上海机场：第四届监事会第八次会议决议公告

公告日期 2009-02-28

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2009-003

    上海国际机场股份有限公司
    第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海国际机场股份有限公司第四届监事会第八次会议于
    2009 年2 月26 日在公司会议室召开，公司全体监事出席了会议，
    符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通
    过了如下决议：
    一、公司2008 年度监事会工作报告
    该报告提请公司股东大会审议。
    二、公司2008 年度财务决算报告及利润分配预案
    经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008 年度实现利
    润总额106,905.56 万元，实现净利润85,971.48 万元。
    本年度未分配利润为641,689.29 万元。
    本次利润分配预案为： 拟以公司2008 年末总股本
    1,926,958,448 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人
    民币0.5 元（含税）。
    该议案提请公司股东大会审议。
    三、公司2008 年年度报告及摘要
    四、关于对公司2008 年年度报告的书面审核意见2
    1、公司2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
    规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和
    证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反
    映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有
    违反保密规定的行为。
    特此公告。
    上海国际机场股份有限公司
    监 事 会
    二〇〇九年二月二十八日