天马股份：第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期 2009-03-24

    证券代码：002122证券简称：天马股份 公告编号：2009-026
    浙江天马轴承股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届董事会第一次会议于2009年3月23日在公司召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经举手和投票表决形成如下决议：1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
    经董事会讨论，选举马兴法先生担任公司第三届董事会董事长。
    2、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    经董事长提名，董事会讨论，同意聘任马兴法先生担任公司总经理。
    3、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经董事长提名，董事会讨论，同意聘任马全法先生担任公司第三届董事会秘书。
    4、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司相关高级管理人员的议案》。
    经总经理提名，董事会讨论，同意聘任罗观华先生、马全法先生、沈吉美女士担任公司副总经理；同意聘任沈吉美女士担任公司财务总监。
    5、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》。
    董事会提名委员会由张趫凡先生、罗继伟先生、马兴法先生三人组成，并由张趫凡先生任主任委员（召集人）。
    6、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立董事会薪酬与2考核委员会的议案》。
    董事会薪酬与考核委员会由罗继伟先生、辛金国先生、马兴法先生三人组成，并由罗继伟先生任主任委员（召集人）。
    7、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》。
    董事会审计委员会由辛金国先生、张趫凡先生、罗观华先生三人组成，并由辛金国先生任主任委员（召集人）。
    8、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增资北京天马轴承有限公司的议案》。
    同意公司向控股子公司北京天马轴承有限公司增资2,996万元，用于实施“开发拓展风电和精密机床主轴配套轴承生产技术改造项目”。
    特此公告。
    浙江天马轴承股份有限公司董事会
    二〇〇九年三月二十四日3
    附高管简历：
    马兴法先生：1962年11月生，中共党员，大学学历，工程师，中国轴承
    工业协会常务理事，第四届和第五届全国乡镇企业家，浙江省第十届、十一届人
    大代表，杭州市劳动模范，杭州市信用管理协会会长，杭州市拱墅区工商联副会
    长。现任天马控股集团有限公司董事长、党委书记，浙江天马轴承股份有限公司
    董事长、总经理，杭州天马轴承有限公司执行董事，杭州元大机械有限公司董事
    长，成都天马电梯有限公司执行董事,德清天马轴承有限公司执行董事、总经理，
    成都天马精密轴承有限公司执行董事、总经理，贵州天马虹山轴承有限公司执行
    董事，北京天马轴承有限公司董事长，齐重数控装备股份有限公司董事。是公司
    实际控制人，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
    罗观华先生：1952年9月生，中共党员，大学学历，高级经济师，浙江省质
    量管理先进工作者。历任杭州轴承厂生产计划科科长、销售科科长，浙江东海轴
    承集团公司计划经营处处长。现任浙江天马轴承股份有限公司董事、副总经理，
    合肥天马轴承有限公司执行董事、宁波天马轴承有限公司和西安天马轴承销售有
    限公司的执行董事及总经理。持有浙江天马轴承股份有限公司股份642.6万股，
    与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所
    及其他有关部门的处罚或惩戒。
    马全法先生：1959年5月生，中共党员，大学学历，高级工程师，高级经
    济师，中国轴承工业协会规划发展咨询工作委员会专家，中国轴承工业协会人力
    资源专家，中国轴承工业协会企业管理专家，杭州市先进科技工作者，杭州市首
    届十佳人力资源经理。现任公司董事会秘书、副总经理、董事会办公室主任。持
    有浙江天马轴承股份有限公司股份714万股，是公司实际控制人马兴法先生的哥
    哥，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
    沈吉美女士：1962年5月生，在读研究生，会计师，杭州市优秀会计师,杭
    州市拱墅区会计协会理事。历任杭州轴承厂会计，浙江省工艺品进出口公司财务
    会计。现任公司财务总监、副总经理。未持有浙江天马轴承股份有限公司股份，
    是公司实际控制人马兴法先生的配偶，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其
    他有关部门的处罚或惩戒。