中兴通讯：关于召开内资股类别股东会议的通知

公告日期 2009-03-20

债券代码：115003债券简称：中兴债1权证代码：031006权证简称：中兴ZXC1
    中兴通讯股份有限公司关于召开内资股类别股东会议的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兹通告中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月19日召开了公司第四届董事会第二十二次会议，公司董事会决定以现场方式召开公司内资股类别股东会议（以下简称“本次会议”）。现将本次会议有关情况通知如下：一、召开会议基本情况（一）召开时间本次会议的开始时间为2009年5月19日上午10时或紧随2008年度股东大会结束后或续会后。
    （二）召开地点本次会议的召开地点为公司深圳总部四楼大会议室。
    地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A 座四楼电话：+86（755）26770282（三）召集人本次会议由公司董事会召集。
    （四）召开方式本次会议采用现场投票的召开方式。
    （五）出席对象1、截止2009年4月17日（星期五）下午3点整深圳证券交易所A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中兴通讯”（000063）所有股东（以下简称“内资股股东或A 股股东”）；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
    二、会议审议事项本次会议将审议以下议案：特别决议案公司二○○八年度利润分配及资本公积金转增股本预案；「动议：批准由本公司董事会提呈的二○○八年度的利润分配及资本公积金转增股本预案二○○八年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本1,343,330,310股为基数，每10股派发人民币3元现金（含税），总计人民币402,999千元；二○○八年度资本公积金转增股本预案：以2008年12月31日总股本1,343,330,310股为基数，以资本公积金每10股转增3股，共计转增股本为402,999,093股。本次资本公积金转增股本总金额为402,999,093元。转增前，资本公积金为6,298,172千元，转增后，资本公积金结余为5,895,173千元。如在资本公积金转增股本过程中出现零碎股份，零碎股份将按照公司股票上市地交易所和结算公司相关规则处理，该等处理可能导致资本公积金转增股本预案实施后的实际资本公积金转增股本总金额和转股总数量与前述预计数量存在细微差异。
    股东大会授权董事会办理二○○八年度的利润分配及资本公积金转增股本的具体事宜，授权董事会依据资本公积金转增股本的实施情况修改公司章程相应条款，以增加公司的注册资本及反映公司资本公积金转增股本后的新股本结构，办理注册资本变更所需的工商登记变更手续。」三、本次会议的出席登记方法（一） 出席登记方式1、 有权出席本次会议的法人股东（包括但不限于公司的法人股股东）需持其法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；2、 有权出席本次会议的个人股东需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证办理登记；3、 拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。
    （二） 出席登记时间本次会议的登记时间为2009年4月20日至2009年4月29日（法定假期除外）。
    （三） 登记地点本次会议的登记地点为：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A 座6楼（邮编：518057）。
    （四） 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求1、 凡有权出席本次会议并有表决权之股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“表决代理委托书”后，仍可亲身出席本次会议并于会上投票。在此情况下，“表决代理委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
    2、 股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。
    如“表决代理委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“表决代理委托书”必须办理公证手续。“表决代理委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。
    3、 股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“表决代理委托书”、授权股东帐户卡和持股凭证办理登记。四、其他事项（一） 预计本次会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    （二） 会议联系人：张琴（三） 会议联系电话：+86（755）26770282（四） 会议联系传真：+86（755）26770286五、备查文件《中兴通讯股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
    特此公告。
    中兴通讯股份有限公司董事会
    2009年3月20日附件1：
    ZTECORPORATION
    中兴通讯股份有限公司
    (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
    （股份代号:763）
    二○○八年五月十九日（星期二）举行之内资股类别股东会议之
    表决代理委托书
    与本表决代理委托书有关之
    股份数目1﹕
    本人/我们3
    地址为
    身份证号码
    股东帐户
    （须与股东名册上所载的相同），乃中兴通讯股份有限公司（「公司」）之股东，兹委任大会主席或3
    地址为
    身份证号码
    为本人/我们之代理，代表本人/我们出席于二○○九年五月十九日（星期二）上午十时正在公司深圳总部四
    楼大会议室[地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼；电话：+86（755）
    26770282]举行之公司内资股类别股东会议及其任何续会，并按以下指示代表本人/我们就内资股类别股东
    会议通告所载之决议案投票。若无指示，则本人/我们之代理可自行酌情投票表决。
    特别决议案赞成4反对4弃权4
    1.审议及批准公司二○○八年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
    日期﹕二○○九年_________月_________日签署5﹕
    附注﹕
    1.请填上与本表决代理委托书有关以阁下名义登记之股份数目。如未填上股数，则表决代理委托
    书将被视为与所有以阁下名义登记之本公司股份有关。
    2.请用正楷填上全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。
    3.如拟委派大会主席以外人士为代理，请将「大会主席或」字样删去，并在空栏内填上阁下委派之代理之姓名及地址。股东可委派
    一位或多位代理代其出席，并于表决时代为投票。受委任代理无
    须为本公司股东。委派超过一位代理的股东，其代理只能以投票方式行使表决权。表决代理委托书
    之每项更正，均须由签署人简签方可。
    4.注意﹕阁下如欲投票赞成，请在「赞成」栏内填上「√」号。阁下如欲投票反对，请在「反对」
    栏内填上「√」号。阁下如欲投票弃权，请在「弃权」栏内填上「√」号。如无任何指示，则阁
    下之代理有权自行酌情投票。除非阁下在表决代理委托书中另有指示，否则除大会通告所载之
    决议案外，阁下之代理亦有权就正式提呈大会之任何决议案自行酌情投票。
    5.本表决代理委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的受托代表人签署。如股东为法人，则
    表决代理委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署表决代理委托书之代表人亲笔
    签署。如表决代理委托书由委任者的受托代表人签署，则授权该受托代表人签署的授权书或其它授
    权文件必须经过公证。
    6.若属联名股份持有人，则任何一位该等人士均可于大会上就该等股份投票（不论亲身或委派代表），
    犹如其为唯一有权投票者。惟若超过一位有关之联名股份持有人亲身或委派代理出席大会，则仅在
    股东名册内有关联名股份持有人中排名首位之出席者方有权就该等股份投票。
    7.内资股股东最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将本表决代理委托书，连同授权签署本表决代
    理委托书并经过公证之授权书或其它授权文件（如有）交回本公司注册办事处，地址为中国深圳市
    南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦（邮政编码﹕518057）方为有效。
    （本表决代理委托书原件及复印件均为有效）附件2：
    中兴通讯股份有限公司
    ZTECORPORATION
    (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
    （股份代号:763）
    内资股类别股东会议确认回条
    致﹕中兴通讯股份有限公司(「贵公司」)
    本人/我们(1)
    地址为
    为贵公司股本中每股面值人民币1元股份
    之登记持有人(2)，兹通知贵公司，本人/我们出席(亲身或委托代
    表)贵公司于二○○九年五月十九日(星期二)上午十时正在公司深圳
    总部四楼大会议室举行之内资股类别股东大会。
    日期﹕二○○九年_____月_____日
    股东签署﹕_______________________
    附注﹕
    1.请按公司股东名册所示用正楷填上阁下之全名（中文或英
    文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。
    2.请填上以阁下名义登记之股份数目。
    3.请填妥及签署本确认回条，并于二○○九年四月二十九日或以前采用
    来人、以邮递或传真(按下文所述地址或传真号码(视情况而
    定)方式将回条交回本公司。
    交回注册办事处﹕
    中国深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
    (传真号码﹕+86（755）26770286)