云海金属：第一届监事会第十次会议决议公告

公告日期 2009-03-20

证券代码：002182证券简称：云海金属 公告编号：2009-12
    南京云海特种金属股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2009年3月18日在公司会议室召开，会议通知已于2009年3月6日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
    会议由监事会主席刘小稻先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：（一）审议并通过了《2008年度总经理工作报告》。
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议并通过了《监事会2008年度工作报告》。
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
    （三）审议并通过了《2008年度报告及摘要》。
    监事会经过审核，对公司《2008年度报告及摘要》发表如下专项意见：公司董事会编制《2008年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。（四）审议并通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》。
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需公司2008年度股东大会审议。
    （五）审议并通过了《2008年度财务决算报告》。
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需公司2008年度股东大会审议。
    （六）审议并通过了《公司2008年度利润分配方案》。
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需公司2008年度股东大会审议。
    （七）审议并通过了《公司董事会关于2008年度内部控制的自我评价报告》。
    监事会经过审议认为，公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效的控制各项经营风险。
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    （八）审议并通过了《公司募集资金2008年度使用情况专项报告》。
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需公司2008年度股东大会审议。
    特此公告。
    南京云海特种金属股份有限公司
    监事会
    二○○九年三月十八日