山东黄金：关联交易公告

公告日期 2009-02-28

证券代码：600547证券简称：山东黄金 编号：临2009—006
    山东黄金矿业股份有限公司关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：●交易内容：公司与山东省装饰集团总公司签订《办公楼装修施工合同》,用自有资金7917.2万元支付新办公楼装饰工程项目（含室内装饰/室外亮化/家具/智能/空调/机房装饰）。
    ●关于关联交易表决：按照有关规定，上述关联交易表决时，本公司关联董事崔仑回避表决。
    ●本次关联交易，将有效改善公司总部办公环境，扩大公司知名度。
    一．关联交易概述；山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”）新办公楼位于济南高新区知识经济总部产业基地，2008年底建成，由山东省装饰集团总公司（简称“省装集团”），承担新办公楼装饰工程项目（含室内装饰/室外亮化/家具/智能/空调/机房装饰），工程采取包工包料方式，暂定价款为7917.2万元。
    二．关联方介绍山东省装饰集团总公司是具有建筑装饰甲级设计资质、壹级施工资质的“双甲”装饰企业。1988年3月，经山东省经贸委等四部门批准成立。2005年6月，经山东省国资委研究同意，省装集团的国有产权无偿划入山东黄金集团有限公司，成为黄金集团的全资子公司。现已通过了质量、环保、职业健康“三位一体”管理体系认证，形成集建筑装饰工程设计、施工、科研等于一体的综合性企业集团。先后完成了北京人民大会堂山东厅、北京中南海西花厅、山东省人民政府综合楼、省长办公楼、山东省人大会议中心、济南军区221重点工程、济南军区作战指挥中心、山东大厦、山东航空大厦等重大工程的设计和施工，工程合格率100%，优良率85%。省装集团多次获得全国优秀装饰设计施工企业、“山东省建筑装饰五十强”等荣誉称号；多次获得“泰山杯”优秀工程奖；其中北京人民大会堂山东厅工程荣获“全国建筑装饰奖”，取得了较好的经济效益和社会信誉。三．关联交易基本情况工程名称： 山东黄金矿业股份有限公司办公楼工程地点：济南高新区知识经济总部产业基地B4地块承包范围：工程量清单范围内的装饰工程项目（清单含室内装饰/室外亮化/家具/智能/空调/机房装饰）承包方式：包工包料开工日期：2009年 3月 10日。
    竣工日期：2009年 9月 30日。
    总工期200日历日质量等级：优良（争创泰山杯）四、关联交易定价依据关联交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
    五、对上市公司的影响情况将有效改善公司总部办公环境，对提升公司的声誉和知名度有较为积极的影响。
    六、独立董事的意见公司独立董事王月永先生、王玉中先生、崔德文先生发表书面独立意见认为：本次关联交易定价客观公允，协议内容公平合理，表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定；不存在损害公司和其他股东利益的行为。
    特此公告备查文件目录1．山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议；2. 山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第四十一次会议独立董事意见。
    山东黄金矿业股份有限公司董事会
    2009年2月26日