康缘药业：第三届监事会第九次会议决议公告

公告日期 2009-03-18

证券简称：康缘药业 证券代码：600557公告编号：2009-003

    江苏康缘药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

    江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2009年3月16日在公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
    一、审议通过了《公司2008年度报告》全文及摘要；公司监事会根据证券法有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2008年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见：全体监事认为，本次年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《监事会2008年度工作报告》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    上述三项议案均需提交股东大会审议。
    江苏康缘药业股份有限公司二〇〇九年三月十六日