中核科技：第四届监事会第六次会议决议公告

公告日期 2009-03-24

    证券代码：000777证券简称：中核科技 公告编号：2009-012
    中核苏阀科技实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中核苏阀科技实业股份有限公司第四届监事会第六次会议于2009年3月20日在苏州市三香路333号胥城大厦会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、参加会议的全体监事，均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议。
    会议审议并一致通过该次董事会的下列议项和议案：1.《公司2008年经营层工作报告》；2.《公司2008年度财务决算报告》；3.《公司2008年年度报告和摘要的议案》；4.《公司2008年度董事会工作报告》：5.《公司2008年度税后利润分配预案的议案》；6．《关于日常经营关联交易事项的议案》；7.《关于2008年度经营班子绩效考核的报告》；8.《公司内部控制自我评价报告》；9.《关于修改公司章程的议案》；10.《关于续聘会计师事务所的议案》；11．《关于为控股子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》；12.《关于召开第十三次股东大会（2008年年会）的议案》；监事会认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。
    二、审议并通过了《公司2008年年度报告和摘要的议案》，（同意3票，反对0票，弃权0票）；监事会全体成员认为：公司2008年年度报告的编制符合《公司法》、《公司章程》的规定和《上市规则》的要求，内容真实反映了公司2008年度的财务状况和经营成果等事项。监事会未发现披露过程中有故意违反《公司法》、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
    三、信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司2008年度会计报表进行审计。经审计，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。
    监事会全体成员认为：信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告公允、真实地反映了本公司2008年度经营情况和财务状况。
    四、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》，（同意3票，反对0票，弃权0票）；证券代码：000777证券简称：中核科技 公告编号：2009-012根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：（1）公司认真领会中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极完善公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有效运行，确保了公司资产的安全完整和保值增值。
    (2) 公司内部控制组织机构完整，运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。
    （3）2008年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    五、会议审议并通过《2008年监事会工作报告》(同意3票，反对0票，弃权0票)。
    特此公告。
    中核苏阀科技实业股份有限公司监事会
    二○○九年三月二十四日