江钻股份：第四届监事会第五次会议决议公告

公告日期 2009-02-18

证券代码：000852                        证券简称：江钻股份                公告编号：2009-009

                        江汉石油钻头股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江汉石油钻头股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第五次会议于2009年2月13日在武汉华美达光谷大酒店会议室召开。会议应到3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席邹志国先生主持，审议并通过如下议案：
    一、审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》；
    三、审议通过了公司《2008年度利润分配预案》；
    四、审议通过了北京京都天华会计师事务所有限责任公司对公司出具的《2008年度审计报告》；
    五、审议通过了《公司2008年年度报告》；
    监事会书面审核意见：
    经监事会对公司2008年年度报告审核，监事会认为：
    1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息较真实的反映出公司2008年度的经营成果和财务状况。
    六、审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》。
    监事会书面意见：
    1、公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。
    2、公司的内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
    3、公司《2008年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况，监事会认同该报告。
    特此公告。

    江汉石油钻头股份有限公司
    监事会
    2009年2月13日