江西水泥：第四届董事会第三十三次临时会议决议公告

公告日期 2009-02-26

证券代码：000789                     证券简称：江西水泥         公告编号：2009-07
    
                江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第三十三次临时会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第三十三次临时会议通知于2009年2月17日以电话方式发出，会议于2009年2月20日以通讯方式召开。应参加表决董事8人，实际表决董事8人。全体监事审阅了本次会议议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》
    同意子公司江西南方万年青水泥有限公司向南昌银行民德支行申请授信银行承兑汇票1亿元，由公司提供连带责任担保，保证金50%，期限一年，利率执行银行同期贷款基准利率（详见公司同日披露的对外担保公告）。
    表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、《关于公司向银行申请授信的议案》
    同意公司向九江银行申请授信额度壹亿贰仟万元（含贷款伍仟万元，银行承兑汇票敞口柒仟万元），期限一年，利率执行银行同期贷款基准利率。
    表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
    
    江西万年青水泥股份有限公司董事会
    二〇〇九年二月二十五日