江钻股份：第四届董事会第八次会议决议

公告日期 2009-02-18

证券代码：000852                  证券简称：江钻股份         公告编号：2009-007

                     江汉石油钻头股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江汉石油钻头股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第八次会议通知于2009年2月3日以书面和电子邮件发出，会议于2009年2月13日在武汉华美达光谷大酒店会议室召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，3名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由董事长张召平先生主持，会议通过举手表决，审议并通过了如下议案：
    一、关于《公司2008年度总裁工作报告》；
    会议经过审议，通过了《公司2008年度总裁工作报告》。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、关于《公司2008年度预算执行情况的报告》；
    会议经过审议，通过了《公司2008年度预算执行情况的报告》。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、关于《公司2008年度利润分配预案》；
    根据北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计报告北京京都天华审字(2009)第0199号确认，公司2008年度合并报表共实现营业收入1,332,620,679.83元，净利润128,987,748.06元；归属于上市公司股东的净利润101,863,515.32元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润数76,247,493.54元，提取10%的盈余公积金7,624,749.35元，期末可供股东分配利润为260,977,544.26元，资本公积金为191,631,799.39元
    公司董事会提出如下预案：以2008年12月31日的总股本308,000,000股为基数，向公司全体投资者实施每10股派现金1.00元（含税）的利润分配方案；分配实施后的未分配利润转入下一年度。
    公积金转增股本方案：以2008年12月31日的总股本308,000,000股股为基数，向公司全体投资者实施每10股转增3股的公积金转增方案；转增后尚余资本公积金转入下一年度。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、关于《公司2008年度董事会工作报告》；
    会议经过审议，通过了《公司2008年度董事会工作报告》。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    五、关于《公司2008年度内部控制自我评价报告》；
    会议经过审议，通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    六、关于《公司2008年年度报告及摘要》；
    会议经过审议，通过了《公司2008年年度报告及摘要》。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    七、关于《公司2009年度财务预算报告》；
    会议经过审议，通过了《公司2009年度财务预算报告》。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    八、关于《公司2009年度向银行申请人民币授信额度的议案》；
    会议经过审议，通过了公司《2009年度向银行申请人民币授信额度的议案》，同意公司2009年度向银行申请5亿元人民币授信额度。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    九、关于《公司与江汉石油管理局第三机械厂发生关联交易的议案》；
    会议经过审议，通过了《公司与江汉石油管理局第三机械厂发生关联交易的议案》。对于该议案，在董事会审议之前已经取得独立董事认可，独立董事已经发表独立意见。
    该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
    张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事回避表决。
    十、关于《公司2009年度日常关联交易的议案》；
    会议经过审议，通过了《公司2009年度日常关联交易的议案》。对于该议案，在董事会审议之前已经取得独立董事认可，独立董事已经发表独立意见。
    该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
    张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事回避表决。
    十一、关于《公司聘任2009年度审计机构的议案》；
    会议经过审议，通过了《公司聘任2009年度审计机构的议案》，续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十二、关于《公司高级管理人员2008年度薪酬的议案》；
    会议经过审议，通过了《公司高级管理人员2008年度薪酬的议案》，薪酬方案采用年薪制，由基薪和奖励两部分组成，基薪按月支付，奖励收入于年终由公司薪酬与考核委员会考核后以现金支付。
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    谷玉洪董事、周长春董事回避表决。
    十三、关于公司《公司2009年度工资总额预算的议案》；
    会议经过审议，通过了《公司2009年度工资总额预算的议案》。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十四、关于召开公司2008年年度股东大会的议案；
    会议经过审议，决定于2009年4月2日（星期四）召开公司2008年年度股东大会。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    其中以上第二、三、四、六、十、十一项议案提交给公司2008年年度股东大会审议通过。
    特此公告。
    江汉石油钻头股份有限公司
    董事会
    2009年2月13日