七喜控股：第三届董事会第十一次会议决议公告

公告日期 2009-03-27

    股票代码：002027股票简称：七喜控股 公告编号：2009-06
    
    七喜控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    七喜控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2009年3月10日发出通知，并于2009年3月25日上午9：30分在公司七号会议室召开。本次会议应出席会议九人，实际到会九人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。
    与会董事经讨论一致，通过如下决议：一、关于《2008年年度报告及其摘要》的议案；会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年年度报告及其摘要》。
    此项议案须提交股东大会审议。《2008年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2008年年度报告摘要》将刊登于3月27日的证券时报。
    二、关于《2008年度总裁工作报告》的议案；会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度总裁工作报告》。
    三、关于《2008年度董事会工作报告》的议案；会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
    此项议案须提交股东大会审议。
    四、关于《2008年财务决算报告》的议案会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年财务决算报告》。此项议案须提交股东大会审议。
    五、关于《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案；会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《续聘立信羊城会计师事务所有2限公司担任我公司审计机构》的议案。同意继续聘任立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司2009年度审计机构，并支付年度审计费用人民币贰拾贰万元（￥220,000）。
    此项议案须提交股东大会审议。
    六、关于《我公司与广州嘉璐电子有限公司2009年度的关联交易》的议案；会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《我公司与广州嘉璐电子有限公司2008年度关联交易》的议案。预计公司与广州嘉璐电子有限公司2009年度的关联交易额约为￥30,000,000元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。关联董事易贤忠、关玉贤已回避表决。此项议案须提交股东大会审议。
    七、关于《我公司与上海联盛科技有限公司2009年度的关联交易》的议案；会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《我公司与上海联盛科技有限公司的关联交易》的议案。预计公司与上海联盛科技有限公司的2009年度关联交易额约为￥5,000,000元，交易价格以交易发生当时的市场代理价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。关联董事易贤忠、关玉贤已回避表决。此项议案须提交股东大会审议。
    八、关于《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2009年度的关联交易》的议案；会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《我公司与北京赛文新景科贸有限公司的关联交易》的议案。预计公司与北京赛文新景科贸有限公司的2009年度关联交易额约为￥12,000,000元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。关联董事易贤忠、关玉贤已回避表决。此项议案须提交股东大会审议。
    九、关于《2008年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案。经立信羊城会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润（归属于母公司）4,469,667.47元，加上年初未分配利润296,559,785.86元，可供分配的利润为301,029,453.33元，提取盈余公积金446,162.60元，可用于股东分配的利润为300,583,290.73元，未分配利润为300,583,290.73元。2008年度利润分配预案为：不进行现金分配，不以公积金转增股本。为满足公司生产经营需要，保证公司可3持续性发展，公司未分配利润滚存至下一年度。此项议案须提交股东大会审议。
    十、关于《证券投资专项说明》的议案会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《证券投资专项说明》的议案。《证券投资专项说明》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    十一、关于《内部控制自我评价报告》的议案会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。《内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    十二、关于《提请召开2008年年度股东大会》的议案会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《提请召开2008年年度股东大会》的议案。公司定于2009年4月22日（星期三）召开公司2008年年度股东大会审议上述须提请股东大会审议的议案。召开股东大会的通知另行公告。
    
    特此公告。
    七喜控股股份有限公司
    董事会
    二00九年三月二十五日4