材料股份有限公司2008年度董事会工作报告各位股东：2008年公司董事会按照国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，始终以公司与股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东大会决议，领导经营班子在面临急剧变化的外部环境和经营形式下，加强经营管理工作，圆满地完成了各项工作任务。
    面对世界金融风暴的影响及国内急剧变化的市场环境，公司董事会正确把握市场形势，科学决策，经受住了市场急剧变化，确保了生产、销售协调有序进行，使主营业务继续保持了稳定增长态势。现在我代表董事会作2008年度工作报告，请予审议。
    一、 公司经营情况（一）公司二OO 八年度生产经营情况受国际金融风暴和中国经济自身结构性矛盾等多方面因素影响，国内宏观经济形势复杂多变，面对严峻形势，公司经营班子紧密围绕股东大会提出的年度经营目标，认真贯彻执行董事会确定的“落实科学发展观、以规模扩市场、以创新促调整、以管理创效益”的工作方针，群策群力，迎难而上，顽强拼搏，带领全体员工团结奋斗扎实开展工作，强化焊接材料主业发展，加快各项目建设步伐，确保了公司全年各项经济指标的顺利实现。2008年，公司完成总产量294,561吨，同比下降3.54%；完成总销量307,992吨，同比下降0.75%；四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 14-实现产品销售收入208,826万元，同比增长28.54%；实现利润总额7,139.24万元，较上年下降21.53%。
    （二）主要控股公司及分公司的经营业绩自贡大西洋焊丝制品有限公司，2008年实现总销量39,697吨，实现产品销售收入30,407万元，实现利润总额430万元。
    深圳市大西洋焊接材料有限公司，2008年实现总销量33,752吨，实现产品销售收入18,056万元，实现利润总额498万元。
    云南大西洋电焊条有限公司，2008年实现总销量27,176吨，实现产品销售收入14,841万元，实现利润总额620万元。
    上海大西洋焊接材料有限责任公司，2008年实现总销量85,214吨，实现产品销售收入60,451万元，实现利润总额2,006万元。
    成都分公司，2008年实现总销量19,188吨，实现产品销售收入9,726万元，实现利润总额1,145万元。
    二、公司投资情况（一）募集资金使用情况报告期内公司没有募集资金。前次募集资金延续使用至报告期，具体使用情况如下：1、药芯焊丝技术改造项目项目拟投入人民币7,500万元，截止报告期末实际投入7,652.80万元，该项目已于2008年12月全面竣工投入使用，形成药芯焊丝年产1万吨的生产能力，该项目的整体经济效益将在以后年度完全投产后体现。
    2、技术中心改造项目四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 15-项目拟投入人民币2,840万元，截止报告期末实际投入2842.18万元，该项目尚在建设过程中，目前完成工程进度的70%，该项目购置的设备已进入调试阶段，未完工程的主要内容时理化仪器设备的购置、办公区域的装饰装修等。
    （二）非募集资金投入项目报告期内，公司预计出资5,900万元投资特种焊条扩能项目，截止报告期末，该项目实际投入6199.60万元，目前厂房已全部建成，设备已安装完毕，进入试生产阶段。
    三、公司财务状况（一）总资产：公司2008年年末总资产为150,351.44万元，比年初增加9,686.22万元，增长6.89%。
    （二）负债：公司2008年年末负债总额为74,949.60万元，比年初增加6,130.73万元，增长8.91%。
    （三）所有者权益：公司2008年年末归属于母公司所有者权益总额为66,745.61元，比年初增加3,645.20万元，上升5.78%。
    （四）净利润：公司2008年归属于母公司净利润5,205.20万元，较上年同期减少1,551.01万元，下降22.96%。
    四、董事会日常工作情况（一）董事会会议情况（1）公司于2008年3月14日召开了第二届董事会第五十二次会议，会议审议并通过了以下议案：1、公司2007年度董事会工作报告；2、公司2007年度总经理工作报告；3、公司2007年度报告及年度报告摘要；4、公司2007四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 16-年财务决算报告；5、公司2008年财务预算方案；6、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；7、关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2007年度报酬的议案；8、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案；9、关于修订公司《章程》的议案；10、关于《募集资金管理制度》的议案；11、关于《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案；12、关于《投资者关系管理工作制度》的议案；13、关于《信息披露管理制度》（修订版）的议案；14、关于《关联交易制度》的议案；15、关于公司高级管理人员2007年度薪酬的议案；16、关于《独立董事年报工作制度》的议案；17、关于《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；18、董事会审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2007年度审计工作的总结报告；19、关于修订公司应收账款坏账政策的议案；20、关于实行辞退福利（内部退休）计划的议案；21、关于计提资产减值准备和资产报损的议案；22、关于调整期初资产负债表有关项目的议案；23、关于会计估计变更的议案；24、关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请12,000万元综合授信额度提供担保的议案；25、关于向银行申请综合授信额度的议案；26、提请召开公司2007年度股东大会的议案。决议公告刊登在2008年3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    （2）公司于2007年12月28日召开了第二届董事会第五十三次会议，会议审议并通过了《关于与湖南有色金属股份有限公司合资成立新公司的议案》。
    决议公告刊登在2007年12月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    （3）公司于2008年3月29日召开了第二届董事会第五十四次会议，会议审议并通过了如下议案，同意公司向交通银行股份有限公司自贡分行申请四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 17-4,000万人民币短期流动资金贷款，用于公司流动资金周转，授信期限为一年。
    （4）公司于2008年4月18日召开了第二届董事会第五十五次会议，会议审议并通过了如下议案：1、公司《2008年度第一季度报告》；2、同意公司法定代表人授权律师全权代理与川国投、大西洋集团签订的处理存款纠纷的调解协议。决议公告刊登在2008年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    （5）公司于2008年5月4日召开了第二届董事会第五十六次会议，会议审议并通过了《关于出资参股自贡市商业银行股份有限公司的议案》，同意向自贡市商业银行股份有限公司参股，以自有资金1,000万元人民币认购自贡市商业银行股份有限公司1,000万股股权，占其增资后注册资本的4.76%。决议公告刊登在2008年5月6日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    （7）公司于2008年5月20日召开了第二届董事会第五十七次会议，会议审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币15,000万元综合授信额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请最高额不超过15,000万元综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票及贸易融资额度，以上品种可循环、调剂或一次性使用，期限为一年。
    （8）公司于2008年6月23日召开了第二届董事会第五十八次会议，会议审议并通过了《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为上海大西洋焊接材料有限责任公司拟向中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行申请的6,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自《最高额保证合同》签订之日起到最后一期还款之日一年内有效。决议公告刊登在2008年7月19日的《中国证券报》、四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 18-《上海证券报》上。
    （9）公司于2008年6月23日召开了第二届董事会第五十九次会议，会议审议并通过了《关于拟对深圳市大西洋焊接材料有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司对深圳市大西洋焊接材料有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供担保，担保期限为自《最高额保证合同》生效之日起至授信额度项下所有债务期限届满后一年止。决议公告刊登在2008年7月9日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    （10）公司于2008年7月8日召开了第二届董事会第六十次会议，会议审议并通过了同意公司为上海大西洋焊接材料有限责任公司拟向中国民生银行上海分行申请的2,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自《授信额度协议》签订之日起到最后一期还款届满之日起一年内有效。
    决议公告刊登在2008年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    （11）公司于2008年7月18日召开了第二届董事会第六十一次会议，会议审议并通过了如下议案：1、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的公告》；2、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于开展资金占用自查自纠的报告》。决议公告刊登在2008年7月19日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    （12）公司于2008年8月8日召开了第二届董事会第六十二次会议，会议审议并通过了公司《2008年半年度报告》。决议公告刊登在2008年8月12日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    （13）公司于2008年9月24日召开了第二届董事第六十三次会议，会议四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 19-审议并通过了《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请人民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案》，同意公司对控股子公司----自贡大西洋焊丝制品有限公司向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请综合授信额度内的3,000万元短期融资提供担保，担保期限为一年。决议公司刊登在2008年9月26日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    （14）公司于2008年9月17日召开了第二届董事会第六十四次会议，会议审议并通过了同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请5,000万元人民币综合授信额度的信用支持，期限为一年。
    （15）公司于2008年10月6日召开了第二届董事会第六十五次会议，会议审议并通过了《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为上海大西洋焊接材料有限责任公司拟向招商银行上海外滩支行申请的4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自《授信额度协议》签订之日起到最后一期还款届满之日起一年内有效。决议刊登在2008年11月14日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    （16）公司于2008年10月17日召开了第二届董事会第六十六次会议，会议审议并通过了公司《2008年第三季度报告》。决议公告刊登在2008年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    （17）公司于2008年10月20日召开了第二届董事会第六十七次会议，会议审议并通过了《关于拟对云南大西洋电焊条有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为云南大西洋电焊条有限公司拟向中国工商银行呈贡支行申请的1,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 20-为自《授信额度协议》签订之日起到最后一期还款日届满之日起两年内有效。
    （18）公司于2008年12月27日召开了第二届董事会第六十八次会议，会议审议并通过了如下议案：1、《关于拟向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请1.5亿元人民币综合授信额度的议案》；2、《关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请3,000万元人民币授信额度提供担保的议案》。决议公告刊登在2009年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    （19）公司于2008年12月29日召开了第二届董事会第六十九次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请5,000万元人民币授信额度提供担保的议案》。决议公告刊登在2009年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    （20）公司于2008年12月24日召开了第二届董事会第七十次会议，会议审议并通过了1、关于公司《内部审计制度》的议案；2、关于公司《重大信息内部报告制度》的议案；3、关于修订公司《章程》的议案；4、关于公司《敏感信息排查管理制度》的议案；5、关于公司《募集资金管理制度》（修订版）的议案；6、关于公司董事会换届选举的议案；7、关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案；（二）董事会对股东大会决议执行情况2008年公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
    1、把股东大会确定的年度经营目标作为本年度的工作重心，全力支持经营管理层的各项工作，为圆满完成年度经营计划奠定基础；四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 21-2、依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，逐步完善公司法人治理结构，保证了各项工作的顺利进行；3、公司继续聘用四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司作为公司2008年年度审计机构；4、根据公司2007年度股东大会决议，组织实施了2007年度利润分配方案，以2007年末总股本12，000万股为基数，向全体股东每10股发放现金红利 1.30元（含税），共计发放股利1,560万元。
    5、根据公司股权分置改革相关股东会议决议，公司已于2008年8月18日实施了6,000,000股有限售条件流通股上市流通,为公司安排的第二次有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
    6、根据中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和四川证监局对四川省上市公司开展治理专项活动的一系列要求，公司在全公司范围内开展了一次大规模的清理工作，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了相关修订，编写了《董事会关于本公司内部控制的自我评估报告》，对公司内部控制的有效性进行自我评价，并于2008年10月26日顺利通过了四川证监局的现场检查。
    五、二00九年公司面临的形势2009年，受国际金融危机快速蔓延和世界经济增长明显减速的影响，中国经济将面临改革开放以来较大的挑战。随着全球性经济危机的影响，我国实体经济受到的影响必将进一步加深，国内经济下行压力加大，金融领域潜在风险增加，国内经济发展速度将减缓，企业经营将更加困难。受外部经济环境恶化的影响，特别是欧美等发达国家经济发展形势的恶化，外需将大幅减少，导四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 22-致国内企业出口速度减缓和出口企业资金回收困难，以及外汇资产的贬值损失，这将给公司2009年出口工作带来极大的挑战与困难。但是，随着国家改善和加强宏观调控力度，实施积极的财政政策和适度放宽的货币政策，大力加强基础建设和新农村建设，将扩大国内需求。另一方面，灾区重建工作对于包括焊接材料在内的相关产业将具有明显的拉动作用。
    2009年就焊接材料行业而言，受国际金融风暴的冲击，实体经济将面临上游价格持续波动和下游需求不足的尖锐矛盾，主要表现在：1、受国际经济下滑影响，焊接材料出口需求量降低；2、受国内加工制造业和车辆制造行业产量下降的影响，使焊接材料产品的需求量不断下降，同时，国内焊接材料行业产能过剩必将导致空前的市场竞争；3、焊接材料更新换代速度将进一步加快，高附加值、高科技含量产品的比重呈明显上升趋势；4、受国内原辅材料价格走势持续波动，焊接材料主要原辅材料的采购风险将进一步加大。
    面对激烈竞争的国际国内市场，公司要实现可持续发展，必须充分发挥自身优势，弥补自身不足，增强综合竞争力：1、进一步加快产品结构调整和市场结构调整步伐，加强对市场急需的、高技术含量产品的研发速度，提升市场竞争力。2、加快技术中心建设，充分提高公司产品自主创新能力，整合公司科技资源规模一体化。3、继续坚持“市场第一”的原则，利用产品配套能力和灵活的价格优势，紧密结合国家“扩大内需”的宏观经济政策，采取新的分销模式，提高公司产品的市场占有率。4、进一步创新和强化原辅材料的集团化采购模式，坚持“快进快出”的原则，建立原辅材料监控体系，降低原辅材料库存水平，提高内部周转速度，降低运行成本和库存风险，缓解公司资金压力。四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 23-六、二00九年工作方针和主要经济目标针对公司2009年面临的经营形势，结合公司实际情况，现提出公司全年工作方针和主要经营目标。
    （一）工作方针提升信心谋发展、严格管理降成本、创新技术强动力、调整结构创效益提升信心谋发展：继续发扬吃苦耐劳、艰苦奋斗、敢打敢拼的工作作风，在危机和困难寻找机会，确保公司在新一轮的调整中取得新的发展成效。
    严格管理降成本：建立和健全公司内部管理制度和管理体制，结合公司实际，进一步规范和完善内部运行机制，进一步实现规范化管理。深挖内部潜力，大力实施精细化管理，严格控制各项费用成本，确保全年成本费用在2008年的基础上大幅下降。
    创新技术强动力：贯彻落实科学发展观，坚持以技术创新为核心动力。在激烈的市场竞争条件下，公司将通过加快技术创新步伐，不断推出技术含量高、市场适应能力强、质量优的新产品，实现公司产品结构调整目标提供技术支持。
    坚持以人为本，加强对创新型技术人才的培养，加大对公司急需的科研技术人才的引进，营造良好的工作环境，充分发挥技术人员的积极性和创造性。不断完善技术创新机制，健全技术创新激励约束机制，充分发挥技术人员的积极性。
    通过系统化的技术创新机制，为公司发展提供强劲动力。
    调整结构创效益：结构调整是公司实现2009年经营目标的核心和关键。
    提高高附加值、高技术含量产品的产销比重，发挥公司产品品种结构优势，通过产品结构调整提高产品的技术含量和质量，降低产品成本，优化品种组合；进一步强化营销工作对产品结构调整的支持力度，加强对高附加值、高技术含量产品的销售力度，确保产品结构调整实现产销平衡。采取紧贴市场的价格策略，通过大力加强产品结构调整和市场结构调整，确保实现全年经营目标。四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 24-（二）二00九年主要经营目标2009年，公司预计要实现总产量298,500吨，总销量305,500吨，预计实现利润总额4,750万元以上，力争达到2008年利润水平。
    请予审议。
    四川大西洋焊接材料股份有限公司2009年 2月20日四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 25-四川大西洋焊接材料股份有限公司2008年度监事会工作报告各位股东：2008年，公司监事会全体监事按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司依法运作情况、经营决策程序、财务状况等方面进行了监督和检查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2008年监事会工作情况报告如下，请审议。
    一、 监事会工作情况2008年公司监事会共召开五次会议。
    1、第二届监事会第十五次会议于2008年3月14日在公司召开，会议审议并通过如下议案：（1）公司2007年度监事会工作报告；（2）公司2007年度报告及年度报告摘要；（3）公司2007年财务决算报告；（4）公司2008年财务预算方案；（5）公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；（6）关于修订公司《章程》的议案；（7）《关于计提资产减值准备和资产报损的议案》；（8）《关于调整期初资产负债表有关项目的议案》；（9）《关于会计估计变更的议案》2、第二届监事会第十六次会议于2008年4月18日在公司召开，会议审议并通过公司《2008年第一季度报告》，并发表了书面确认意见。
    3、第二届监事会第十七次会议于2008年8月8日在公司召开，会议审议并通过公司《2008年半年度报告》，并发表了书面确认意见。
    4、第二届监事会第十八次会议于2008年10月17日在公司召开，会议审四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 26-议并通过公司《2008年第三季度报告》，并发表了书面确认意见。
    5、第二届监事会第十九次会议于2008年12月30日在公司召开，会议审议并通过如下议案：（1）关于监事会换届选举的议案；（2）关于修订公司《章程》的议案。
    二、 监事会独立意见1、 监事会对公司依法运作情况的独立意见。
    2008年公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会，董事会的召开程序，决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履职情况及公司管理制度进行了监督，并列席了董事会和股东大会，认为公司董事会能够严格遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》相关的法规细则依法规范运作，不断建立内部控制制度，完善治理结构。本着有效防范化解资产损失风险的原则，工作认真负责、监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
    2、 监事会对检查公司财务情况的独立意见。
    监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真、细致的检查，并详细审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2007年度财务决算报告、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案，经审计的2007年公司年度财务报告等有关资料。监事会认为：公司财务结构合理，财务状况良好，财务管理规范，各项财务报告真实地反映了公司财务状况。四川华信（集团）会计师事务所有限公司对本公司2007年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 27-客观公正，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。
    3、 监事会对公司最近一次募集资金使用情况核查后认为，募集资金使用合理，变更程序合法，没有损害股东和公司的利益。具体情况如下：公司于2001年2月5日通过首次发行募集资金32,390万元人民币，公司承诺投入的项目中的一万吨特种电焊条技术改造项目、自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股项目、投资设立上海大西洋焊接材料有限责任公司项目、补充企业流动资金项目均已完成。调整后的药芯焊丝技术改造项目计划投入7,500万元，截止报告期末，实际投入7,652.80万元，该项目已于2008年12月全部竣工投入使用，形成药芯焊丝年产1万吨的生产能力，该项目的整体经济效益将在以后年度完全投产后体现。技术中心改造项目计划拟投入2,840万元人民币，截止报告期末实际投入2,842.18万元，该项目达到计划进度的70%，该项目购置的设备已进入调试阶段，未完工程的主要内容是理化仪器设备的购置、办公区域的装饰装修等。
    4、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
    5、 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，未发现损害股东和公司利益的情况。
    请予审议。
    四川大西洋焊接材料股份有限公司2009年2月20日四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 28-四川大西洋焊接材料股份有限公司2008年度报告及年度报告摘要各位股东：现将公司《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》报告如下，请予审议。
    四川大西洋焊接材料股份有限公司2009年2月20日附：1、公司《2008年度报告》2、公司《2008年度报告摘要》四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 29-附件1.四川大西洋焊接材料股份有限公司6005582008年年度报告四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 30-目录一、重要提示................................................................................................................................................. 31二、公司基本情况......................................................................................................................................... 31三、会计数据和业务数据摘要：.................................................................................................................. 32四、股本变动及股东情况.............................................................................................................................. 33五、董事、监事和高级管理人员.................................................................................................................. 38六、公司治理结构......................................................................................................................................... 43七、股东大会情况简介................................................................................................................................. 46八、董事会报告............................................................................................................................................. 46九、监事会报告............................................................................................................................................. 56十、重要事项................................................................................................................................................. 57十二、备查文件目录................................................................................................................................... 123四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 31-一、重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明董事 王劲因公出差，授权委托公司董事李欣雨出席公司第三届董事会第一次会议，并带为行使表决权。
    (三) 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    (四) 公司负责人余大全、主管会计工作负责人王井玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡国权声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况公司法定中文名称 四川大西洋焊接材料股份有限公司公司法定中文名称缩写 大西洋公司法定英文名称ATLANTIC CHINA WELDINGCONSUMABLES,INC公司法定英文名称缩写 ATLANTIC公司法定代表人 余大全公司董事会秘书情况董事会秘书姓名 郭万程董事会秘书联系地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号董事会秘书电话 0813-5103514董事会秘书传真 0813-5103149董事会秘书电子信箱 dxy_600558@tom.com公司证券事务代表情况证券事务代表姓名 郑胜证券事务代表联系地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号证券事务代表电话 0813-5101327证券事务代表传真 0813-5109042证券事务代表电子信箱 zhshatl@263.net公司注册地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号公司办公地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号公司办公地址邮政编码 643010公司国际互联网网址 http://www.weldatlantic.com公司电子信箱 Atlantic@zg-pubilc.sc.cninfo.net公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 32-公司年度报告备置地点 公司董事会办公室公司股票简况股票种类 股票上市交易所 股票简称股票代码 变更前股票简称A 股 上海证券交易所 大西洋 600558其他有关资料公司首次注册日期 1999年9月20日公司首次注册地点 四川省工商行政管理局企业法人营业执照注册号 5100001811643税务登记号码川国税字510304711887031； 川地税字510304160320540组织机构代码 71188703-1公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥下街68号三、会计数据和业务数据摘要：(一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币项目 金额营业利润 72,035,871.65利润总额 71,392,360.96归属于上市公司股东的净利润 52,052,030.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 64,695,643.98经营活动产生的现金流量净额 85,027,201.60(二) 非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 -384,670.30计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,238,371.78债务重组损益 114,840.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-24,930,216.67单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,530,814.11除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,571,279.39少数股东权益影响额 53,894.07所得税影响额 2,304,632.82合计 -12,643,613.58(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 33-2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年营业收入 2,107,105,141.421,640,335,528.7328.461,330,516,790.65利润总额 71,392,360.9690,982,053.20-21.5368,426,874.32归属于上市公司股东的净利润52,052,030.4067,562,136.33-22.9644,685,965.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,695,643.9824,205,948.42167.2739,643,963.34基本每股收益（元／股） 0.43380.5630-22.960.3720稀释每股收益（元／股） 0.43380.5630-22.960.3720扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.53910.2017167.270.3304全面摊薄净资产收益率（%） 7.8010.71减少2.91个百分点 7.69加权平均净资产收益率（%） 8.0211.17减少3.15个百分点 7.83扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）9.693.84增加5.85个百分点 6.82扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.964.00增加5.96个百分点 6.94经营活动产生的现金流量净额85,027,201.60-6,814,230.611,347.7966,732,010.35每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.71-0.061,347.790.562008年末 2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产 1,503,514,400.461,406,652,195.316.891,227,269,283.34所有者权益（或股东权益） 667,456,099.10631,004,068.705.78581,441,932.37归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）5.565.265.784.85四、股本变动及股东情况(一) 股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股 0000000002、国有法人持股 51,385,74142.82000-6,000,000-6,000,00045,385,74137.823、其他内资持股 681,4490.5700000681,4490.57其中： 境内非国有法人持股681,4490.5700000681,4490.57四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 34-境内自然人持股000000000４、外资持股 000000000其中： 境外法人持股000000000境外自然人持股000000000有限售条件股份合计52,067,19043.39000-6,000,000-6,000,00046,067,19038.39二、无限售条件流通股份1、人民币普通股 67,932,81056.610006,000,0006,000,00073,932,81061.612、境内上市的外资股0000000003、境外上市的外资股0000000004、其他 000000000无限售条件流通股份合计67,932,81056.610006,000,0006,000,00073,932,81061.61三、股份总数 120,000,00010000000120,000,000100股份变动的批准情况公司非流通股股东向流通股股东每10股支付3.2股股份的股权分置改革方案，由四川省国有资产监督管理委员会《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司股权分置改革中国有股份管理有关问题的批复》（川国资产权【2006】168号）批准，于2006年7月25日经公司股权分置改革相关股东会议表决通过，对价股份于2006年8月16日上市流通，根据股改承诺公司于2007年8月16日安排有限售条件流通股第一次上市流通，于2008年8月18日安排有限售条件流通股第二次上市流通。
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容1、2008年8月18日，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有的6,000,000股有限售条件流通股上市流通。
    2、四川省国际信托投资公司持有本公司681,449股被司法冻结，在股权分置改革方案实施之前未能解除冻结，经四川省国资委批准，公司控股股东大西洋集团与川国投签订协议，由大西洋集团代川国投垫付130,838股对价股份，同时川国投承诺：所持大西洋681,449股股份解除冻结，按照上海证券交易所的规定和相关约定，须先向垫付方大西洋集团偿还代为垫付的对价130,838股，并取得垫付方的同意，由公司向上交所提出相关股份的上市流通申请，方可上市流通。
    3、截至报告期末，控股股东四川大西洋集团有限责任公司累计有限售条件流通股上市流通12,000,000股，占总股本的10%，累计出售所持本公司无限售条件流通股5,972,831股，占总股本的4.98%。
    2、限售股份变动情况单位：股四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 35-股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期四川大西洋集团有限责任公司51,385,7416,000,000045,385,741股改 2008年8月18日四川省国际信托投资公司681,44900681,449股改 2008年8月18日合计 52,067,1906,000,000046,067,190/ /(二) 证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
    2、公司股份总数及结构的变动情况(1)报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股等原因引起公司股份总数的变动；(2)根据公司股权分置改革实施方案，公司于2008年8月18日安排第二次有限售条件流通股6,000,000股上市（详见2008年8月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的《四川大西洋焊接材料股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》，因此公司股本发生了变化，具体变化情况如下：本次上市前 变动数 本次上市后有限售条件的流通股份1、国家持有股份 0002、国有法人持有股份 51,385,741-6,000,00045,385,7413、其他境内法人持有股份 681,4490681,449有限售条件的流通股合计 52,067,190-6,000,00046,067,190无限售条件的流通股份A 股 67,932,8106,000,00073,932,810其他 000无限售条件的流通股份合计 67,932,8106,000,00073,932,810股份总额 120,000,0000120,000,0003、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。
    (三) 股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 25,719户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量四川大西洋国有42.8451,412,910-1,187,03145,385,741无四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 36-集团有限责任公司法人桂林境内自然人1.942,329,085185,7300无四川省国际信托投资公司*境内非国有法人0.57681,4490681,449冻结 681,449缪雨迅境内自然人0.50604,40160,4400无四川西南航空美盛投资顾问有限公司境内非国有法人0.46550,61100无四川省川威集团有限公司境内非国有法人0.46550,61100无何静境内自然人0.35424,59014,9000无中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金境内非国有法人0.34410,711410,7110无王燕飞境内自然人0.32380,000380,0000无山东万泰置业有限公司境内非国有法人0.31368,000368,0000无前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类四川大西洋集团有限责任公司6,027,169人民币普通股桂林 2,329,085人民币普通股缪雨迅 604,401人民币普通股四川省川威集团有限公司550,611人民币普通股四川西南航空美盛投资顾问有限公司550,611人民币普通股四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 37-何静 424,590人民币普通股中国银行工银瑞信核心价值股票型投资基金410,711人民币普通股王燕飞 380,000人民币普通股山东万泰置业有限公司 368,000人民币普通股四川自贡汇东股份有限公司350,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知公司前十名流通股股东与前十名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    *因四川省国际信托投资公司股份被冻结，公司股权分置改革时由大股东——四川大西洋集团有限责任公司代为垫付对价股份。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1.四川大西洋集团有限责任公司45,385,7412009年8月16日 45,385,741所有股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；前项期满后，通过交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
    2.四川省国际信托公司681,449由于川国投持有的大西洋股份被司法冻结，导致川国投无法支付对价安排，经四川省国有资产监督委员会批准，大西洋集团与川国投签订协议，由大西洋集团代川国投垫付130,838股，同时川国投承诺：所持有大西洋681,449股股份解除冻结，按照上海证券交易所的规定和相关约定，须先向垫付方大西洋集团偿还代为垫付的对价130,838股，并取得垫付方的同意，由公司向上交所提出相关股份的上市流通申请，方可上市流通。 具体情况请详见《四川大西洋焊接材料股份有限公司股权分置改革方案实施报告》的“七、有限售条件股份可上市流通预计时间表”部分。
    2、控股股东及实际控制人情况(1) 法人控股股东情况单位:万元 币种:人民币名称 法定代注册资成立日期 主营业务四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 38-表人 本四川大西洋集团有限责任公司余大全 9,7851996年9月19日从事公司法人财产全范围内的资产经营、投资、产权交易、进出口贸易(2) 法人实际控制人情况单位: 元 币种:人民币名称 法定代表人 注册资本成立日期主营业务自贡市国有资产监督管理委员会 代表政府履行出资人职责(3) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    五、董事、监事和高级管理人员(一) 董事、监事、高级管理人员的情况单位:股姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴余大全董事长 男 602002年9月13日00000是 20.3否刘副董事男 51200200000是 19.3否四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 39-均清长、总经理年9月13日郭万程董事、董秘、常务副总经理男 602002年9月13日00000是 15.85否李欣雨董事 男 442002年9月13日00000否 是王劲董事 男 452002年9月13日00000否 是黄永福董事 男 452002年9月13日00000否 是易兴旺独立董事男 442003年4月11日00000是 2否温志武独立董事男 382002年9月13日00000是 2否曾加独立董事男 522005年4月28日00000是 2否李志宗监事会召集人男 532002年9月13日00000是 15.85否罗宇监事 男 452002年9月13日00000是 5.7否漆维明监事 男 352002年9月13日00000是 5.7否张健监事 男 372002年9月13日00000否 是赵海监事 男 632006年4月28日00000否 否王永副总经理男 452002年9月13日00000是 15.85否张晓副总经理男 422002年9月00000是 16.21否四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 40-柏 13日王井玲总会计师女 512002年9月13日00000是 15.85否陈义岗总工程师男 532002年9月13日00000是 15.85否合计/ / / / / / / 152.46/董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：1.余大全1999年9月起至今，任公司董事长、党委书记。
    2.刘均清1999年9月起至今，任公司副董事长、总经理。
    3.郭万程1999年9月起至今，任公司董事、董事会秘书兼公司常务副总经理。
    4.李欣雨1999年9月起至今，任四川大西洋集团有限责任公司总经理。2002年9月13日起至今，任公司董事5.王劲1999年1月起至今，任四川省川威集团有限公司董事长、党委书记。2002年9月13日起至今，任公司董事。
    6.黄永福2001年6月至今，任自贡汇东发展股份有限公司副董事长兼总经理。2002年9月13日至今，任公司董事。
    7.易兴旺2001年6月至2006年5月，任东方锅炉（集团）股份有限公司董事长；2006年6月至今，任中国东方电气集团公司总经理助理。2003年4月至今，任公司独立董事。
    8.温志武2002年7月至2006年12月，任广州海鸥卫浴股份有限公司董事、副总经理、财务负责人；2003年9月至今，任北京新生代市场监测机构董事长。2002年9月13日起至今，任公司独立董事。
    9.曾加2002年6月至2006年7月，任自贡鸿鹤化工股份有限公司常务副总经理、总会计师；2006年7月至2007年10月，任昊华西南化工责任公司总经理、自贡鸿鹤化工股份有限公司总经理兼总会计师；2007年11月至今，任四川天一科技股份有限公司副董事长、副总经理。2005年4月28日起至今，任公司独立董事。
    10.李志宗1999年9月起至今，任公司党委副书记、监事会召集人。
    11.罗宇2002年4月去至今，任公司企业管理部部长。2002年9月13日起至今，任公司监事。
    12.漆维明2001年5月起至今，任公司企业管理部统计员。2002年9月13日起至今，任公司监事。
    13.张健2001年6月起至今，任西南航空美盛投资顾问有限公司财务总监。2002年9月13日起至今，任公司监事。
    14.赵海1993年至2006年，任北京汽车摩托车联合制造公司总会计师，现兼任北汽福田股份有限公司董事。2006年4月28日起至今，任公司监事。
    15.王永1999年9月起至今，任公司副总经理16.张晓柏2001年3月起至今，任公司副总经理17.王井玲1999年9月起至今，任公司总会计师18.陈义岗1999年9月起至今，任公司总工程师(二) 在股东单位任职情况姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴余大全 四川大西洋集团有限责任党委书记 1999年9月1日 否四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 41-公司刘均清四川大西洋集团有限责任公司副董事长 1999年9月1日 否郭万程四川大西洋集团有限责任公司董事 1999年9月1日 否李欣雨四川大西洋集团有限责任公司董事、总经理 2000年7月1日 是李志宗四川大西洋集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席1999年9月1日 否王劲 四川省川威集团有限公司 董事长、党委书记 2000年1月1日 是黄永福自贡汇东发展股份有限公司副董事长、总经理 2001年6月1日 是张健四川西南航空美盛投资顾问有限公司财务总监 2001年6月1日 是赵海北京汽车摩托车联合制造公司总会计师 1993年1月1日 否在其他单位任职情况姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴余大全上海大西洋焊接材料有限责任公司董事长 2003年3月23日 2008年11月1日 否余大全云南大西洋电焊条有限公司董事长 1999年8月6日 否余大全深圳市大西洋焊接材料有限公司董事长 2005年7月25日 否余大全自贡市商业银行股份有限公司董事 2006年6月18日 否刘均清上海大西洋焊接材料有限责任公司董事、总经理 2002年10月30日 2008年11月1日 否刘均清上海大西洋焊接材料有限责任公司董事长 2008年11月1日 否刘均清自贡大西洋焊丝制品有限公司董事 1998年4月5日 否刘均清云南大西洋电焊条有限公司董事 1997年11月29日 否郭万程上海大西洋焊接材料有限责任公司董事 2002年10月30日 否郭万程自贡大西洋焊丝制品有限公司董事 2002年6月2日 否郭万程云南大西洋电焊条有限公司董事 2001年3月10日 否陈义岗 自贡大西洋焊丝制品有限董事 1998年4月5日 否四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2008年年度股东大会会议材料- 42-公司陈义岗上海大西洋焊接材料有限责任公司