焦作万方：日常关联交易公告

公告日期 2009-03-26

    证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2009-004
    焦作万方铝业股份有限公司日常关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 预计日常关联交易的基本情况
    关联交易
    类别
    按产品或
    劳务等进
    一步划分
    关联方 交易期间
    预计总金额(万元)
    含税
    占同类交
    易的比例
    2008 年实际总
    金额(万元)含
    税
    销售 铝锭
    中铝河南铝
    业有限公司
    2009 年度 7100 1.33% 16026.9
    销售 铝锭
    中铝国际贸
    易有限公司
    2009 年度 282950 52．63 24586
    二、关联方介绍和关联关系
    1．中铝河南铝
    名称：中铝河南铝业有限责任公司
    住所：河南洛阳高新技术开发区丰华路中段
    企业性质：有限责任公司
    法定代表人：王京海
    注册资本：93246 万元人民币
    主要股东：中国铝业股份有限公司
    实际控制人：中国铝业股份有限公司
    2．中铝国贸
    名称：中铝国际贸易有限责任公司
    住所：北京市西城区金融街33 号通泰大厦B 座15 层
    企业性质：有限责任公司
    法定代表人：罗建川2
    注册资本：20000 万元人民币
    主要股东：中国铝业股份有限公司
    实际控制人：中国铝业股份有限公司
    2.与公司的关联关系
    中铝河南铝、中铝国贸和本公司均是中国铝业股份有限公司的下属企业，属
    于《上市规则》规定关联人中“受同一控制人所控制的除上市公司及其控股子公
    司以外的法人或其他组织”的情形。
    3.履约能力分析
    该两公司成立几年来经营状况良好，履约能力有保障。
    4.与关联人进行的各类日常关联交易总额
    与中铝河南铝进行的各类日常关联交易总额预计为 7100 万元。
    与中铝国贸进行的各类日常关联交易总额预计为282950 万元。
    三、定价政策和定价依据
    (一)向中铝河南铝销售电解铝锭的交易
    每月以上海期货交易所当月中旬公布的铝现货月合约的月度加权平均价每
    吨下浮130 元作为铝锭当月结算价。
    (二)向中铝国贸销售20 万吨电解铝锭的交易
    每月依据实际供货量。若交货地点选择上海、南海上海期货交易所交割仓库，
    当月结算价以上海期货交易所当月中旬公布的铝现货月合约的月度加权平均价
    每吨铝锭减40 元(仓库费用)作为当月结算价；若交货地点选择买方工厂，当月
    结算价以上海期货交易所当月中旬公布的铝现货月合约的月度加权平均价每吨
    铝锭减130 元作为当月结算价。
    (三)向中铝国贸销售1.7 万吨电解铝锭的交易
    价格13500 元/吨，此价格为中铝国贸指定交货地点价。3
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    此两项交易均是本公司销售本公司所产的产品，交易的定价方式均依据了公
    允的市场价格，属公司正常经营行为。合同的签署有利于公司产品的销售。
    五、审议程序
    1.董事会表决情况和关联董事回避情况
    以上交易已经公司董事会五届三次会议审议通过，关联董事乔桂玲、欧小武、
    冷正旭、马晓玲、周传良回避表决。
    2.独立董事事前认可(事前同意)情况和发表的独立意见。
    独立董事对本次会议审议通过的关联交易事项进行了事前审核，同意提交
    董事会审议。在审议该关联交易事项中发表了同意的独立意见，认为该等关联交
    易事项是公司正常生产经营所必须的，关联交易价格公平、合理，没有损害公司
    及股东的利益。
    3.该关联交易事项尚需股东大会批准。
    六、备查文件目录
    (一)董事会决议
    (二)独立董事意见
    (三)相关合同4