焦作万方：监事会五届三次会议决议公告

公告日期 2009-03-26

    证券代码：000612证券简称：焦作万方 公告编号：2009-006
    焦作万方铝业股份有限公司监事会五届三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司监事会五届三次会议于2009年3月24日在公司五楼会议室召开。监事会成员3人全部参加表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
    会议审议通过以下议案：一、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过2008年度报告及摘要公司2008年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关规定，报告内容及格式符合证监会及深交所有关要求。报告真实、准确、完整地反映了公司生产经营及财务方面的情况。
    二、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过2008年度监事会工作报告。
    该报告将提交公司股东大会审议。
    三、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过公司延长设备类固定资产使用年限的议案。
    监事会对该事项进行审核后认为该项会计估计变更是基于会计估计基础发生变化而进行的变更，变更后，公司的财务信息将能更客观、准确地反映公司的财务状况及经营成果。此项会计估计变更是合理的。
    四、以3票同意，审议通过公司内部控制自我评价报告。
    监事会认为公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司
    监事会
    二ＯＯ九年三月二十四日