中核科技：关于召开第十三次股东大会（2008年年会）的通知

公告日期 2009-03-24

    证券代码：000777证券简称：中核科技 公告编号：2009-011
    中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开第十三次股东大会（2008年年会）的通知
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开第十三次股东大会（2008年年会）的议案》，本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    3、本次会议召开日期时间、地点：公司第十三次股东大会（2008年年会）定于2008年4月15日（周三）上午9:00在苏州市珠江路501号公司会议室举行。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
    5、会议出席对象：⑴ 截至2009年4月7日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    ⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员。
    ⑶ 本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项1、审议公司《2008年董事会工作报告》（该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过）；2、审议公司《2008年监事会工作报告》（该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过）；3、审议公司《2008年度财务决算报告》（该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过）；4、审议公司《公司2008年年度报告和摘要的议案》（该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并于2009年3月24日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn）；5、审议公司《公司2008年度税后利润分配预案的议案》（该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，参见2009年3月24日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第四届董事会第十五次会议决议公告”）；6、审议公司《关于日常经营关联交易事项的议案》该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，参见2009年3月24日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第四届董事会第十五次会议决议公告”、“2009年度预计日常关联交易公告”）；7、审议公司《修改公司章程的议案》（该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，参见2009年3月24日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第四届董事会第十五次会议决议公证券代码：000777证券简称：中核科技 公告编号：2009-011第 2页 共 3页告”）；8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，参见2009年3月24日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第四届董事会第十五次会议决议公告”）；9、听取公司《独立董事2008年度述职报告》。
    三、会议登记办法：1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；2、个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；3、登记时间： 2008年4月10日、13日上午8:00至下午4:00止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
    四、其 他 事 项 ： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
    五、公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室联系人： 袁德钢 0512-66672245传 真： 0512-67526983陈 维 0512-66672245传 真： 0512-67526983邮 编： 215011中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二○○九年三月二十四日附：授权委托书证券代码：000777证券简称：中核科技 公告编号：2009-011第 3页 共 3页授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中核苏阀科技实业股份有限公司第十三次股东大会（2008年会），并代为行使表决权。
    一、委托人姓名： 委托人身份证号码：委托人股东帐号： 委托人持股数：二、受托人姓名： 受托人身份证号码：三、经委托人授权，受托人有以下表决权：意见序号 议案内容 同意反对 弃权 说明1《2008年董事会工作报告》2《2008年监事会工作报告》3《2008年度财务决算报告》4《公司2008年年度报告和摘要的议案》5《2007年董事会工作报告》6《2007年监事会工作报告》7《关于续聘会计师事务所的议案》8《关于续聘会计师事务所的议案》备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。
    委托人签名： 受托人签名：本委托书有效期限自2009年 月 日至2009年 月 日。
    签署日期： 2009年 月 日注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。