上海机场：第四届董事会第十六次会议决议公告

公告日期 2009-02-28

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2009—002

    上海国际机场股份有限公司
    第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海国际机场股份有限公司于2009 年2 月13 日向公司全
    体董事发出关于召开公司第四届董事会第十六次会议的通知，公
    司独立董事刘信义先生、苏勇先生和徐逸星女士同意将以下第三
    至第八项议案及第十四项议案提交本次会议审议，公司于2009
    年2 月26 日在公司会议室召开本次会议，公司全体董事出席了
    会议，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
    的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、关于公司组织机构设置调整的议案
    本着“坚持区域化管理与专业化支持相结合，坚持客户导向，
    坚持业绩引领，坚持效率优先，坚持责权利相结合”的指导思想，
    对公司组织机构设置进行调整。
    公司职能部门设办公室、市场部、计划经营部、财务部、人
    力资源部、证券投资部、安全管理部（治安保卫部）、服务管理
    部、技术设备部、党群工作部。
    公司运营单位设上海浦东国际机场运行指挥中心（飞行区管2
    理部）、航站区管理部、场区管理部、安检护卫保障部、消防急
    救保障部、机电信息保障部、能源保障部、航空服务分公司、商
    业经营分公司。
    二、关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会审计委员
    会年报工作规程》的议案
    三、关于与上海机场（集团）有限公司签订《股份公司租赁
    集团公司浦东机场有关资产租赁合同之补充协议》的议案
    经与上海机场（集团）有限公司协商，就公司2008 年租赁
    其浦东机场内当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV
    系统等建筑物、设备和场地事项签订补充协议，将2008 年租金
    调整为3,637.6 万元。
    四、关于与上海机场（集团）有限公司签订《场地使用协议
    之补充协议》的议案
    经与上海机场（集团）有限公司协商，就公司2008 年租赁
    其浦东机场二期飞行区机场工程土地事项签订补充协议，将
    2008 年租金调整为4,320 万元。
    五、关于与上海机场（集团）有限公司签订《2008 年度场
    地使用租赁合同》的议案
    为了业务拓展需要，公司需向上海机场（集团）有限公司租
    赁使用其位于浦东机场内T2 航站楼及配套设施和飞行区内三跑
    道及航站区总图等场地开展生产运行活动。
    经双方协商，就以上事项签订租赁合同，租赁期限自2008
    年3 月26 日至2008 年12 月31 日止，2008 年度租金为6,510
    万元。3
    六、关于与上海机场贵宾服务有限公司签订《资源使用结算
    协议》的议案
    为了开展业务需要，上海机场贵宾服务有限公司租赁使用公
    司位于浦东机场T1、T2 航站楼内的贵宾室、业务用房、约会点、
    VVIP 等资源。
    经双方协商，就以上事项签订结算协议，2008 年度资源使
    用费为3,061.4816 万元。
    七、关于与上海机场（集团）有限公司签订《2009 年度股
    份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》的议案
    为了业务发展需要，公司在浦东机场内需向上海机场（集团）
    有限公司租赁当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV
    系统、磁悬浮车站、商业一条街等建筑物、设备和场地。
    经双方协商，就以上事项签订租赁合同，其中，当局楼、安
    检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV 系统等建筑物、设备和
    场地的租赁期限自2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日止，
    磁悬浮车站、商业一条街的租赁期限自2009 年4 月1 日至2009
    年12 月31 日止，2009 年度租金为4,337.55 万元。
    八、关于与上海机场（集团）有限公司签订《2009 年度场
    地使用租赁合同》的议案
    为了业务拓展需要，公司需向上海机场（集团）有限公司租
    赁使用其位于浦东机场内T2 航站楼及配套设施和飞行区内的二
    跑道部分场地、三跑道及航站区总图等场地开展生产运行活动。
    经双方协商，就以上事项签订租赁合同，租赁期限自2009
    年1 月1 日至2009 年12 月31 日止，2009 年度租金为1.29996744
    亿元。
    九、关于编制《上海国际机场股份有限公司董事会关于公司
    内部控制的自我评估报告》的议案
    十、公司2008 年度董事会工作报告
    该报告提请公司股东大会审议。
    十一、公司2008 年度财务决算报告及利润分配预案
    经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008 年度实现利
    润总额106,905.56 万元，实现净利润85,971.48 万元。
    本年度未分配利润为641,689.29 万元。
    本次利润分配预案为： 拟以公司2008 年末总股本
    1,926,958,448 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人
    民币0.5 元（含税）。
    该议案提请公司股东大会审议。
    十二、公司2008 年年度报告及摘要
    十三、关于修改《公司章程》部分条款的议案
    根据证券监管部门要求及公司业务发展需要，拟对《公司章
    程》部分条款作如下修改：
    1、第十三条 拟修改为：
    经依法登记，公司的经营范围：为国内外航空运输企业及旅
    客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所
    和办公场所,国内贸易（除专项规定）；广告经营，货运代理、代
    理报关、代理报检业务，长途客运站，经营其它与航空运输有关
    的业务；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。
    2、第一百五十五条 拟修改为：5
    公司的利润分配政策为：
    （一）公司重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策
    的连续性和稳定性；
    （二）公司可以采取现金和/或股票方式或者法律许可的其
    他方式分配股利；
    （三）当年盈利而董事会未提出现金利润分配预案的，应在
    当年定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存
    公司的用途。
    该议案提请公司股东大会审议。
    十四、关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案
    根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所有限公司
    为公司2009 年度财务审计机构，2009 年度审计费用拟定为90
    万元。
    该议案提请公司股东大会审议。
    十五、提议召开公司2008 年度股东大会
    公司2008 年度股东大会时间及相关事宜另行公告。
    （董事长俞吾炎先生、董事王旭先生和刘向民先生因在上海
    机场（集团）有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规
    则》规定回避以上第三项至第八项议案表决）
    公司独立董事刘信义先生、苏勇先生和徐逸星女士就以上第
    三项至第八项议案发表独立意见如下：
    一、同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《股份公司6
    租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同之补充协议》
    二、同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《场地使用
    协议之补充协议》
    三、同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《2008 年
    度场地使用租赁合同》
    四、同意公司与上海机场贵宾服务有限公司签订《资源使用
    结算协议》
    五、同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《2009 年
    度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》
    六、同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《2009 年
    度场地使用租赁合同》
    特此公告。
    上海国际机场股份有限公司
    董 事 会
    二〇〇九年二月二十八日