中核科技：关于为控股子公司提供担保的公告

公告日期 2009-03-24

    证券代码：000777证券简称：中核科技 公告编号：2009-010
    中核苏阀科技实业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述为保证控股子公司中核苏阀横店机械有限公司（以下简称：苏阀横店公司）项目建设正常资金需要，2009年3月20日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司采用连带责任保证方式为苏阀横店公司提供最高额度为 3075万元的担保。
    截至本报告日，除本次担保事项，公司及公司控股子公司无其它任何对外担保的情况。
    根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，本次公司拟为苏阀横店公司提供担保的事项，经公司董事会审议批准后，无需提交股东大会表决。
    二、被担保人基本情况1、公司名称：中核苏阀横店机械有限公司注册资本：5,000万元注册地址：浙江省东阳市横店电子产业园法定代表人：陈鉴平公司类型：有限责任公司经营范围：工业用阀门、机电产品、金属制品的设计、制造、加证券代码：000777证券简称：中核科技 公告编号：2009-010工、销售；自营进出口业务。
    股东情况：公司持有51%的股权，横店集团英洛华电气有限公司持有49%的股权。
    截止2008年12月31日，苏阀横店公司总资产5,433.66万元，负债合计433.66万元，资产负债率7.98%，所有者权益5,000.00万元。2008年，苏阀横店公司尚处于建设期。
    三、拟签署担保协议的主要内容苏阀横店公司拟向中国银行浙江分行东阳支行申请为期四年人民币总额 6030万元的银行贷款，本公司将为该项贷款提供3075万元额度的连带责任担保，保证期限为主合同约定的债务人履行债务届满之日起两年。由于苏阀横店公司的其它股东已为苏阀横店公司的上述银行贷款提供了2955万元的担保，苏阀横店公司各方股东所承担的担保责任基本对等，本公司的利益没有受到损害。
    四、董事会意见苏阀横店公司是公司扩大阀门主业所需的毛坯铸造基地项目。为及早解决铸件生产瓶颈制约困难，促进公司加快经营发展，提升主营业务产品的市场核心竞争能力，为控股子公司苏阀横店公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会等国家相关部门的有关规定相违背的情况。公司董事会同意为苏阀横店公司银行贷款提供3075万元的担保。
    公司独立董事就本次担保事项发表独立意见如下：公司为控股子公司提供担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，证券代码：000777证券简称：中核科技 公告编号：2009-010对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
    五、备查文件1、公司第四届第十五次会议的决议2、独立董事意见
    特此公告。
    中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
    二○○九年三月二十四日