江钻股份：2008年年度报告

公告日期 2009-02-18

江汉石油钻头股份有限公司2008年年度报告
    
    
    
    2009年2月13日
    
    
    
    
    目   录
    
    第一章  公司基本情况简介 3
    第二章  会计数据和业务数据摘要 4
    第三章  股本变动及股东情况 5
    第四章  董事、监事、高级管理人员和员工情况 7
    第五章  公司治理结构 10
    第六章  股东大会情况简介 11
    第七章  董事会报告 11
    第八章  监事会报告 13
    第九章  重要事项 14
    第十章  财务报告 17
    第十一章  备查文件目录 48
    
    
    
    
    
    2008年年度报告正文
    重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司董事长张召平先生、总裁谷玉洪先生、总会计师张才明先生及会计主管魏钢先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。
    公司年度财务会计报告已经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
    第一章 公司基本情况简介
    一、 公司的法定中、英文名称及缩写
       公司法定中文名称： 江汉石油钻头股份有限公司
     公司法定英文名称： Kingdream Public Limited Company
     英文缩写： KPLC
    二、 公司法定代表人： 张召平
    三、 公司董事会秘书：                　  王一兵
     　证券事务代表：  孟  勇
     　联系地址：  湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司证券部
     邮编： 430223
     　电话： 027-87925236
     传真： 027-87925067
     电子信箱：  security@kingdream.com
    四、 　公司注册地址： 湖北省武汉市洪山区珞瑜路456号
     邮编： 430070
     公司办公地址：  湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号
     邮编： 430223
     公司电子信箱：  info@kingdream.com
     公司网址：  www.kingdream.com.cn
    五、 公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》
     登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： www.cninfo.com.cn
     公司年度报告备置地点： 公司证券部
    六、 公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
     股票简称： 江钻股份
     股票代码： 000852
    七、 其他有关资料
     公司首次注册登记日期：  1998年9月28日
     注册地点：  湖北省武汉市洪山区珞瑜路456号
     企业法人营业执照注册号： 4201001170220
     公司税务登记号码： 鄂字420101711956260
     组织机构代码； 71195626-0
     公司聘请的会计师事务所名称： 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
         办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
    
    
    
    
    
    
    第二章  会计数据和业务数据摘要
    一、 本年度主要利润指标情况
                     单位：人民币元
     2008年 2007年 2006年
    营业收入 1,332,620,679.83 1,144,559,862.19 1,050,012,052.54
    利润总额 128,987,748.06 104,523,528.87 213,037,190.03
    归属于上市公司股东的净利润 101,863,515.32 92,782,210.38 189,849,066.37
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,290,429.64 96,356,558.75 113,061,046.59
    经营活动产生的现金流量净额 111,050,140.30 115,738,624.59 102,890,552.55
     2008年末 2007年末 2006年末
    总资产 1,541,944,467.43 1,528,161,908.58 1,604,220,705.78
    所有者权益（或股东权益） 890,780,694.16 912,117,178.84 942,534,968.46
    非经常性损益项目及金额
    项    目 2008年
    非流动性资产处置损益 -5,715,235.70 
    计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,506,086.00 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,561,130.77 
    所得税影响数 -236,476.03 
    少数股东的非经常性损益净额 15,371.42 
    合    计 -1,426,914.32 
    二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位：人民币元
     2008年 2007年 2006年
    基本每股收益（元/股） 0.33 0.30 0.62
    稀释每股收益（元/股） 0.33 0.30 0.62
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.34 0.31 0.37
    全面摊薄净资产收益率（%） 11.44% 10.17% 20.14%
    加权平均净资产收益率（%） 11.60% 10.35% 21.31%
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 11.60% 10.56% 12.00%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.70% 10.75% 12.69%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.36 0.38 0.33
     2008年末 2007年末 2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.89 2.96 3.06
    三、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据
    项    目 净资产收益率(%) 每股收益（元）
     全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润 11.44 11.70 0.33 0.33
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 11.60 11.86 0.34 0.34
    四、报告期内股东权益变动情况
    单位：人民币元
    项   目 股  本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
    期初数 308,000,000.00 195,286,691.89 118,891,708.66 289,938,778.29 31,790,714.09 943,907,892.93
    本期增加 0 0 7,624,749.35 101,863,515.32 6,563,256.20 116,051,520.87
    本期减少 0 0 0 130,824,749.35 3,805,368.26 134,630,117.61
    期末数 308,000,000.00 195,286,691.89  126,516,458.01  260,977,544.26  34,548,602.02  925,329,296.18
    变动原因： 0 0 提取法定盈余公积 经营利润导致增加；提取法定盈余公积及分配股利导致减少 子公司经营利润导致增加,子公司分配股利导致减少
    第三章  股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    （一）股份变动情况表
    单位：股
     本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
     数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 207,943,981 67.51% 0 0 0 -16,925 -16,925 207,927,056 67.51%
    1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2、国有法人持股 207,900,000 67.50% 0 0 0 0 0 207,900,000 67.50%
    3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中：境内非国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    5、高管股份 43,981 0.01% 0 0 0 -16,925 -16,925 27,056 0.01%
    二、无限售条件股份 100,056,019 32.49% 0 0 0 16,925 16,925 100,072,944 32.49%
    1、人民币普通股 100,056,019 32.49% 0 0 0 16,925 16,925 100,072,944 32.49%
    2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    三、股份总数 308,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 308,000,000 100.00%
    说明：报告期内公司股份变动原因见〖（二）股票发行与上市情况〗部分相关说明。
    （二）股票发行与上市情况
    1、公司于1998年9月10日向社会公开发行5000万A股（含公司职工股500万股），发行价为每股人民币4.75元；公司股票于1998年11月26日在深圳证券交易所挂牌上市交易。
    2、五家证券投资基金持有的公司500万股社会公众股于1999年1月29日上市流通。
    3、1999年5月27日，公司500万股公司职工股上市流通，因公司职工股中董事、监事及高级管理人员所持的8.87万股在任职期间暂时冻结，故上市实际流通股数为4,991.13万股。
    4、2001年，根据公司2000年年度股东大会决议，公司以2000年末总股本200,000,000股为基数，向全体股东实施了每10股转增4股的资本公积金转增股本方案。转增股本总数为80,000,000股，转增后总股本增至280,000,000股。
    5、2002年末高管股较2001年减少32,800股，系根据2001年第二次临时股东大会决议和二届六次董事会决议为公司董事、监事和高级管理人员购买、冻结公司已流通股票20,600股及卸任董事、监事和辞职高级管理人员持有的股票53,400股全部解冻所致。
    6、2003年，根据公司2002年年度股东大会决议，公司以2002年末总股本280,000,000股为基数，向全体股东实施了每10股送1股、派现金1元（均含税）的分红派息方案。送股总数为28,000,000股，送股后高管股增加了13,928股，公司总股本增至308,000,000股。
    7、2005年末高管股较2004年减少39,050股，系2005年度卸任的部分董事、监事和高级管理人员持有的股票39,050股全部解冻所致。
    8、2007年3月19日，公司完成实施股权分置改革，原非流通股股东中国石化集团江汉石油管理局通过向流通股股东按每10股送3股支付对价，获得持有非流通股的流通权，完成后江汉石油管理局持有公司股份比例为67.5%。公司部分已辞职董事、监事和高级管理人员解冻股票，现任高管解除部分限售股票后卖出，年末有限售条件的流通股为207,943,981股，其中自然人持股43,981股，无限售条件的流通股为100,056,019股。
    9、2008年末限售股较2007年减少16,925股，系报告期内董事会、监事会换届后，董事、监事和高级管理人员持有部分限售股解除限售所致。
    二、股东情况介绍
    （一）报告期末股东总数26,634人。
    （二）报告期末公司前10名股东持股情况
    排名 股东名称 持股数（股） 占总股本比例（%） 股份性质
    1 中国石化集团江汉石油管理局 207,900,000  67.50 限售流通股
    2 章克勤   2,189,999  2.19 流通股
    3 北京通航技贸易有限公司   1,943,281  1.94 流通股
    4 施阿香    851,243  0.85 流通股
    5 王朝晖    635,000  0.63 流通股
    6 米占有    449,947  0.45 流通股
    7 谢桂荣    401,000  0.40 流通股
    8 周建宏    378,310  0.38 流通股
    9 高原    369,358  0.37 流通股
    10 卓玉珍    355,900  0.36 流通股
    说明：
    1、公司持股5%以上的股东中国石化集团江汉石油管理局，其所持有的股份在报告期内未发生变动及质押或冻结等情况。
    2、公司不知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法规定的一致行动人》。
    三、控股股东及实际控制人情况
    1、公司控股股东为中国石化集团江汉石油管理局，持有本公司20,790万股，占总股本的67.50%。
    法定代表人：张召平
    成立日期：1972年
    经营范围：石油、天然气的勘探、开发；原油、天然气及油气副产品的加工、销售；机械设备、配件、仪器仪表、钻头、钢管、压力容器、建材的设计、制造、销售等。
    注册资本：236,417万元
    企业性质：全民所有制
    2、公司实际控制人情况
    公司实际控制人为中国石油化工集团公司。
    法定代表人：苏树林
    成立日期：1998年7月
    经营范围：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发；石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
    注册资本：1,306亿元
    3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    四、公司无其他持股在10%以上的法人股东。
    五、报告期末，公司前10名流通股股东持股情况
    排名 股东名称 持股数（股） 占总股本比例（%） 股份性质
    1 章克勤   2,189,999  2.19 流通股
    2 北京通航技贸易有限公司   1,943,281  1.94 流通股
    3 施阿香    851,243  0.85 流通股
    4 王朝晖    635,000  0.63 流通股
    5 米占有    449,947  0.45 流通股
    6 谢桂荣    401,000  0.40 流通股
    7 周建宏    378,310  0.38 流通股
    8 高原    369,358  0.37 流通股
    9 卓玉珍    355,900  0.36 流通股
    10 潘显忠    350,600  0.35 流通股
    说明：
    1、公司不知前10名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法规定的一致行动人》。 
    第四章  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、 公司董事、监事和高级管理人员情况
    （一）基本情况
    
    说明：
    1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况见〖（二）股票发行与上市情况〗部分相关说明。
    2、公司董事、监事在股东单位任职情况
    姓  名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间
    张召平 中国石化集团江汉石油管理局 局长 2005年10月至今
    谢永金 中国石化集团江汉石油管理局 副局长 2003年1月至今
    范承林 中国石化集团江汉石油管理局 副局长 2003年1月至今
    张茂顺 中国石化集团江汉石油管理局 总会计师 2007年1月至今
    邹志国 中国石化集团江汉石油管理局 审计处处长 2007年9月至今
    杨  斌 中国石化集团江汉石油管理局 财务处处长 2005年7月至今
    3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。
    张召平，历任中原石油勘探局钻井二公司一大队副大队长、钻井二公司副总工程师兼技术大队大队长、钻井总公司副总工程师、钻井总公司副总经理、钻井四公司党委副书记、钻井一公司党委书记，中原石油勘探局党委副书记、纪委书记，河南石油勘探局党委书记等职务。现任江汉石油管理局局长、党委副书记、江汉油田协调委员会主任、江汉石油钻头股份有限公司董事长。
    谢永金，历任江汉石油管理局第四机械厂总工程师办公室主任、厂副总工程师、副厂长兼总工程师，江汉石油管理局副总工程师兼第四机械厂厂长、党委副书记等职务。现任江汉石油管理局副局长、江汉石油钻头股份有限公司副董事长。
    范承林，历任江汉石油管理局运输处运输处副总工程师、处长、党委副书记，江汉石油管理局改革办主任、副总经济师兼劳资处处长等职务。现任江汉石油管理局副局长、江汉石油钻头股份有限公司董事。
    张茂顺，历任江汉石油管理局财务处管理会计科科长，副主任会计师，主任会计师，财务处处长，副总会计师等职务。现任江汉石油管理局总会计师、江汉石油钻头股份有限公司董事。
    谷玉洪，历任江汉石油管理局机械研究所五室主任，机械厂总工程师办公室主任、副厂长兼总工程师、厂长、党委副书记，江汉石油管理局第三机械厂厂长、党委副书记等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司董事、总裁、党委副书记。
    周长春，历任江汉油田采油十队队长、江汉石油管理局办公室副主任兼档案馆馆长、中国石化江汉油田分公司经理办副主任、专家咨询中心主任等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司党委书记、董事、副总裁。
    方齐云，现任深圳市广聚能源股份有限公司独立董事，华中科技大学经济发展研究中心副主任，华中科技大学现代经济学研究中心常务副主任，武汉市内部审计师协会副会长，江汉石油钻头股份有限公司独立董事。
    陈大恩，历任石油大学（北京）经济管理系副系主任，系党总支书记兼副主任，石油大学（北京）财务处处长等职务。现任中国石油大学（北京）副校长，江汉石油钻头股份有限公司独立董事。
    潘同文，历任中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部业务总监、副总经理；深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人；广东亿安科技股份有限公司董事、总经理；深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总经理；财政部中国独立审计准则组专家，深圳注册会计师协会专业技术委员会委员，深圳市注册税务师协会理事等职务。现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司执行董事、总经理，江汉石油钻头股份有限公司独立董事。
    邹志国，历任中国石化集团江汉石油管理局财务处成本会计科科长，副总会计师兼科长，副处长兼结算中心主任，财务处处长，中国石化股份有限公司江汉油田分公司财务资产处处长，副总会计师兼财务资产处处长等职务。现任中国石化股份有限公司江汉油田分公司副总会计师兼审计中心主任、江汉石油管理局审计处处长、江汉石油钻头股份有限公司监事会主席。
    杨  斌，历任中国石化集团江汉石油管理局运输处凯达公司财务部主任，总会计师，运输处总会计师，江汉石油管理局财务处副处长，中国石化股份有限公司江汉油田分公司采油厂副厂长兼总会计师等职务。现任中国石油化工集团江汉石油管理局财务处处长、江汉石油钻头股份有限公司监事。
    赵伯荡，历任江汉石油钻头股份有限公司气体车间，总装车间，牙轮车间党支部书记等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司监事、工会副主席兼办公室主任。
    李建基，历任江汉石油管理局钻头厂牙轮车间主任，维修分厂厂长，设备部部长，厂副总工程师，承德石油机械厂副厂长，代厂长，承德石油机械有限责任公司董事长等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。
    洪春玲，历任江汉石油管理局钻头厂技术开发研究所副所长，所长等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。
    赵进斌，历任江汉石油管理局钻头厂计算机中心主任，江钻股份公司信息资源部部长，武汉索特科技有限责任公司董事、总经理，武汉网桥电子商务有限责任公司总经理、江汉石油钻头股份有限公司副总裁、董事会秘书等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。
    刘学中，历任江汉石油钻头股份有限公司技术开发研究所基础研究室主任，技术开发研究所副所长，产品开发所所长，技术开发部部长，市场部部长等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。
    邱　武，历任江汉石油管理局钻井处机修厂厂长，运输处机动车修理总厂厂长，机械厂副厂长，江汉石油管理局第四机械厂副厂长，江汉石油钻头股份有限公司副总裁、董事会秘书等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。
    张才明，历任江汉石油管理局第四机械厂财务科副科长，副总会计师，总会计师等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司总会计师。
    王一兵，历任江汉石油钻头股份有限公司牙轮车间主任、总裁办公室主任、制造部部长，武汉江钻声屏障技术有限责任公司总经理等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司董事会秘书。
    （二）年度报酬情况
    公司董事会根据公司经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的高级管理人员的考评及激励制度。
    公司高级管理人员年度报酬实行年薪制，由公司董事会确定。年度报酬包括基薪和业绩奖励两部分，基薪部分参照社会及行业平均水平确定；业绩奖励部分根据公司年度经营状况及年终工作绩效评定。
    （三）董事、监事及高管离任情况及说明
    2008年1月8日，公司召开第三届二十二次董事会，董事会经过审议，推荐（以姓氏笔划为序）方齐云先生、张召平先生、张茂顺先生、谷玉洪先生、范承林先生、周长春先生、陈大恩先生、谢永金先生、潘同文先生为第四届董事会董事候选人，其中：方齐云先生、陈大恩先生、潘同文先生为独立董事候选人。
    2008年1月8日，公司召开第三届十三次监事会，监事会经过审议，推荐（以姓氏笔划为序）邹志国先生、杨斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司职工代表大会选举赵伯荡先生为公司第四届监事会职工代表监事。
    2008年1月25日，公司召开2008年第一次临时股东大会审议通过了《公司董事会换届选举议案》、《公司监事会换届选举议案》，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会。
    2008年1月25日，公司召开第四届一次董事会，董事会经过审议，选举张召平先生为公司董事长，谢永金先生为公司副董事长；聘任谷玉洪先生为公司总裁；聘任（以姓氏笔划为序）刘学中先生、李建基先生、周长春先生、邱武先生、洪春玲女士、赵进斌先生为公司副总裁；张才明先生为公司总会计师；聘任邱武先生为公司董事会秘书，委任孟勇先生为公司证券事务代表。
    2008年1月25日，公司召开第四届一次监事会，监事会经过审议，选举邹志国先生为公司监事会主席。
    2008年10月26日，邱武先生因公司工作安排出现变动的原因，向董事会提出辞去公司董事会秘书职务。
    2008年11月28日，董事会聘任王一兵先生为公司董事会秘书。
    二、 公司员工情况
    截止2008年12月31日，母公司共有在册员工1,639人，其中：生产人员793人， 销售人员76人，技术人员189人，财务人员50人，行政人员344人。公司具有大专及以上学历的员工870人，占公司员工总数的53%，公司无需承担离退休职工。
    第五章  公司治理结构
    一、 公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会发布的相关规则，不断完善公司治理结构，规范公司运作，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》《公司分、子公司管理制度》及董事会下属四个专业委员会工作细则，同时建立并不断完善公司独立董事制度。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
    二、 独立董事履行职责情况
    公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，建立了独立董事制度，报告期内，在董事会中聘任了3名独立董事。独立董事能认真履行诚信、勤勉义务，认真审议并谨慎表决了报告期内历次董事会决议和参加股东大会，在发生关联交易和公司规范运作、科学决策、维护中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。
    姓 名 本年应参加董事会次数(次) 通讯方式召开次数(次) 亲自出席(次) 委托出席(次) 发表书面意见(次) 缺席(次)
    方齐云 6 3 3 0 0 0
    陈大恩 6 3 3 0 0 0
    潘同文 7 4 3 0 1 0
    三、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
    公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了与控股股东完全分开。
    （一）在业务方面，公司具有完整的业务体系及独立自主经营能力。
    （二）在人员方面，公司已与员工签订了劳动合同，做到了劳动、人事关系独立。公司总裁、副总裁等高级管理人员均在公司领取薪酬，并均不在控股股东单位任职。
    （三）在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。
    （四）在机构方面，公司按照《公司章程》及其相关工作细则建立了良好的法人治理结构，建立了独立董事制度，设立了董事会下属的四个专业委员会；公司根据自身生产经营、行政管理需要，设立了独立于公司控股股东的职能部门。
    （五）在财务方面，公司设立了独立于控股股东的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。
    四、公司高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况
    公司董事会根据公司经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的高级管理人员的考评及激励制度。
    公司高级管理人员年度报酬实行年薪制，由董事会确定。年度报酬包括基薪和业绩奖励两部分，基薪部分参照社会及行业平均水平确定；业绩奖励部分根据公司年度经营状况及年终工作绩效评定。
    第六章   股东大会情况简介
    一、 报告期内，公司召开了4次股东大会。
    1、公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会。此次股东大会决议刊登于2008年1月26日的《证券时报》。
    2、公司于2008年2月29日召开2007年年度股东大会。此次股东大会决议刊登于2008年3月1日的《证券时报》。
    3、公司于2008年6月30日召开2008年第二次临时股东大会。此次股东大会决议刊登于2008年7月1日的《证券时报》。
    4、公司于2008年11月13日召开2008年第三次临时股东大会。此次股东大会决议刊登于2008年11月14日的《证券时报》。
    第七章   董事会报告
    (一)讨论与分析
    公司克服人民币大幅升值、原辅材料大幅涨价、出口退税比率下调等因素对公司的不良影响，公司实现营业收入13.33亿元、利润总额1.29亿元，同比分别增长16.4%和23.4%；净利润1.01亿元，比上年增加10％；净资产收益率为11.44%。
    二、公司经营情况
    （一） 公司主营业务范围及经营状况
    1、 公司主营业务为制造、销售石油钻采设备等。 
    2、 本公司所处的行业是石油机械制造行业。公司主导产品--牙轮钻头是国内石油行业各油田钻井作业的重要工具。石油钻头是石油开采、勘探打井的钻井作业中必备的、不可重复使用的钻井工具之一。石油钻头制造行业是为石油勘探、开发所需的钻井作业提供切削地下岩层专用钻头的一个行业。
    3、公司经营状况
    （1）报告期内，分行业和分产品划分公司的主营业务收入及主营业务成本构成见下表：
    主营业务分产品、行业情况单位：（人民币）万元
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
    钻头系列 90,347.00 55,696.00  38% 5% 5% -1%
    石油机械配件 13,377.00 9,265.00  31% 73% 75% 0%
    天然气 12,470.00 10,181.00  18% 91% 88% 1%
    精细化工 7,034.00 5,382.00  23% 11% 6% 3%
    
    （2）主营业务分地区情况
    地区 营业收入（万元） 营业收入比上年增减（%）
    国内销售收入 94,896.00 23.72
    国际销售收入 28,332.00  -6.11
    
    （3）报告期内，主营业务、结构及其盈利能力较前一报告期未发生较大变化。
    （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    1、上海隆泰资产管理有限公司
    上海隆泰资产管理有限公司成立于2004年11月，该公司注册资本为7,200万元人民币，主要从事投资管理、投资咨询、企业管理咨询、国内贸易、创业投资、实业投资（涉及行政许可的，凭许可证经营）等。
    2008年，该公司总资产7,357万元人民币，净利润-248万元人民币。
    2、承德江钻石油机械有限责任公司
    承德江钻石油机械有限责任公司成立于1999年12月，该公司注册资本4,015万元人民币，主要从事石油专业高压钻采配件相关业务。
    2008年底，该公司总资产14,368万元人民币，实现营业收入13,478万元人民币，净利润1,365万元人民币。
    3、泰兴市隆盛精细化工有限公司
    泰兴市隆盛精细化工有限公司成立于2005年6月7日，该公司注册资本为900万元美元，从事开发、生产、销售漂粉精及其它精细化工产品。
    2008年，该公司总资产8,595万元人民币，实现营业收入7,034万元人民币，净利润924万元人民币。
    4、江钻国际贸易（武汉）公司
    江钻国际贸易（武汉）公司成立于2007年8月21日，该公司注册资本为1,000万元人民币，主要经营货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。
    2008年，该公司总资产3,917万元人民币，实现营业收入18,225万元人民币，净利润1,807万元人民币。
    （三）主要供应商、客户情况
    公司本期对前五名客户的销售收入金额合计36,145万元，占销售收入总额的27%；对前五名供应商的采购合计20,514万元，占本期采购总额的34%。
    （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
    问题及困难：
    1、主要客户在进行业务重组，货款回收工作受到一定影响，造成公司应收账款增幅较大；
    2、新产品数量增多，造成库存量增加，影响资金周转；
    3、人员结构性矛盾突出，专业化和国际化人才缺乏。
    解决方案
    1、持续推进技术创新，增强竞争优势；
    2、强化管理创新，提高管理水平，提升管理层次，加大对高层次人才引进和培养力度；
    3、稳健开展资本运作，在石油机械制造领域投资新的项目，培育新的利润增长点。
    三、公司投资情况
    （一）报告期内公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。
    （二）报告期内无非募集资金投资项目。
    四、 公司财务状况变动原因 
    项  目 变动比例（%） 变动原因
    货币资金 -40.27 业务增长导致应收账款及存货占用资金增加
    其他应收款 -36.32 本年收回上年部分股权转让款及计提坏账准备增加所致
    长期股权投资 -90.51 隆瑞国际投资有限公司本年清算注销及转让对北京中视都市传媒投资管理有限公司投资
    在建工程 687.87 本年新建武汉钻头厂生产线及新增CNG加气站部分项目年末尚未完工
    短期借款 30.06 本年新增借款年末尚未到期
    应付票据 98.62 年末公司采购使用票据结算方式增加
    预收款项 -56.68 年末大部分已结算
    应付职工薪酬 -64.62 年初工资余额本年全部发放
    其他应付款 -37.52 隆瑞国际投资有限公司清算冲抵公司大额债务
    管理费用 31.60 公司办公楼维修及厂区改造增加修理费
    资产减值损失 -55.96 上年对合并范围变化增加的长期股权投资计提了减值准备，而本年无同类减值损失
    所得税费用 221.24 上年职工薪酬可抵扣时间性差异确认的递延所得税资产在本年转回及本年处置长期股权投资转回可抵扣时间性差异
    五、报告期内，与公司财务状况和经营成果相关的生产经营环境、宏观政策、法规未发生重大变化。
    六、报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。
    七、董事会日常工作情况
    （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
    报告期内公司董事会共召开了7次会议。具体内容如下：
    1、公司三届二十二次董事会于2008年1月8日召开，会议决议的公告刊登于2008年1月10日的《证券时报》。
    2、公司四届一次董事会于2008年1月25日召开，会议决议的公告刊登于2008年1月30日的《证券时报》。
    3、公司四届二次董事会于2008年4月25日召开，会议决议的公告刊登于2008年4月29日的《证券时报》。
    4、公司四届三次董事会于2008年6月11日召开，会议决议的公告刊登于2008年6月14日的《证券时报》。
    5、公司四届四次董事会于2008年7月26日召开，会议决议的公告刊登于2008年7月30日的《证券时报》。
    6、公司四届五次董事会于2008年10月26日召开，会议决议的公告刊登于2008年10月29日的《证券时报》。
    7、公司四届六次董事会于2008年11月28日召开, 会议决议的公告刊登于2008年11月30日的《证券时报》。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2008年2月29日，公司2007年年度股东大会审议通过了《公司2007年度利润分配方案》，以2007年12月31日股份总数30,800万股为基数，每10股派4.00元人民币（含税）。股权登记日是2008年4月23日，除息日是2008年4月24日。该公告刊登在2008年4月18日的《证券时报》上。
    （三）董事会下设的审计委员会的履职情况报告
    公司董事会下设的审计委员会与审计机构协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，督促其在约定时限内提交审计报告。在注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司财务会计报表，认为公司财务报表在所有重大方面公允地反映了公司的2008 年12 月31 日的财务状况、经营成果和现金流量，报表真实准确完整。2008年度，公司聘请的北京京都天华会计师事务所有限责任公司在为公司提供2008年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，合理计划和实施审计工作，获取充分、适当的审计证据，尽职尽责，审慎查验，出具了公正的审计报告。
    （四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况报告
    公司董事会下设的薪酬与考核委员会积极参加公司关于薪酬方面的会议，并对公司高级管理人员的薪酬进行了认真审议。2008年度公司能按照制定的高级管理人员薪酬和有关考核规定等执行，程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
    九、2008年度利润分配、资本公积金转增股本预案
    1、公司2008年度利润分配预案
    以2008年12月31日的总股本30,800万股为基数，向公司全体投资者实施每10股派现金1.00元（含税）的利润分配方案，分配实施后的未分配利润转入下一年度。
    2、公司2008年度资本公积金转增股本预案。
    以2008年12月31日的股份总数308,000,000股为基数，向全体投资者以每10股转增股份3股，转增后尚余资本公积金转入下一年度。
    3、公司最近3年现金分红情况
    
    十、报告期内，公司选定信息披露报纸为《证券时报》。
    第八章  监事会报告
    一、2008年监事会工作情况
    （一）报告期内本公司监事会共召开5次会议
    1、2008 年 1月 8日召开了公司第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
    2、2008年 1月 25日召开公司第四届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》、《2007年度监事会工作报告》、《公司2007年度利润分配预案》、大信会计师事务有限公司对江钻股份公司2007年度《审计报告》、《关于对公司2007年年度报告提出书面审核意见的议案》； 
    3、2008年4月25日召开公司第四届监事会第二次会议，审议并通过公司2008年第一季度报告，并对公司2008年一季度报发表了监事会审议意见，同时作出声明：监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    4、2008年7月28日召开了公司第四届监事会第三次会议，审议并通过了公司2008年半年度报告，并对公司半年度报告发表了监事会审议意见，同时作出声明：保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    5、2008 年 10月26日召开了公司第四届监事会第四次会议，审议并通过公司2008年第三季度报告，并对公司2008年三季度报发表了监事会审议意见，同时作出声明：监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    （二）坚持依法履行监督职能情况
    1、监事会列席了全部股东大会和董事会会议，通过列席会议对公司决策、运作情况和定期报告进行了监督；
    2、检查了公司日常经营活动情况以及公司依法运作情况，对公司经营管理的合法性、合规性进行了检查监督，对公司董事、高管人员的工作状况进行了监督；
    3、监事会成员参加了年度股东大会和临时股东大会的所有会议；同时对董事会、董事、经理人员执行股东大会决议情况进行了监督检查；
    通过上述工作，监事会加强了对公司财务及高级管理人员执行职务行为的监督力度，提高了监督效果，维护了股东的利益。
    二、监事会对下列事项发表的独立意见
    1、检查公司依法运作情况
    监事会认为，报告期内公司各项经营行为符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规，没有发现违反国家法律、法规和本公司章程的行为。
    2、检查公司日常经营活动情况
    监事会认为，公司内部控制制度比较完善，有效的控制了企业的各项经营风险。未发现违反法律、法规、公司章程及内部管理制度的行为。
    3、检查公司的财务情况
    监事会认为，北京京都天华会计师事务所有限责任公司对公司2008年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实、全面地反映了本公司的财务状况和经营成果。
    4、检查公司对外投资情况
    监事会未发现公司对外投资活动存在内幕交易行为，以及损害股东利益特别是小股东利益的行为。
    5、募集资金的使用情况
    本年度公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。
    6、股东大会决议执行情况
    监事会认为，公司的董事及高级管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》及损害股东利益的行为。
    7、对公司2008年年度报告提出书面审核意见
    经监事会对公司2008年年度报告审核，监事会认为：
    （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息较真实的反映公司2008年度的经营成果和财务状况；
    在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    
    第九章   重要事项
    一、 本年度公司重大诉讼、仲裁事项。
    公司因自然人幸发芬侵犯公司商业秘密一事引发诉讼。因本案涉及商业秘密，潜江市人民法院不公开开庭审理了本案，以幸发芬犯侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑6年，并处罚金50,000元。幸发芬不服，提出上诉。
    湖北省汉江中级人民法院于2008年5月5日不公开开庭审理了本案。作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。
    该事项公布在2008年5月30日《证券时报》上。
    二、公司重大收购及出售资产、吸收合并事项。
    1、2007年12月，公司与朱霞签署《关于江苏飞达工具有限公司股权交易后期权益确认的补充协议书》，根据中介机构出具的股权交易评估基准日到交割日期间的审计报告，朱霞应支付公司该期间的江苏飞达工具公司经营性损益581万元。2008年7月23日已收到该笔款项
    2、2007年9月13日，公司将持有的江苏长丰纸业有限公司45％股权以人民币3,644万元转让给自然人刘跃凤，截止本报告期末，刘跃凤已支付股权转让款1,950万元，尚余1,694万元未支付。
    双方于2008年12月30日签订《补充协议书》约定，2009年6月30日前，刘跃凤向公司支付股权转让款1,694万元。为保证履约，江苏丹工实业总公司为付款提供担保，经工商局提供资料显示，该公司具备担保实力。
    3、公司将持有北京中视都市传媒投资管理有限公司4%的股权以100万元的价格挂牌交易转让给中国国际电视总公司，公司已经收到股权转让款。
    4、公司控股子公司隆瑞国际投资有限公司（以下简称"隆瑞国际"）于2007年3月16日经隆瑞国际股东会决议通过对其进行清算，清算基准日为2007年3月31日，本期已清算完毕，本期收到清算款2,629万元。
    公司对隆瑞国际投资成本为6,400万元，已收回投资5,829万元，累计投资损失571万元。
    三、关联交易事项情况
    1、销售货物
    关联方名称 2008年度 2007年度
     金额 占同类销货的比例(%) 定价政策 金额 占同类销货的比例(%) 定价政策
    中国石化集团下属单位 299,243,460.55 22.46 协议价 257,969,824.17 22.54 协议价
    合  计 299,243,460.55 22.46 257,969,824.17 22.54
    2、采购货物
    关联方名称 2008年度 2007年度
     金额 占同类采购的比例(%) 定价政策 金额 占同类采购的比例(%) 定价政策
    江汉石油管理局 56,478,599.82 7.82 协议价 21,578,350.68 3.12 协议价
    中国石化集团下属单位 5,127,930.43 0.71 协议价 1,718,854.06 0.25 协议价
    合  计 61,606,530.25 8.53 23,297,204.74 3.37
    公司本年与控股股东江汉石油管理局发生的主要交易情况如下：
    A、购买水、电
    公司部分水、电由江汉石油管理局提供，公司本年度由江汉石油管理局供用水2,176,192.00吨，供电25,344,660.00千瓦时。交易价格根据国家计划委员会《关于湖北省疏导电价矛盾和实现城乡各类用电同价问题的通知》(计价格[2002]2663号)的精神，由双方协议确定。
    根据双方于2005年11月签订《供用水电合同变更协议》，自2005年1月1日起供水单价为2.12元/吨（含税）；用电单价按时段计价，自2005年5月1日起为0.77元/千瓦时（含税），高峰电价为基础电价的1.8倍，低谷电价为基础电价的0.48倍。
    2007年1月根据中国石化集团江汉石油管理局文件江汉局[2007]7号《关于调整供电关联价格的通知》，公司于2007年1月与江汉石油管理局签订《供用水、电合同》，电费结算价调整如下：自2006年7月1日起为0.82元/千瓦时（含税），公司每月的用电量按月进行结算，电费按时段来计算，油田峰谷分时电价时段划分执行湖北省峰、平、谷时段划分。
    2008年9月根据中国石化集团财务计划部（中石化财 [2008]81号）《关于调整供电关联交易价格的通知》，公司于2008年9月与江汉石油管理局签订《供用水电合同变更协议》，电费结算价调整如下：基础电价自2008年7月1日起为0.892千瓦时（含税）。
    据此，公司在报告期内应向江汉石油管理局支付水费4,352,384.00元，电费19,502,691.30元，上述费用不含税款。
    B、购入天然气压缩机机组
    香港通达机械有限公司（以下简称"通达公司"）与公司于2008年8月2日签署《供货分包合同》，出资3,510万元（含税）委托公司向中国石化江汉石油管理局第三机械厂（江汉石油管理局下属分公司，以下简称：三机厂）采购指定的天然气压缩机机组设备，公司与三机厂于2008年10月27日签署《供货合同》，公司出资3,410万元（含税）向三机厂采购香港通达公司指定的天然气压缩机机组设备，该项交易增加与江汉石油管理局关联交易29,145,299.15元。根据公司与通达公司合同约定，由公司将指定的天然气压缩机机组设备直接交付内蒙古西部天然气公司并向其开具发票，货款由内蒙古西部天然气公司直接支付。至2008年12月31日，上述交易已经完成，公司已收到货款2,400万元，同时向三机厂支付货款2,400万元。
    3、其他关联方交易
    A、物业管理
    本年公司根据协议，支付江汉石油管理局物业管理费65万元。
    B、土地租赁
    根据公司与江汉石油管理局（以下简称甲方）签订《国有土地使用权租赁合同》，约定甲方将位于湖北省潜江市广华共11宗土地，总面积83,231.059平方米的土地使用权出租给公司使用。土地使用权的租金标准为每平方米2元/月，合计年土地使用权租金标准为199.75万元。土地使用权租赁期限自2006年1月1日起至2010年12月31日止。公司本年支付江汉石油管理局土地租赁费199.75万元。
    C、转贷资金
    本报告期内，江汉石油管理局为本公司下属潜江制造厂提供12,500.00万元中石化短期融资债券贷款，年利率3.66%，公司年末偿还500万元，年末贷款余额为12,000.00万元；公司本年度计提该笔贷款利息471.73万元，支付利息471.73万元。
    D、销售代理
    泰兴市隆盛精细化工有限公司（以下简称"甲方"）与中国石化江汉油田分公司盐化工总厂（以下简称"乙方"）于2006年4月23日签订销售代理协议，协议约定：乙方负责甲方所生产全部产品的销售，乙方按当期市场情况确定产品售价，并与客户签订销售合同。甲方按产品的实际销售价格开具发票给乙方，当售价低于甲方预算价格5%时，须征得甲方的同意。甲方每半年向乙方支付一次代理费用，支付标准按增值税发票总额的3%计算。根据乙方代销甲方产品金额，本年甲方应向乙方支付销售代理费2,468,827.83元，至资产负债表日已全部支付。
    4、未结算项目款项
    关联方名称 2008.12.31 2007.12.31
     金额 占该项目的比例(%) 坏账准备 金额 占该项目的比例(%) 坏账准备
    应收票据：
    中国石化集团下属单位 14,450,000.00 33.44 2,754,209.66 6.03
    应收账款：
    中国石化集团下属单位 36,917,931.49 19.64 2,215,075.89 20,035,933.75 12.89 1,202,156.03
    预付账款：
    中国石化集团下属单位 294,436.62 0.44 397,908.42 0.77
    应付账款：
    江汉石油管理局 11,833,822.75 5.48 1,715,345.44 1.02
    中国石化集团下属单位 158,146.51 0.09
    其他应付款：
    江汉石油管理局 25,674,096.33 40.87 26,767,275.58 26.62
    预收账款：
    中国石化集团下属单位 1,115,238.17 8.00
    四、重大合同及履行情况
    报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
    报告期内，公司无重大担保的事项。
    报告期内，公司无委托理财、委托贷款等现金资产管理事项。
    报告期内，公司无其他重大合同事项。    
    五、承诺事项及履行情况
    公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局在实施公司股权分置改革时对流通股股东承诺：
    1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。
    该承诺在继续履行。
    2、根据中国石油化工集团公司对江汉石油管理局机械制造行业的发展定位，江汉石油管理局将在江钻股份股改实施完成后一年内，由江汉石油管理局向上市公司提出议案，利用江钻股份上市公司平台，通过增发或其他合适方式，将其拥有的机械制造行业的优质资产注入江钻股份，把江钻股份建成中石化石油钻采机械制造基地。
    江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内，履行股改承诺，提出将其优质资产三机厂注入公司的议案，该议案未获公司股东大会审议通过。相关事项见公司于3月19日、6月14日、7月1日在《证券时报》刊登的公告。
    六、聘任、解聘会计师事务所情况
    公司2009年第一次临时股东大会决定聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构，聘期1年，公司支付其年度财务报告审计费30万元。公告刊登于2009年2月6日的《证券时报》。
    七、根据深圳证券交易所2006年8月9日发布的《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》深证上〔2006〕92号以及《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》深证上〔2008〕168号，本公司报告期内接待调研及采访情况。
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2008年01月10日 公司会议室 实地调研 华宝信托有限责任公司 李俊彦 了解公司的经营情况。
    2008年01月15日 公司会议室 实地调研 嘉实基金管理有限公司 张淼 了解公司的经营情况。
    2008年01月15日 公司会议室 实地调研 国信证券有限责任公司 郑国 了解公司的经营情况。
    2008年01月17日 公司会议室 实地调研 中信证券股份有限公司 殷孝东 了解公司的经营情况。
    2008年03月05日 公司会议室 实地调研 海通证券股份有限公司 叶志刚 了解公司的经营情况。
    2008年03月05日 公司会议室 实地调研 光大证券股份有限公司 张亮 了解公司的经营情况。
    2008年03月27日 公司会议室 实地调研 长江证券股份有限公司 刘荆 了解公司的经营情况。
    2008年03月27日 公司会议室 实地调研 易方达基金管理有限公司 陈皓 了解公司的经营情况。
    2008年04月02日 公司会议室 实地调研 中信建投证券有限责任公司 高晓春 了解公司的经营情况。
    2008年04月23日 公司会议室 实地调研 东吴基金管理有限公司 魏立波 了解公司的经营情况。
    2008年05月04日 公司会议室 实地调研 润晖投资公司 郑贤玲 了解公司的经营情况。
    2008年05月22日 公司会议室 实地调研 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 黄平 了解公司的经营情况。
    2008年11月5日 公司会议室 实地调研 瑞银证券有限责任公司 周利芳 了解公司的经营情况。
    
    第十章  财务报告
    审计报告
    北京京都天华审字(2009)第0199号
    江汉石油钻头股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的江汉石油钻头股份有限公司（以下简称：江钻股份）财务报表，包括2008年12月31日的公司及合并资产负债表，2008年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是江钻股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为，江钻股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江钻股份2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。
    北京京都天华会计师事务所有限责任公司
    中国o北京
    2009年2月13日   中国注册会计师 马  健
           中国注册会计师 张亚许
    
    资产负债表
    编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 金额单位：人民币元
    项   目 注释 合并 母公司
     2008年12月31日  2007年12月31日 2008年12月31日  2007年12月31日
    流动资产： 　 　 　 　 　
    货币资金 八、1 99,799,328.10  167,085,553.97  76,740,439.73  130,106,525.31 
    交易性金融资产 　 　 　 　 　
    应收票据 八、2 43,214,902.89  45,644,028.98  34,847,102.90  40,837,524.81 
    应收账款 八、3 164,029,194.90  137,211,695.47  114,472,416.97  112,744,253.48 
    预付款项 八、4 66,481,382.04  51,990,764.19  64,769,488.35  42,683,899.81 
    应收股利 　 　 　 　 　
    应收利息 　 　 　 　 　
    其他应收款 八、5 41,300,914.47  64,853,466.33  57,546,182.94  79,634,702.37 
    存货 八、6 497,663,470.39  401,152,462.84  427,732,945.37  346,954,689.42 
    一年内到期的非流动资产 　 　 　 　 　
    其他流动资产 　 　 　 　 　
    流动资产合计 　 912,489,192.79  867,937,971.78  776,108,576.26  752,961,595.20 
    非流动资产： 　 　 　 　 　
    可供出售金融资产 　 　 　 　 　
    持有至到期投资 　 　 　 　 　
    投资性房地产 　 　 　 　 　
    长期股权投资 八、7 6,391,763.00  67,353,039.52  161,033,266.08  219,832,346.20 
    长期应收款 　 　 　 　 　
    固定资产 八、8 577,212,606.75  549,874,143.49  505,770,134.15  471,653,861.07 
    在建工程 八、9 9,732,039.78  1,235,237.12  8,438,797.83  1,235,237.12 
    工程物资 　 　 78,988.89  　 78,988.89 
    固定资产清理 　 　 　 　 　
    生产性生物资产 　 　 　 　 　
    油气资产 　 　 　 　 　
    无形资产 八、10 12,251,723.78  13,358,223.66  9,366,449.95  10,305,687.59 
    开发支出 　 　 　 　 　
    商誉 　 　 　 　 　
    长期待摊费用 八、11 　 2,083,351.71  　 2,083,351.71 
    递延所得税资产 八、12 23,867,141.33  26,240,952.41  11,673,414.77  15,865,729.35 
    其他非流动资产 　 　 　 　 　
    非流动资产合计 　 629,455,274.64  660,223,936.80  696,282,062.78  721,055,201.93 
    资产总计 　 1,541,944,467.43  1,528,161,908.58  1,472,390,639.04  1,474,016,797.13 
    公司法定代表人：张召平                                                                         主管会计工作的负责人：张才明 会计机构负责人：魏钢
    
    资产负债表（续）
    编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 金额单位：人民币元
    项   目 注释 合并 母公司
     2008年12月31日  2007年12月31日 2008年12月31日  2007年12月31日
    流动负债：  　 　 　 　 　
    短期借款  八、14 188,582,760.00  145,000,000.00  188,582,760.00  145,000,000.00 
    交易性金融负债  　 　 　 　 　
    应付票据  八、15 64,253,552.78  32,350,000.00  64,253,552.78  32,350,000.00 
    应付账款  八、16 215,991,112.73  167,487,601.86  177,523,734.82  141,886,540.67 
    预收款项  八、17 13,932,841.23  32,163,524.21  10,794,159.80  21,488,009.11 
    应付职工薪酬  八、18 17,304,992.17  48,907,338.44  9,229,242.77  39,928,586.34 
    应交税费  八、19 43,352,071.63  47,800,772.04  29,697,937.95  41,388,172.95 
    应付利息  　 　 　 　 　
    应付股利  　 　 　 　 　
    其他应付款  八、20 62,821,055.96  100,544,779.10  108,828,636.72  121,919,152.15 
    一年内到期的非流动负债  八、21 　 10,000,000.00  　 10,000,000.00 
    其他流动负债  　 　 　 　 　
    流动负债合计  　 606,238,386.50  584,254,015.65  588,910,024.84  553,960,461.22 
    非流动负债：  　 　 　 　 　
    长期借款  　 　 　 　 　
    应付债券  　 　 　 　 　
    长期应付款  　 　 　 　 　
    专项应付款  八、22 9,304,076.60  　 9,304,076.60  　
    预计负债  　 　 　 　 　
    递延收益  　 　 　 　 　
    递延所得税负债  八、23 1,072,708.15  　 1,072,708.15  　
    其他非流动负债  　 　 　 　 　
    非流动负债合计  　 10,376,784.75  　 10,376,784.75  　
    负债合计  　 616,615,171.25  584,254,015.65  599,286,809.59  553,960,461.22 
    所有者权益(或股东权益)：  　 　 　 　 　
    实收资本(或股本)  八、24 308,000,000.00  308,000,000.00  308,000,000.00  308,000,000.00 
    资本公积  八、25 195,286,691.89  195,286,691.89  191,631,799.39  191,631,799.39 
    减：库存股  　 　 　 　 　
    盈余公积  八、26 126,516,458.01  118,891,708.66  126,516,458.01  118,891,708.66 
    未分配利润  八、27 260,977,544.26  289,938,778.29  246,955,572.05  301,532,827.86 
    外币报表折算差额  　 　 　 　 　
    归属于母公司所有者权益合计  　 890,780,694.16  912,117,178.84  873,103,829.45  920,056,335.91 
    少数股东权益  　 34,548,602.02  31,790,714.09  　 　
    所有者（股东）权益合计  　 925,329,296.18  943,907,892.93  873,103,829.45  920,056,335.91 
    负债和所有者（股东）权益总计  　 1,541,944,467.43  1,528,161,908.58  1,472,390,639.04  1,474,016,797.13 
    公司法定代表人：张召平                                                                         主管会计工作的负责人：张才明 会计机构负责人：魏钢
    
    
    利润表
    编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 金额单位：人民币元
    项   目 注释 合并 母公司
     2008年度 2007年度 2008年度 2007年度
    一、营业收入  八、28 1,332,620,679.83  1,144,559,862.19  1,098,558,357.60  991,260,537.29 
    减：营业成本  八、28 895,444,139.47  766,283,773.03  752,983,696.90  656,061,852.25 
    减：营业税金及附加  八、29 9,478,172.81  8,957,471.56  8,370,051.81  8,597,615.68 
    销售费用  　 59,053,584.12  55,419,966.13  34,923,085.77  41,623,203.97 
    管理费用  　 210,942,110.40  160,287,594.18  196,733,007.25  150,445,534.16 
    财务费用  八、30 10,399,238.76  9,166,583.02  9,367,587.45  8,895,828.62 
    资产减值损失  八、31 14,505,470.88  32,934,815.59  12,518,603.48  38,590,110.45 
    加：公允价值变动收益  　 　 　 　 　
    投资收益  八、32 -1,667,247.67  -4,594,994.84  7,562,061.20  -8,817,073.49 
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益  　 -2,162,196.40  -163,777.27  　 5,434,805.28 
    二、营业利润  　 131,130,715.72  106,914,663.84  91,224,386.14  78,229,318.67 
    加：营业外收入  八、33 4,997,144.30  1,579,066.49  4,819,630.49  1,470,742.49 
    减：营业外支出  八、33 7,140,111.96  3,970,201.46  7,032,559.69  3,786,959.05 
    其中：非流动资产处置损失  　 6,562,447.06  3,735,274.50  6,524,457.78  3,666,988.40 
    三、利润总额 　 128,987,748.06  104,523,528.87  89,011,456.94  75,913,102.11 
    减：所得税费用  八、34 20,560,976.54  6,400,568.77  12,763,963.40  10,214,394.41 
    四、净利润  　 108,426,771.52  98,122,960.10  76,247,493.54  65,698,707.70 
    归属于母公司所有者的净利润  　 101,863,515.32  92,782,210.38  　 　
    少数股东损益  　 6,563,256.20  5,340,749.72  　 　
    五、每股收益：  　 　 　 　 　
    （一）基本每股收益  八、36 0.33  0.30  　 　
    （二）稀释每股收益  　 0.33  0.30  　 　
    公司法定代表人：                       主管会计工作的负责人：                       会计机构负责人：                        
    
    现金流量表
    2008年1-12月
    编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 金额单位：人民币元
    项            目 注释 合并 母公司
     2008年度 2007年度 2008年度 2007年度
    一、经营活动产生的现金流量： 　 　 　 　 　
    销售商品、提供劳务收到的现金 　 1,213,861,639.51  1,168,850,652.57  1,052,675,008.15  1,027,608,498.89 
    收到的税费返还 　 3,529,213.42  6,501,224.02                                     6,501,224.02 
    收到其他与经营活动有关的现金  八、37 17,115,723.38  9,573,866.83  26,665,166.54  35,472,945.61 
    经营活动现金流入小计 　 1,234,506,576.31  1,184,925,743.42  1,079,340,174.69  1,069,582,668.52 
    购买商品、接受劳务支付的现金 　 713,663,743.45  713,195,258.77  618,093,626.41  622,259,041.31 
    支付给职工以及为职工支付的现金 　 188,806,423.87  136,475,859.80  172,317,152.53  124,059,666.62 
    支付的各项税费 　 116,003,498.16  114,436,128.09  98,626,104.94  106,317,277.82 
    支付其他与经营活动有关的现金    八、37 104,982,770.53  105,079,872.17  82,241,340.86  91,750,855.83 
    经营活动现金流出小计 　 1,123,456,436.01  1,069,187,118.83  971,278,224.74  944,386,841.58 
    经营活动产生的现金流量净额 　 111,050,140.30  115,738,624.59  108,061,949.95  125,195,826.94 
    二、投资活动产生的现金流量： 　 　 　 　 　
    收回投资收到的现