中核科技：第四届董事会第十四次会议决议公告

公告日期 2009-03-14

证券代码：000777证券名称：中核科技 公告编号：2009-005
    中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏。
    中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第十四次全体会议于2009年3月12日在北京市三里河南三巷1号中国核工业集团公司会议室举行。
    会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事9人，实到董事7人，委托他人出席的董事2名（公司副董事长杨同兴先生因工作原因未能出席会议，委托公司董事陈鉴平先生出席会议并行使表决；公司董事许红超先生因工作原因未能出席会议，委托董事刘焕冰先生出席会议并行使表决）。公司部分监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    一、会议内容：⒈审议并一致通过《关于公司与外方签署中外合资经营合同的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），并通过如下决议：为了进一步提高公司工业用阀门研发、制造的综合实力，引进消化国外先进的核电关键阀门的研制技术，扩大公司在核电项目阀门的市场份额,增强市场竞争能力，促进公司经营发展，董事会同意公司与美国Flowserve US Inc.在新加坡注册设立的Flowserve Pte. Ltd. , 依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》,及国家公布、实施的其他相关法律、法规的规定，在平等互利的基础上，签署《中外合资经营合同》，以加强双方在核电关键阀门产品的生产和销售方面的合作。
    （具体内容详见公司同日刊登于“证券时报”及巨潮网的”关于签署中外合资经营合同的公告”）。
    特此公告。
    中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
    二○○九年三月十三日