上海机场：2008年年度报告

公告日期 2009-02-28

上海国际机场股份有限公司

    600009
    2008 年年度报告上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    1
    目录
    一、重要提示.......................................................................... 2
    二、公司基本情况...................................................................... 2
    三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3
    四、股本变动及股东情况................................................................ 4
    五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8
    六、公司治理结构..................................................................... 12
    七、股东大会情况简介................................................................. 14
    八、董事会报告....................................................................... 14
    九、监事会报告....................................................................... 20
    十、重要事项......................................................................... 21
    十一、财务报告....................................................................... 26
    十二、备查文件目录................................................................... 63上海国际机场股份有限公司 
2008 年年度报告
    2
    一、重要提示
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
    及连带责任。
    (二) 公司全体董事出席了审议2008 年年度报告的董事会会议。
    (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    (四) 公司负责人董事长俞吾炎先生、主管会计工作负责人董事、副总经理王芳俊先生及会
    计机构负责人财务部部长于明洪先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    公司法定中文名称 上海国际机场股份有限公司
    公司法定英文名称 Shanghai International Airport Co., Ltd.
    公司法定英文名称缩写 SIA
    公司法定代表人 俞吾炎
    公司董事会秘书情况
    董事会秘书姓名 黄晔
    董事会秘书联系地址 上海国际机场股份有限公司证券投资部
    董事会秘书电话 （021）68341609
    董事会秘书传真 （021）68341615
    董事会秘书电子信箱 ir@shairport.com
    公司证券事务代表情况
    证券事务代表姓名 苏骏青
    证券事务代表联系地址 上海国际机场股份有限公司证券投资部
    证券事务代表电话 （021）68341609
    证券事务代表传真 （021）68341615
    证券事务代表电子信箱 ir@shairport.com
    公司注册地址 上海市浦东新区启航路900 号
    公司办公地址 上海市浦东新区启航路900 号
    公司办公地址邮政编码 201207
    公司国际互联网网址 http://www.shairport.com
    公司电子信箱 ir@shairport.com
    公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点 公司证券投资部
    公司股票简况
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
    A 股 上海证券交易所 上海机场 600009上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    3
    其他有关资料
    公司首次注册日期 1998 年2 月11 日
    公司首次注册地点 上海市工商行政管理局
    公司变更注册日期
    1999 年7 月19 日
    2000 年5 月31 日
    2001 年5 月30 日
    2002 年8 月27 日
    2003 年11 月7 日
    2004 年5 月27 日
    2006 年6 月10 日
    2007 年4 月28 日
    公司变更注册地点 上海市工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号 3101201000279
    税务登记号码 310042134616599
    组织机构代码 13461659-9
    公司聘请的会计师事务所情况
    公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海南京东路61 号4 楼
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一) 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    项目 金额
    营业利润 1,073,397,064.24
    利润总额 1,069,055,590.28
    归属于上市公司股东的净利润 859,714,753.17
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 863,231,600.74
    经营活动产生的现金流量净额 1,494,837,257.67
    (二) 非经常性损益项目和金额
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -3,654,935.64
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 240,374.94
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -686,538.32
    少数股东权益影响额 -32,634.00
    所得税影响额 616,885.45
    合计 -3,516,847.57
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位：元 币种：人民币
    2008 年 2007 年
    本年比上年
    增减(%)
    2006 年
    营业收入 3,350,766,277.03 3,144,252,414 7 2,959,494,911
    利润总额 1,069,055,590.28 1,946,223,675 -45 1,751,382,328
    归属于上市公司股东的净利润 859,714,753.17 1,694,975,379 -49 1,513,212,490
    归属于上市公司股东的扣除非经
    常性损益的净利润
    863,231,600.74 1,696,672,300 -49 1,513,766,369上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    4
    基本每股收益（元／股） 0.45 0.880 -49 0.785
    稀释每股收益（元／股） 0.45 0.880 -49 0.785
    扣除非经常性损益后的基本每股
    收益（元／股）
    0.45 0.880 -49 0.786
    全面摊薄净资产收益率（%） 7.03 14.669
    减少7.639
    个百分点
    14.910
    加权平均净资产收益率（%） 7.22 15.620
    减少8.400
    个百分点
    15.594
    扣除非经常性损益后全面摊薄净
    资产收益率（%）
    7.06 14.684
    减少7.624
    个百分点
    14.916
    扣除非经常性损益后的加权平均
    净资产收益率（%）
    7.25 15.635
    减少8.385
    个百分点
    15.599
    经营活动产生的现金流量净额 1,494,837,257.67 1,320,208,012 13 1,463,617,901
    每股经营活动产生的现金流量净
    额（元／股）
    0.776 0.685 13 0.760
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上年
    末增减(%)
    2006 年末
    总资产 17,281,104,782.95 16,043,104,781 8 12,087,609,580
    所有者权益（或股东权益） 12,221,625,388.91 11,554,606,480.54 6 10,148,674,892
    归属于上市公司股东的每股净资
    产（元／股）
    6.342 5.996 6 5.267
    四、股本变动及股东情况
    (一) 股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行
    新股
    送
    股
    公积金
    转股
    其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股 929,829,973 48.25 -96,347,922 -96,347,922 833,482,051 43.25
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中： 境内非国有法人
    持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    有限售条件股份合计 929,829,973 48.25 -96,347,922 -96,347,922 833,482,051 43.25
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股 997,128,475 51.75 96,347,922 96,347,922 1,093,476,397 56.75
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    无限售条件流通股份合计 997,128,475 51.75 96,347,922 96,347,922 1,093,476,397 56.75
    三、股份总数 1,926,958,448 100 1,926,958,448 100上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    5
    股份变动的批准情况
    公司股权分置改革方案已经2006 年2 月15 日召开的公司A 股市场相关股东会议审
    议通过，以2006 年2 月28 日为股权登记日，于2006 年3 月2 日实施。根据股权分置
    改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的承诺，上海机场（集团）有限公司所持有的
    部分有限售条件流通股共96,347,922 股于2008 年3 月3 日上市流通。
    2、限售股份变动情况
    单位：股
    股东名称
    年初限售股
    数
    本年解除限
    售股数
    本年增加
    限售股数
    年末限售股
    数
    限售原
    因
    解除限售
    日期
    上海机场（集团）
    有限公司
    929,829,973 96,347,922 0 833,482,051
    股权分置
    改革承诺
    2008 年3
    月3 日
    合计 929,829,973 96,347,922 0 833,482,051 / /
    (二) 证券发行与上市情况
    1、前三年历次证券发行情况
    根据《国家发展改革委关于同意上海国际机场股份有限公司发行2007 年公司债券的
    批复》（发改财金[2007]2218 号），公司“2007 年上海国际机场股份有限公司公司债券”
    （以下简称“该期债券”）发行申请已获得国家发展和改革委员会的最终核准，并于2007
    年发行完毕。该期债券规模为25 亿元，期限为10 年，采用固定利率方式，票面年利率
    为5.20%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息；该期债券采取实名制记帐
    方式，通过承销团成员设置的发行网点和在上海市设置的零售网点公开发行；该期债券由
    中国农业银行授权其上海市分行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。该期债券于
    2007 年9 月19 日在全国银行间债券市场交易流通。
    2、公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    3、现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    6
    (三) 股东和实际控制人情况
    1、股东数量和持股情况
    单位：股
    股东总数 92,297 户
    前10 名股东持股情况
    股东名称
    股东性
    质
    持股比
    例(%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结
    的股份数量
    上海机场（集团）有限公司 国有法人 53.25 1,026,177,895 833,482,051 无
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
    分红－005L－FH002 沪
    其他 2.38 45,892,835 0 未知
    博时主题行业股票证券投资基金 其他 2.02 38,828,659 0 未知
    工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 其他 1.48 28,560,064 0 未知
    光大保德信量化核心证券投资 其他 1.16 22,346,187 0 未知
    中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保
    险产品
    其他 1.10 21,165,040 0 未知
    博时新兴成长股票型证券投资基金 其他 1.09 21,000,000 0 未知
    景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 其他 1.06 20,355,619 0 未知
    景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 其他 0.96 18,444,376 0 未知
    鹏华价值优势股票型证券投资基金 其他 0.83 16,043,670 0 未知
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    上海机场（集团）有限公司 192,695,844 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
    分红－005L－FH002 沪
    45,892,835 人民币普通股
    博时主题行业股票证券投资基金 38,828,659 人民币普通股
    工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 28,560,064 人民币普通股
    光大保德信量化核心证券投资 22,346,187 人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保
    险产品
    21,165,040 人民币普通股
    博时新兴成长股票型证券投资基金 21,000,000 人民币普通股
    景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 20,355,619 人民币普通股
    景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 18,444,376 人民币普通股
    鹏华价值优势股票型证券投资基金 16,043,670 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    上述股东中，中国人寿保险(集团)公司为中国人寿保险股份有限公司的
    控股股东；博时主题行业股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券
    投资基金同为博时基金管理有限公司管理；景顺长城鼎益股票型开放式
    证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金同为景顺长城基
    金管理有限公司管理；上海机场（集团）有限公司与其他无限售条件股
    东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
    动人，也不存在关联关系；公司未知其他无限售条件股东是否属于《上
    市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司也
    未知其关联关系。上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    7
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位：股
    有限售条件
    股东名称
    持有的有限售
    条件股份数量
    可上市
    交易时间
    新增可上市交
    易股份数量
    限售条件
    上海机场
    （集团）
    有限公司
    833,482,051
    2010 年3
    月2 日
    833,482,051
    1、自公司股权分置改革方案实施后的第1 个
    交易日起12 个月内，依有关规定不通过上交
    所挂牌出售或转让所持有原非流通股股份。
    2、在前项承诺期满后，通过上交所挂牌交易
    出售原非流通股股份，出售数量占公司股份
    总数的比例12 个月内不超过5%，在24 个
    月内不超过10%。3、上海机场（集团）有
    限公司承诺，其持有的于2009 年3 月2 日
    限售期满的833,482,051 股有限售条件的流
    通股，自2009 年3 月2 日起自愿继续锁定
    一年。
    2、控股股东及实际控制人情况
    (1) 法人控股股东情况
    单位:亿元 币种:人民币
    名称
    法定代
    表人
    注册资
    本
    成立日期 主营业务
    上海机场
    （集团）
    有限公司
    吴念祖 46.9 1997 年6 月9 日
    机场建设、施工、运营管理和与国内外航空运
    输有关的地面服务，国内贸易（除专项规定），
    对国内外航空运输业的投资及技术合作、咨询
    服务，与机场建设相关的土地及房产综合开发
    利用，实业投资，广告设计、制作、代理、发
    布，附设分支机构。（凡涉及行政许可的，凭
    许可证经营）。
    实际控制人为上海市政府。
    (2) 控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    8
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一) 董事、监事、高级管理人员的情况
    单位:股
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起止日期
    年初持
    股数
    年末持
    股数
    股份
    增减
    数
    变动
    原因
    报告期内从
    公司领取的
    税前报酬总
    额（万元）
    俞吾炎 董事长 男 57 2007-6～2010-6 0 0 0 72.7
    曹慧芳 副董事长 女 59 2007-6～2010-6 27,846 27,846 0 61.7
    贾锐军 董事、总经理 男 44 2007-6～2010-6 0 0 0 70.9
    王芳俊 董事、副总经理男 57 2007-6～2010-6 37,128 37,128 0 58.2
    王旭 董事 男 44 2007-6～2010-6 0 0 0 0
    刘向民 董事 男 51 2007-6～2010-6 0 0 0 0
    刘信义 独立董事 男 43 2007-6～2010-6 0 0 0 5.0
    苏勇 独立董事 男 53 2007-6～2010-6 0 0 0 5.0
    徐逸星 独立董事 女 64 2007-6～2010-6 0 0 0 5.0
    曹文建 监事会主席 女 53 2007-6～2010-6 0 0 0 0
    杨德岭 监事 男 57 2007-6～2010-6 0 0 0 39.0
    杨鹏 监事 男 37 2007-6～2010-6 0 0 0 0
    司开明 监事 男 56 2007-6～2010-6 1,585 1,585 0 39.0
    余宙 监事 男 38 2007-6～2010-6 0 0 0 37.1
    朱继雨 副总经理 男 58 2007-6～2010-6 30,632 30,632 0 65.5
    王士勤 副总经理 男 52 2007-6～2010-6 0 0 0 52.4
    胡稚鸿 副总经理 男 42 2007-6～2010-6 0 0 0 49.0
    林建海 总工程师 男 41 2007-6～2010-6 0 0 0 48.6
    黄晔 董事会秘书 男 34 2007-6～2010-6 0 0 0 35.6
    合计 / / / / 97,191 97,191 0 / 644.9
    董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：
    1.俞吾炎先生曾担任上海内河航运局党委副书记，上海市交通运输局办公室主任、外
    经处处长，上海浦东国际机场建设指挥部副总经济师、副总指挥，上海机场（集团）有限
    公司副总裁兼运行管理公司总经理，上海虹桥国际机场股份有限公司监事等职务。现任上
    海机场（集团）有限公司党委委员、副总裁、董事，上海国际机场股份有限公司董事长。
    2.曹慧芳女士曾担任民航上海管理局工会生产女工部副部长，上海虹桥国际机场劳动
    人事教育处处长、国际商贸公司总经理，上海虹桥国际机场副总经理，上海虹桥国际机场
    股份有限公司董事、副总经理，上海国际机场股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、
    总经理等职务。现任上海国际机场股份有限公司副董事长，上海国际机场候机楼餐饮有限上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    9
    公司董事长，上海民航华东凯亚系统集成有限公司副董事长，上海浦东国际机场航空油料
    有限责任公司董事长。
    3.贾锐军先生曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长，
    上海国际机场股份有限公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记，上海机场集团虹
    桥国际机场公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记，上海机场集团虹桥国际机场
    公司党委委员、副总经理等职务。现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、
    董事，上海机场广告有限公司董事，上海机场德高动量广告有限公司董事。
    4.王芳俊先生曾担任上海虹桥国际机场财务处副处长、处长，上海虹桥国际机场总会
    计师，上海虹桥国际机场股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职务。现任上海国际
    机场股份有限公司党委委员、副总经理、董事，上海国际机场候机楼餐饮有限公司董事，
    上海浦东国际机场航空油料有限责任公司董事。
    5.王旭先生曾担任上海仪表电子实业公司财务部经理，上海仪电控股（集团）公司财
    务部经理助理，上海广电集团有限公司财务处处长，上海广电NEC 液晶显示器有限公司
    总会计师，上海机场（集团）有限公司计划财务部部长等职务。现任上海机场（集团）有
    限公司财务部部长，上海国际机场股份有限公司董事。
    6.刘向民先生曾担任上海浦东国际机场建设指挥部组织人事处副处长，上海机场（集
    团）有限公司人力资源部副部长、组织人事部副部长等职务。现任上海机场（集团）有限
    公司人力资源部副部长，上海国际机场股份有限公司董事，上海机场（集团）有限公司劳
    动服务有限公司总经理，上海航桥人力资源有限公司董事长。
    7.刘信义先生现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长，上海国际机场股份有限公
    司独立董事。
    8.苏勇先生现任复旦大学管理学院企业管理系主任，上海国际机场股份有限公司独立
    董事。
    9.徐逸星女士现任立信会计师事务所顾问，上海国际机场股份有限公司独立董事。
    10.曹文建女士曾担任上海市财税局第二分局第五财税所所长、副局长，上海市税务
    局税政一处副处长，上海市税务局对外税务分局副局长、党组副书记、局长，上海市国家
    税务局、上海市地方税务局涉外税收管理处处长、流转税处处长等职务。现任上海机场（集
    团）有限公司党委委员、财务总监、董事，上海国际机场股份有限公司监事会主席，上海
    波音改装维修工程有限公司董事，长江养老保险股份有限公司董事。上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    10
    11.杨德岭先生曾任上海虹桥国际机场办公室副主任，虹发航空客货代理公司副总经
    理，航空服务分公司副总经理、总经理、党委书记，上海虹桥国际机场股份有限公司党群
    工作部部长，上海国际机场股份有限公司党群工作部部长、人力资源部部长等职务。现任
    上海国际机场股份有限公司监事，安全服务运行督察员。
    12.杨鹏先生曾担任上海有色金属总公司铝材分公司财务部部长，上海浦东国际机场
    建设指挥部财务部会计师，上海机场（集团）有限公司财务部一级科员、计划财务部一级
    科员等职务。现任上海机场（集团）有限公司财务部副部长，上海国际机场股份有限公司
    监事，上海申虹投资发展有限公司董事，上海航桥人力资源有限公司监事。
    13.司开明先生曾担任上海虹桥国际机场旅客服务公司党委书记兼副总经理、实业发
    展公司党委书记兼副总经理、代总经理，上海机场（集团）有限公司运行管理公司党群工
    作部部长，上海国际机场股份有限公司国际商贸分公司总经理兼党委副书记，上海国际机
    场股份有限公司工会副主席等职务。现任上海国际机场股份有限公司监事，安全服务运行
    督察员。
    14.余宙先生曾担任上海国际机场股份有限公司商业策划部主办、计划经营部副部长
    等职务。现任上海国际机场股份有限公司监事、市场部部长。
    15.朱继雨先生曾担任上海民航报社主编，上海虹桥国际机场广告公司负责人，上海
    虹桥国际机场党委办公室副主任、党委组织部部长，上海虹桥国际机场干部处、劳动人事
    教育处处长，上海虹桥国际机场纪委书记，上海虹桥国际机场股份有限公司党委副书记兼
    纪委书记，上海国际机场股份有限公司党委副书记兼纪委书记、监事，上海国际机场股份
    有限公司党委书记兼纪委书记、监事等职务。现任上海国际机场股份有限公司党委书记兼
    纪委书记、副总经理，北京华创投资管理有限公司监事。
    16.王士勤先生曾担任上海虹桥国际机场安检站副站长，上海国际机场股份有限公司
    安检护卫分公司第一副总经理、总经理兼党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理
    助理等职务。现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。
    17.胡稚鸿先生曾担任上海虹桥国际机场维修管理部暖通副站长、站长，上海浦东机
    场建设指挥部设备处工程师，上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理，上海国际
    机场股份有限公司运行管理分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理、运行保障分公
    司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理等职务。现任上海国际机
    场股份有限公司党委委员、副总经理。上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    11
    18.林建海先生曾担任上海交通大学机械工程系讲师，上海浦东机场建设指挥部总工
    程师办公室副主任，上海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理，上海浦东
    国际机场二期工程建设指挥部总工程师办公室主任、信息部部长、能源中心项目工程部部
    长、副总工程师，上海机场建设指挥部信息系统部部长、副总工程师等职务。现任上海国
    际机场股份有限公司党委委员、总工程师。
    19.黄晔先生曾担任上海国际机场股份有限公司证券投资部副部长等职务。现任上海
    国际机场股份有限公司董事会秘书、证券投资部部长。
    (二) 在股东单位任职情况
    姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
    是否领取报酬
    津贴
    党委委员 1998 年6 月至今
    俞吾炎 上海机场（集团）有限公司 董事 1999 年1 月至今
    副总裁 1998 年5 月至今
    否
    王旭 上海机场（集团）有限公司 财务部部长 2009 年2 月至今 是
    刘向民 上海机场（集团）有限公司 人力资源部副部长 2009 年2 月至今 是
    党委委员 2003 年3 月至今
    曹文建 上海机场（集团）有限公司 董事 2003 年3 月至今
    财务总监 2003 年2 月至今
    是
    杨鹏 上海机场（集团）有限公司 财务部副部长 2009 年1 月至今 是
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
    报告期内在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，其报酬支付依据为公司《股
    份公司绩效工资分配办法》。
    2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
    不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
    王旭 是
    刘向民 是
    曹文建 是
    杨鹏 是
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
    (五) 公司员工情况
    在职员工总数 6,440 公司需承担费用的离退休职工人数 126
    公司员工情况
    的说明
    公司2008 年年末在职员工6,440 人，其中管理人员789 人，专业技术人员694 人
    （其中中、高级技术人员248 人），生产人员5,383 人；大专以上文化程度的1,870
    人，占总人数的29.0％；离退休职工126 人。上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    12
    六、公司治理结构
    (一) 公司治理的情况
    公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的有关上市公司
    治理的规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，先后制定了《公司章程》、
    《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》
    和《信息披露管理制度》等有关公司治理的文件。
    目前公司治理结构完善，与中国证监会有关文件要求未有差异。
    1、公司能确保所有股东，特别是中小股东地位平等，充分行使和享有自己的权利。
    公司严格按照法定程序召集、召开股东大会；公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，
    定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。
    2、公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。所有董事熟悉有关法律、法规，
    了解责任、权力、义务，能以认真负责的态度出席董事会会议，对所议事项充分表达明确
    的意见，能根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
    3、公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。所有监事熟悉有关法律、法规，
    了解责任、权力、义务，能以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项充分表达明确
    的意见，能坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
    4、公司高级管理层工作勤勉、尽责，并定期向董事会和监事会报告工作。
    5、根据中国证监会关于“深入推进公司治理专项活动”的精神和上海证监局对“深化上
    市公司治理活动”工作的要求，我公司结合2007 年公司《公司治理专项活动整改报告》
    所列事项对公司治理情况进行了进一步的自查、梳理和总结，并于2008 年7 月28 日披
    露了公司《关于公司治理专项活动的整改情况说明》和《资金占用自查报告》。通过2007
    年以来公司治理专项活动的深入开展，公司在完善内控制度、规范日常运作等方面都取得
    了一定成效，并进一步增加了公司运作的透明度，完善了公司治理结构，提高了公司治理
    水平。
    (二) 独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
    独立董事姓名
    本年应参加
    董事会次数
    亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
    缺席原因及其
    他说明
    刘信义 10 9 1 0
    苏勇 10 9 1 0
    徐逸星 10 10 0 0上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    13
    公司独立董事认真参加了公司报告期内的董事会会议，分别从其专业角度对董事会
    的各项议案发表了专业意见，做出客观、公正的判断，对董事会的科学决策和公司的良性
    发展都起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大投资者的利益。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
    出异议。
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    业务方面独立情况
    公司主要为国内外航空运输企业和旅客提供地面保障服务，经营和出租机
    场内航空营业场所、商业场所和办公场所，国内贸易，广告经营等。具有
    明确的经营范围和独立的自主经营能力。
    人员方面独立情况
    公司有专门负责劳动、人事和工资管理的人力资源部门，进行定员定编，
    安排员工劳资分配计划。
    资产方面独立情况 公司目前已拥有浦东机场的主要经营性优质资产。
    机构方面独立情况
    公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层划分明确，公司具有独立的
    机构设置。
    财务方面独立情况
    公司有独立的财务部门，执行财政部颁布的会计准则和会计制度，建立了
    独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税，并设有独立的银行
    账户。不存在控股股东无偿占用公司资金、资产和其他资源的情况。
    (四)公司内部控制制度的建立健全情况
    公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《上海证券交易所上市公司内部控
    制指引》的要求，结合公司实际情况，建立了较为健全有效的内部控制制度体系。公司已
    经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
    则》、《总经理工作细则》和《信息披露管理制度》等有关公司治理的文件；公司已经建
    立了包括资源管理、合同管理、固定资产投资计划管理、招标管理等制度的较为完整的经
    营管理体系，并且有配套的监控体系确保其有效地执行；公司已经健全了包括公司会计政
    策、会计核算办法、会计岗位职责与分工、资金管理制度、应收帐款管理制度、费用开支
    管理制度等较为有效的财务内控制度体系。这些制度基本覆盖了公司内部管理的各个环
    节，为公司创建了良好的企业内部管理环境和规范的生产经营秩序。
    报告期内，根据监管要求和公司实际，公司设立了董事会战略、审计、提名和薪酬
    与考核等专门委员会，并制定了相应的委员会工作细则；制订、修改和完善了公司《投资
    者关系管理工作制度》、《独立董事年报工作制度》和《内部审计工作流程》等规章制度，
    进一步完善了内部控制体系。上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    14
    公司董事会将以《企业内部控制规范》的颁布实施为契机，结合自身情况，进一步
    建立健全公司内部控制制度体系，提高内控制度的系统性、合理性及实施的有效性，促进
    企业规范、高效地运作。
    (五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
    1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。
    2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。
    (六)高级管理人员的考评及激励情况
    报告期内，公司依据《股份公司绩效工资分配办法》并结合年度财务状况、经营成
    果、安全生产和服务质量等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考核与绩效
    工资分配。
    (七)公司是否披露履行社会责任的报告：否
    七、股东大会情况简介
    (一) 年度股东大会情况
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    2007 年度股东
    大会
    2008 年6 月17 日 《上海证券报》、《中国证券报》 2008 年6 月18 日
    (二) 临时股东大会情况
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    2008 年第一次
    临时股东大会
    2008 年3 月18 日 《上海证券报》、《中国证券报》 2008 年3 月19 日
    八、董事会报告
    (一) 管理层讨论与分析
    1、报告期内公司经营情况回顾
    公司属交通运输行业。公司经营范围：为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服
    务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所，国内贸易（除专项规定）；广
    告经营，经营其它与航空运输有关的业务；货运代理；代理报验；代理报关；综合开发，
    经营国家政策许可的其它投资项目（涉及行政许可经营的，凭许可证经营）。
    2008 年，浦东机场实现飞机起降265,735 架次，旅客吞吐量2,823.57 万人次，货邮上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    15
    吞吐量260.29 万吨，分别比去年同期增长4.81%、-2.37%和1.70%。2008 年，公司顺
    利实现了浦东机场第九个安全年，确保了二期工程的顺利开航，圆满完成了奥运保障任务，
    顺利通过国际卫生机场复核。公司获得2008 年度“旅客话民航”1,500 万人次以上机场组
    “用户满意优质奖”，在中国证券报第十届中国上市公司金牛奖评选中获得A 股市值百强和
    股东回报百强称号，公司被上海市企业联合会和上海市企业家协会评为2007 年上海企业
    100 强，并荣获“上海市推行全面质量管理先进单位”等称号。
    公司重视创新在企业发展中的作用，用创新的思想提升了安全理念、服务理念和经营
    理念，技术创新、服务创新、管理创新处处显现。公司按照区域化管理与专业化支持相结
    合的原则配置资源，通过构建航站区、飞行区、场区三大运行中心，创新了枢纽运营管理
    模式，打破交叉管理模式，减少协调界面，适应“多跑道、多航站楼”的设施运营需要，确
    保了大型航空枢纽运作的高效、顺畅。在委托上海机场（集团）有限公司建设的浦东机场
    扩建工程中，通过对扩建工程总体规划的深入研究，形成“东西相对独立、南北联为一体”
    的航站楼总体布局，满足高效灵活的枢纽运作要求；在国内机场建设中首创的“一体化交
    通中心”概念，建设通达便捷的陆侧交通，有效解决了大型机场旅客陆、空交通换乘难题；
    钢结构关键技术与飞行区建设关键技术的应用节省了大量的建设投资；对第二航站楼及能
    源中心进行的全方位节能研究与运用则大大降低了运行能耗。公司在浦东机场扩建工程建
    设以及随后的运营过程中，通过设计优化、技术以及管理创新，推动了“绿色、节能、环
    保”机场的建设，推进了上海航空枢纽战略的不断深入。
    2、主营业务分行业、产品情况表
    单位：元
    分行业或分
    产品
    营业收入 营业成本
    营业利
    润率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润
    率比上年
    增减(%)
    航空及相关
    服务
    3,261,669,210.81 1,981,585,934.45 39 7 58
    减少20
    个百分点
    其他 89,097,066.22 69,511,395.18 22 7 2
    增加4 个
    百分点
    2008 年度公司营业成本大幅增加的主要原因是浦东机场扩建工程－机场主体工程竣
    工部分投入运营后，相应的折旧费用、能源成本、人工成本、委托管理成本增加所致。
    3、报告期内，公司主营业务主要集中在浦东机场。
    4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    上海机场广告有限公司为我公司控股子公司，该公司的注册资本为2,000 万元，我公
    司的持股比例为51%。该公司的经营范围为广告设计、制作、代理、发布及相关业务（涉上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    16
    及许可经营的凭许可证经营）。截至报告期末，该公司总资产为17,197.82 万元，净资产
    为17,172.88 万元，2008 年实现净利润8,651.91 万元。
    5、主要供应商、客户情况
    2008 年度公司对前五名客户销售的收入总额为 1,517,970,803.22 元，占公司全部销
    售收入的45.30%。
    因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，不涉及向供应
    商采购。
    6、报告期内公司财务状况
    2008 年公司营业收入为335,076.63 万元、营业利润为107,339.71 万元、归属于母
    公司的净利润为85,971.48 万元，分别同比增长7%、-45%、-49%，营业利润和归属于
    母公司的净利润同比降幅较大，其主要原因是2008 年3 月浦东机场扩建工程机场主体工
    程竣工部分投入运营后，折旧费用、运营成本以及财务费用均大幅增加，同时公司的联营
    公司上海浦东国际机场航空油料有限责任公司盈利减少造成公司投资收益下降所致。报告
    期内公司经营活动产生的现金净流入149,483.73 万元，比去年增加13%，其中现金流入
    比去年同期增加11%，现金流出比去年同期增加8%，现金流入同比增加的主要原因是销
    售商品、提供劳务收到的现金增加所致。公司报告期内投资活动产生的现金净流出
    168,954.33 万元，比去年同期减少41%，其中现金流入比去年同期增加9%，现金流出
    比去年同期减少40%，现金流出同比大幅减少的主要原因是本期用于浦东机场扩建工程-
    机场主体工程的支出比去年大幅减少所致。公司报告期内筹资活动产生的现金净流入
    28,458.09 万元，比去年同期减少81%，其中现金流入比去年同期减少23%，现金流出
    比去年同期减少8%，筹资活动的现金净流入同比大幅减少的主要原因是去年同期收到发
    行债券募集的现金所致。
    （1） 报告期内公司资产构成重大变动情况
    项目 年末余额
    年末占总
    资产比重
    年初余额
    年初占总
    资产比重
    变动幅度
    应收票据 60,134,627.75 0% 429,780,592.00 3% 减少3 个百分点
    应收账款 1,131,954,870.48 7% 529,272,824.00 3% 增加4 个百分点
    固定资产 14,034,245,568.60 81% 4,990,684,803.00 31% 增加50 个百分点
    在建工程 104,545,791.93 1% 8,313,159,973.00 52% 减少51 个百分点
    应收票据占总资产比重的减少是应收票据到期所致；
    应收账款占总资产比重的增加是部分航空公司支付款项的周期加长所致；
    固定资产占总资产的比重增加，以及在建工程占总资产的比重减少的原因是由于浦东
    机场扩建工程－机场主体工程竣工部分投入运营后，暂估在建工程转入固定资产所致。上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    17
    （2）报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据重大变动情况
    项目 本年金额 上年金额 增减额 增减幅度
    财务费用 145,654,865.82 702,884.00 144,951,981.82 20,662%
    财务费用同比大幅增加的主要原因是浦东机场扩建工程－机场主体工程竣工部分投
    入运营后，借款、债券利息停止资本化计入当期损益所致。
    7、对公司未来发展的展望
    （1）根据上海航空枢纽建设规划的总体目标，上海航空枢纽力争经过若干年努力，
    构建完善的国内国际航线网络，成为连接世界各地与中国的空中门户，建成亚太地区的核
    心枢纽，最终成为世界航空网络的重要节点。
    根据规划要求，上海航空枢纽建设的实施重点包括加快基础设施建设、抓紧多航站楼
    多跑道的运营筹备、提高枢纽运行的效率和服务水平、积极支持基地航空公司枢纽建设、
    加强枢纽航线网络拓展、加快枢纽人才培养和储备等方面，这将使公司面临难得的发展机
    遇，同时也对公司的综合运营管理能力提出了更高的要求。
    （2）2008 年国内民航生产增长大幅度放缓，预计2009 年在全球经济动荡的影响下，
    我国民航发展仍将面临巨大的挑战。面对不利市场环境，2009 年公司将继续以科学发展
    观为指导，以航空枢纽战略为指引，“抓绩效、保增长、促发展、迎世博”，通过对运行模
    式、资源配置和内部管理的持续改进，不断提高运行效率、提升服务水准，努力提高盈利
    水平，为把浦东机场建设成为国内最好、世界一流、最具吸引力的亚太核心航空枢纽机场
    而奋斗。
    （3）民航运输业作为经济运行的派生需求，其增长与经济增长保持高度的正相关，
    在国际金融危机不断加剧，国内经济增速趋缓的情况下，2009 年公司将面临严峻的经营
    形势。为此公司将充分利用浦东机场扩建工程投入运营后充足的运行保障能力，继续改进
    和完善“区域化管理+专业化支持+OC 运控平台”的新运行模式，并以提高运行效率为突破
    口，积极推进航空枢纽建设，努力争取更多的客流、物流。同时，公司将通过强化市场营
    销，挖掘资源的潜在价值，在提升航空性业务市场竞争力的同时，不断提升非航业务的盈
    利能力和营收比例，从而提升整体价值。在成本费用方面，公司将进一步增强成本意识，
    继续强化内部管理为基础的成本控制体系，通过对人工成本、运行成本、办公费用等的科
    学分析，制定合理的控制目标，严控成本费用支出，最大限度的挖掘成本控制的潜力。
    2009 年公司需继续支付浦东机场扩建工程尾款，公司将根据国内利率变化的趋势，
    积极、动态地进行银行贷款管理，降低利息费用。同时公司将继续加强应收账款的风险管
    理，加强应收帐款的催收力度，压缩营运成本的支出，提高资金周转率，努力降低公司资上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    18
    金成本。
    （4）风险因素及公司应对举措
    2008 年以来，国内外宏观经济形势发生了较大的变化，行业发展增速放缓、信贷政
    策调整、汇率利率变动等对公司均产生了一定程度的影响。
    2008 年国内民航生产增长大幅度放缓，据来自于民航局网站的数据显示，2008 年全
    行业累计完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为373 亿吨公里、1.92 亿人
    和403 万吨，分别比去年增长2.2%、3.3%和0.3%，较2007 年同比17.9%、16.0%和
    13.0%的增速大幅降低。预计2009 年国内民航业的发展仍将面对十分严峻的形式。受此
    影响，2008 年公司生产数据增速低于去年同期水平，而民航行业整体增速放缓也不可避
    免对公司未来发展产生不利影响。
    根据民航发[2007]158 号《关于印发民用机场收费改革方案的通知》和民航发
    [2007]159 号《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》，《民用机场收费改革方案》
    和《民用机场收费改革实施方案》自2008 年3 月1 日起实施。经同口径测算，此次新收
    费方案的实施使公司2008 年3-12 月份的收入实际下降约10%。
    人民币升值因素使公司2008 年1-2 月收入减少约2,700 万元。针对2008 年三季度
    以来央行货币政策的变化，公司积极调整银行贷款策略，利用银行贷款利率数次下调的利
    差，适时采用“借新还旧”等措施，降低了公司财务费用。
    全球经济震荡以及行业整体低迷使公司在2009 年面临着严峻的考验。公司将依托航
    空枢纽战略的推进，一方面强化基础管理，构建更为有效的内部管理体系，夯实公司可持
    续发展的基础平台；另一方面多管齐下，努力提高盈利水平，通过增强开拓意识和成本意
    识，优化资源配置，强化市场营销，深化增收节支，进一步提升各项航空性、非航空性资
    源的价值，努力降低成本费用，从而应对外部环境的不利影响，努力提高公司的经营业绩。
    (二) 公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    经公司2004 年度股东大会批准并授权，公司董事会组织相关机构和人员进行投资浦
    东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜。扩建工程机场主体工程造价初步匡算为人民上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    19
    币150 亿元，公司支付的工程造价以经国家有关部门审核的工程决算报告为准，资金由
    公司安排自有资金、银行贷款和资本市场融资等方式筹集。报告期内，该项目竣工部分已
    投入运营，实现收入12.98 亿元。
    (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
    (四) 董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    会议届次 召开日期 决议内容
    决议刊登的信息披
    露报纸
    决议刊登的信
    息披露日期
    第四届董事会
    第六次会议
    2008 年1 月
    25 日
    《上海证券报》、
    《中国证券报》
    2008 年1 月26
    日
    第四届董事会
    第七次会议
    2008 年2 月
    26 日
    《上海证券报》、
    《中国证券报》
    2008 年2 月27
    日
    第四届董事会
    第八次会议
    2008 年3 月
    18 日
    《上海证券报》、
    《中国证券报》
    2008 年3 月19
    日
    第四届董事会
    第九次会议
    2008 年3 月
    25 日
    《上海证券报》、
    《中国证券报》
    2008 年3 月28
    日
    第四届董事会
    第十次会议
    2008 年4 月
    24 日
    公司2008 年第一季度报
    告。
    第四届董事会
    第十一次会议
    2008 年5 月9
    日
    关于调整公司部分机构设
    置的议案。
    第四届董事会
    第十二次会议
    2008 年5 月
    26 日
    《上海证券报》、
    《中国证券报》
    2008 年5 月27
    日
    第四届董事会
    第十三次会议
    2008 年7 月
    28 日
    《上海证券报》、
    《中国证券报》
    2008 年7 月29
    日
    第四届董事会
    第十四次会议
    2008 年8 月
    26 日
    公司2008 年半年度报告及
    摘要。
    第四届董事会
    第十五次会议
    2008 年10 月
    24 日
    公司2008 年第三季度报
    告。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    （1）报告期内，公司董事会根据2007 年度股东大会通过的2007 年度利润分配方案，
    以公司2007 年末总股本1,926,958,448 股为基准，向全体股东每10 股派发现金人民币1
    元（含税），扣除个人所得税后，个人股东实际每10 股派发现金红利0.9 元。股权登记
    日为2008 年7 月29 日，发放日为2008 年8 月5 日。
    （2）根据公司2004 年度股东大会授权，公司董事会组织有关机构和人员进行涉及
    投资浦东机场扩建工程机场主体工程的相关工作。报告期内，该项目已竣工并投入运行。上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    20
    3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
    审计委员会在本年度公司财务报告审计工作中，积极保持与年审会计师的持续沟通，
    协调审计工作时间安排，督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交
    审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司财务会计报表，
    认为公司2008 年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将公
    司2008 年度财务会计报告提请公司董事会审核。同时，审计委员会向董事会提交了会计
    师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。
    4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
    薪酬与考核委员会通过了解公司年度财务状况、经营成果、安全生产和服务质量等目
    标的综合完成情况，结合公司《股份公司绩效工资分配办法》，对2008 年董事、监事和
    高级管理人员的薪酬结构和额度进行了分析。经审核，薪酬与考核委员会认为公司董事、
    监事和高级管理人员年度薪酬符合公司现有薪酬管理制度。
    (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司2008 年累计可供股东分配的未分配利润余额为641,689.29 万元，根据公司第
    四届董事会第十六次会议决议，本次利润分配预案为：拟以公司2008 年末总股本
    1,926,958,448 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.5 元（含税）。以
    上利润分配预案需提交年度股东大会审议。
    (六) 公司前三年分红情况：
    单位：元 币种：人民币
    分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度的净利润 比率(%)
    2005 289,043,767.20 1,388,786,747 20.81
    2006 481,739,612.00 1,510,357,111 31.90
    2007 192,695,844.80 1,694,975,379 11.37
    九、监事会报告
    (一) 监事会的工作情况
    监事会会议召开情况 监事会会议议题内容
    公司第四届监事会第四次会议于2008 年3 月25
    日在公司会议室召开，该次会议决议公告刊登于
    2008 年3 月28 日出版的《上海证券报》和《中
    国证券报》。
    公司2007 年度监事会工作报告；公司2007 年年
    度报告及摘要；公司2007 年度财务决算报告及
    利润分配预案；关于对公司2007 年年度报告的
    书面审核意见。
    公司第四届监事会第五次会议于2008 年4 月24
    日在公司会议室召开，该次会议决议已报上海证
    券交易所备案。
    关于对公司2008 年第一季度报告的书面审核意
    见。上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    21
    公司第四届监事会第六次会议于2008 年8 月26
    日在公司会议室召开，该次会议决议已报上海证
    券交易所备案。
    公司2008 半年度报告及摘要；关于对公司2008
    半年度报告的书面审核意见。
    公司第四届监事会第七次会议于2008年10月24
    日在公司会议室召开，该次会议决议已报上海证
    券交易所备案。
    关于对公司2008 年第三季度报告的书面审核意
    见。
    (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司运作情况进行了监督，
    认为报告期内公司决策程序合法，内控制度比较完善，公司董事及高级管理人员做到了工
    作勤勉、尽职尽责，在履行公司职务时，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公
    司利益的行为。
    (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监督检查，认为公司2008 年
    度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具了
    无保留意见的审计报告。
    (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内公司无募集资金事项。
    (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内公司无收购、出售资产事项。
    (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司监事会认为报告期内公司的关联交易公平、合理，未损害公司利益。
    十、重要事项
    (一) 重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二) 破产重整相关事项
    本年度公司无破产重整相关事项。上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    22
    (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
    (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (五) 报告期内公司重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的重大关联交易
    关联交易方 关联交易内容 关联交易金额
    占同类交易金
    额的比例(%)
    本公司在浦东机场内向其提供能源
    供应
    23,490,008.62 21
    本公司在浦东机场内向其租用办公
    及营运场所
    36,376,000.00
    本公司向其租用二期飞行区机场工
    程土地
    43,200,000.00
    本公司向其租用浦东机场T2 航站
    楼及配套场地和三跑道及航站区总
    图等场地
    65,100,000.00
    上海机场（集团）有限
    公司
    本公司向其租用虹桥国际机场内柜
    台、用房及场地
    8,084,496.79
    98
    上海浦东国际机场货
    运站有限公司
    本公司在浦东机场内向其提供能源
    供应
    9,434,786.36 9
    上海机场贵宾服务有
    限公司
    本公司在浦东机场内向其提供贵宾
    室及相关资源
    29,614,816.00 9
    （1）公司在浦东机场内提供供电、供水、供气设备等有关设施和服务，相关关联方
    在浦东机场接受有关上述设施及设备的服务，相应的关联交易在公司的营业收入中予以体
    现；
    （2）根据公司与贵宾服务签订的资源使用结算协议，公司向上海机场贵宾服务有限
    公司收取贵宾室及相关资源使用费，相应的关联交易在公司的营业收入中予以体现，本年
    合同金额为30,614,816 元，另调整使用费结算差额1,000,000 元，本年实际累计交易金
    额为29,614,816 元；
    （3）为了日常经营需要，公司需向上海机场（集团）有限公司租赁虹桥机场经营场
    地和浦东机场办公场所以及浦东机场T2 航站楼及配套场地、二期飞行区机场工程土地和
    三跑道及航站区总图等场地；
    （4）以上交易是公司持续运营所必要的；上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    23
    （5）除特别注明外，公司与关联方之间的交易按本公司与关联方的协议价格计价，
    公司与关联方之间的交易采用银行结算方式。
    2、委托建设
    于2005 年4 月1 日召开的公司2004 年度股东大会审议通过了关于委托上海机场（集
    团）有限公司建设浦东机场扩建工程机场主体工程的议案。2005 年，公司与上海机场（集
    团）有限公司就以上委托建设事项在上海市签订了《委托建设协议》。报告期内，该项目
    已竣工并投入运行。
    (六) 重大合同及其履行情况
    1、托管、承包、租赁事项
    (1) 托管情况
    本年度公司无托管事项。
    (2) 承包情况
    本年度公司无承包事项。
    (3) 租赁情况
    本年度公司无其他租赁事项。
    2、担保情况
    本年度公司无担保事项。
    3、委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    4、其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    24
    (七) 承诺事项履行情况
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    业务整合方面的承诺：上海机场（集团）有限公司未来
    将通过一个上市公司整合集团内航空主营业务及资产，
    并一如既往地注重和保护股东利益。
    关联交易方面的承诺：就公司在浦东机场内租赁上海机
    场（集团）有限公司当局楼等有关资产及租赁浦东机场
    二期飞行区机场工程土地的关联交易，上海机场（集团）
    有限公司承诺在未来三年，即2006 年至2008 年不提
    高相关租金水平，三年后根据当时适用的法律法规规定
    的程序，本着公平原则，由双方协商确定新的租金水平
    或其他处理方式。
    有关业务整合方面的承诺：
    目前，该项工作取得了一定
    的先期进展，但尚未能形成
    完善的具体操作方案和时间
    表。
    有关关联交易方面的承诺：
    公司已与上海机场（集团）
    有限公司签订相关协议。
    (八) 聘任、解聘会计师事务所情况
    单位:万元 币种:人民币
    是否改聘会计师事务所： 是
    原聘任 现聘任
    境内会计师事务所名称
    普华永道中天会计师事务所有
    限公司
    立信会计师事务所有限公司
    境内会计师事务所报酬 2007 年审计费用为90 万元 2008 年审计费用为90 万元
    境内会计师事务所审计年限 6 1
    公司于2008 年6 月17 日召开2007 年度股东大会，审议通过了关于聘请公司2008
    年度财务审计机构的议案，根据公司业务发展需要，聘请立信会计师事务所有限公司为公
    司2008 年度财务审计机构。
    (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中
    国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十) 其他重大事项的说明
    2008 年3 月26 日，浦东机场2 号航站楼和第3 跑道正式投入运营，标志着浦东机
    场扩建工程全面建成启用。上海国际机场股份有限公司 2008 年年度报告
    25
    (十一) 信息披露索引
    事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
    刊载的互联网网站及
    检索路径
    公司第四届董事会第六次会
    议决议公告
    《上海证券报》20、《中
    国证券报》C003
    2008 年1 月26日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    公司重大事项公告
    《上海证券报》20、《中
    国证券报》C003
    2008 年1 月26日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    公司2007 年度业绩快报
    《上海证券报》D14、
    《中国证券报》D032
    2008 年2 月26日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    公司有限售条件的流通股上
    市公告
    《上海证券报》D8、《中
    国证券报》A20
    2008 年2 月27日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    公司第四届董事会第七次会
    议决议公告暨召开2008 年
    第一次临时股东大会的通知
    《上海证券报》D8、《中
    国证券报》A20
    2008 年2 月27日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    公司重大事项公告
    《上海证券报》D17、
    《中国证券报》D003
    2008 年3 月12日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    公司股票交易异常波动公告
    《上海证券报》A16、《中
    国证券报》B06
    2008 年3 月17日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    公司2008 年度第一次临时
    股东大会决议公告
    《上海证券报》D8、《中
    国证券报》D008
    2008 年3 月19日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    公司第四届董事会第八次会
    议决议公告
    《上海证券报》D8、《中
    国证券报》D008
    2008 年3 月19日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    公司第四届董事会第九次会
    议决议公告
    《上海证券报》D48、
    《中国证券报》D165
    2008 年3 月28日
    上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn
    公司第四届监事会第四次会
    议决