宗申动力：第七届监事会第六次会议决议公告

公告日期 2009-03-20

证券代码：001696证券简称：宗申动力 编号： 临2009－08
    重庆宗申动力机械股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 会议通知情况本公司监事会于2009年3月8日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
    二、 会议召开的时间、地点、方式重庆宗申动力机械股份有限公司第七届监事会第六次会议于2009年3月18日在宗申集团商务会所以现场表决方式召开。
    三、 监事出席会议情况会议应到监事5名，实到监事4名，监事蒋宗贵先生因公出差未能出席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    四、 会议决议经会议逐项审议并表决，作出如下决议：1、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2008年年度报告全文及摘要》；2、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2008年监事会工作报告》；该报告将提交公司2008年年度股东大会审议。3、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2008年年度财务决算报告》；该报告将提交公司2008年年度股东大会审议。
    4、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2008年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；该议案将提交公司2008年年度股东大会审议。
    5、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2009年审计机构的议案》；该议案将提交公司2008年年度股东大会审议。
    6、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘重庆源伟律师事务所为公司2009年常年法律顾问的议案》；7、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于指定公司2009年信息披露报刊的议案》；8、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于确认2008年度日常关联交易执行情况及2009年日常关联交易预计情况的议案》该议案将提交公司2008年年度股东大会审议。
    9、 以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》；10、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《董事会关于公司2008年募集资金使用情况的说明》；11、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》；12、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于追溯调整公司2007年财务报表的议案》；13、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于核销部分历史其他应付账款及预收账款的议案》；14、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘请高级管理人员的议案》；15、以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》；该议案将提交公司2008年年度股东大会审议。
    特此公告！
    重庆宗申动力机械股份有限公司监事会
    2009年3月18日