三普药业：三普药业2008年度股东大会决议公告

公告日期 2009-03-19

证券代码：600869股票简称：三普药业 编号：临2009-019
    
    三普药业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：●本次股东大会没有提案被否决的情况；●本次股东大会没有修改提案的情况；●本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
    一、会议召开情况1、召开时间：2009年3月18日；2、召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号；3、召开方式：现场投票；4、召集人：公司董事会；5、主持人：董事长王宝清先生；6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况1、出席会议的股东及股东授权代表5名，代表股份61,737,938股，占公司股份总额的51.45%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师。
    三、议案审议和表决情况会议采取记名投票表决的方式通过以下议案，本次会议除第十项议案为特别决议事项外，其他议案均为普通决议事项。议案表决情况如下。
    1、公司2008年度董事会工作报告；同意61,737,938股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
    2、公司2008年度监事会工作报告；同意61,737,938股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃- 2-权0股。
    3、公司2008年度报告及其报告摘要；同意61,737,938股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
    4、公司2008年度利润分配预案；同意61,737,938股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
    5、公司2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告；同意61,737,938股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
    6、公司2009年度融资及担保的议案；同意61,737,938股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
    7、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；同意61,737,938股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
    8、关于变更公司经营范围和营业执照号的议案；同意61,737,938股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
    9、关于公司董事会成员辞职的议案；同意61,737,938股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
    10、关于修改公司章程的议案；同意61,737,938股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
    11、关于修改董事会议事规则的议案；同意61,737,938股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
    12、关于制定公司关联交易决策制度的议案；关联股东回避表决。同意28,190,204股，占出席会议有效表决权股份数的- 3-100%，反对0股，弃权0股。
    13、关于建立公司防止控股股东及其关联方占用资金制度的议案。
    关联股东回避表决。同意28,190,204股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
    四、律师出具的法律意见1、律师事务所：上海东方华银律师事务所2、律师：王建文先生、周健先生3、结论性意见：公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
    五、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；2、本次股东大会法律意见书；3、本次股东大会会议资料， 投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查询。
    
    特此公告。
    三普药业股份有限公司
    董事会
    2009年3月18日