七喜控股：2008年年度报告

公告日期 2009-03-27

    (七喜控股 002027)
    二00 九年三月二十五日七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
    立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司董事长易贤忠先生、主管会计工作负责人关玉贤女士及会计机构负责人关剑明先生声明：保
    证年度报告中财务报告的真实、完整。七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    2
    目 录
    一、公司基本情况简
    介...................................................................................................... 3
    二、会计数据和业务数据摘
    要....................................................................................... 5
    三、股本变动及股东情
    况................................................................................................. 7
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................... 11
    五、公司治理结
    构.............................................................................................................
    . 15
    六、股东大会情况简
    介.................................................................................................... 21
    七、董事会报
    告.............................................................................................................
    ...... 22
    八、监事会报
    告.............................................................................................................
    ...... 32
    九、重要事
    项.............................................................................................................
    ........... 34
    十、财务报
    告.............................................................................................................
    ........... 44
    十一、备查文
    件.............................................................................................................
    ...... 44
    审 计 报 告……………………………………………………………….44七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    3
    一、公司基本情况简介
    1、 法定中文名称：七喜控股股份有限公司
    法定英文名称：HEDY HOLDING CO.,LTD.
    中文简称：七喜控股
    英文简称：HEDY
    2、 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
    股票简称：七喜控股
    股票代码：002027
    3、 公 司 注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162 号B3 区301 单位
    邮 政 编 码：510663
    工厂地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63 号
    邮 政 编 码：510760
    互 联 网 网 址：http://www.hedy.com.cn
    电 子 信 箱：hedy@hedy.com.cn
    4、 公司法定代表人：易贤忠
    公司董事会秘书：廖健
    证券事务代表：程晓娜
    联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162 号B3 区301 单位
    邮政编码：510663 电话：020-32211423 传真：020-32219262
    电子信箱：hedy@hedy.com.cn
    5、 投资者关系管理负责人：易贤忠
    联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162 号B3 区301 单位
    邮政编码：510663 电话：020-32211423 传真：020-32219262
    电子信箱：hedy@hedy.com.cn
    6、 公司信息披露报纸：《证券时报》
    指定信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn
    年度报告备置地点：公司董事会办公室
    7、 公司首次注册登记日期：1997 年8 月26 日七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    4
    公司最近一次变更注册登记日期：2009 年2 月5 日
    公司注册登记机关：广州市工商行政管理局
    公司企业法人营业执照注册号：4401012007318
    税务登记号码：440112618512833
    公司聘请的会计师事务所：立信羊城会计师事务所有限公司
    办公地址：广州市天河区林和西路3-15 号耀中广场11 楼七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    5
    二、会计数据和业务数据摘要
    （一）本年度主要财务数据和业务数据
    单位：人民币元
    项 目 金 额
    营业收入 2,039,477,561.94
    利润总额 2,808,266.57
    归属于上市公司股东的净利润 4,469,667.47
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,314,786.95
    经营活动产生的现金流量净额 112,346,080.03
    现金及现金等价物净增加额 -9,775,150.55
    （二）非经常性损益项目
    单位：人民币元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 29,658,810.31
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
    相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
    续享受的政府补助除外
    1,828,102.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
    有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
    动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    -8,322,866.13
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,044.28
    所得税影响额 -3,355,424.82
    少数股东权益影响额 148,877.34
    合计 19,784,454.42 -
    （三）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
    1、 主要会计数据
    2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
    营业收入 2,039,477,561.94 3,030,653,165.70 -32.71% 3,371,882,797.96
    利润总额 2,808,266.57 54,733,519.42 -94.87% 71,798,940.58
    归属于上市公司
    股东的净利润
    4,469,667.47 52,323,866.19 -91.46% 58,728,064.85
    归属于上市公司
    股东的扣除非经
    常性损益的净利
    润
    -15,314,786.95 6,531,436.70 -334.48% 58,920,597.27
    经营活动产生的112,346,080.03 -81,239,225.52 -238.29% 73,060,827.33七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    6
    现金流量净额
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上年末增减
    （％）
    2006 年末
    总资产 939,910,099.60 1,454,474,486.70 -35.38% 1,332,443,378.22
    所有者权益（或股
    东权益）
    714,098,093.12 711,157,513.04 0.41% 665,212,314.38
    股本 302,335,116.00 302,335,116.00 0.00% 302,335,116.00
    2、主要财务指标
    2008 年 2007 年
    本年比上年增减
    （％）
    2006 年
    基本每股收益（元/股） 0.01 0.17 -94.12% 0.19
    稀释每股收益（元/股） 0.01 0.17 -94.12% 0.19
    扣除非经常性损益后的
    基本每股收益（元/股）
    -0.05 0.02 -350.00% 0.19
    全面摊薄净资产收益率
    （%）
    0.63% 7.36% -6.73% 8.83%
    加权平均净资产收益率
    （%）
    0.63% 7.58% -6.95% 9.27%
    扣除非经常性损益后全
    面摊薄净资产收益率
    （%）
    -2.14% 0.92% -3.06% 8.86%
    扣除非经常性损益后的
    加权平均净资产收益率
    （%）
    -2.15% 0.95% -3.10% 9.30%
    每股经营活动产生的现
    金流量净额（元/股）
    0.37 -0.27 -237.04% 0.2417
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上年末增
    减（％）
    2006 年末
    归属于上市公司股东的
    每股净资产（元/股）
    2.36 2.35 0.43% 2.20
    3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号》的要求计算的净资产收益率
    净资产收益率 每股收益
    报告期利润 全面摊薄加权平均基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润 0.63% 0.63% 0.01 0.01
    扣除非经常性损益后归属于公司普
    通股股东的净利润
    -2.14% -2.15% -0.05 -0.05七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    7
    三、股本变动及股东情况
    （一） 公司股份变动情况表
    （单位：股）
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股
    其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股
    份
    165,595,3
    34
    54.77%
    -52,557,5
    58
    -52,557,5
    58
    113,037,7
    76
    37.39%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    151,755,9
    39
    50.19%
    -143,673,
    970
    -143,673,
    970
    8,081,969 2.67%
    其中：境内非国
    有法人持股
    境内自然人
    持股
    151,755,9
    39
    50.19%
    -143,673,
    970
    -143,673,
    970
    8,081,969 2.67%
    4、外资持股
    其中：境外法人
    持股
    境外自然人
    持股
    5、高管股份
    13,839,39
    5
    4.58%
    91,116,41
    2
    91,116,41
    2
    104,955,8
    07
    34.72%
    二、无限售条件股
    份
    136,739,7
    82
    45.23%
    52,557,55
    8
    52,557,55
    8
    189,297,3
    40
    62.61%
    1、人民币普通股
    136,739,7
    82
    45.23%
    52,557,55
    8
    52,557,55
    8
    189,297,3
    40
    62.61%
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    三、股份总数
    302,335,1
    16
    100.00%
    302,335,1
    16
    100.00%
    限售股份变动情况表
    单位：股
    股东名称 年初限售股数
    本年解除限售
    股数
    本年增加
    限售股数
    年末限售股
    数
    限售原因 解除限售日期
    易贤忠 129,677,590 32,419,398 0 97,258,192
    基于高管身份
    锁定
    2008 年11 月13 日
    关玉贤 8,001,751 575,438 0 7,426,313
    基于高管身份
    锁定
    2008 年1 月3 日七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    8
    易贤华 8,081,969 0 0 8,081,969
    依股改承诺锁
    定，此部分股票
    将作为公司管
    理层股权激励
    计划的股票来
    源
    股权激励计划的具
    体方案由董事会制
    定并审议通过后实
    施。未来将依据股东
    大会相关决议解除
    锁定
    孙德兵 15,795 3,949 0 11,846
    基于高管身份
    锁定
    2008 年1 月3 日
    陈海霞 345,941 86,485 0 259,456
    基于高管身份
    锁定
    2008 年1 月3 日
    关玉婵 13,996,380 13,996,380 0 0
    依股改承诺解
    除锁定
    2008 年1 月22 日
    李迅 2,421,582 2,421,582 0 0
    高管离职锁定
    期满解禁
    2008 年01 月25 日
    陈舟 1,940,274 1,940,274 0 0
    高管离职锁定
    期满解禁
    2008 年05 月27 日
    马银良 1,114,052 1,114,052 0 0
    高管离职锁定
    期满解禁
    2008 年01 月25 日
    合计 165,595,334 52,557,558 0 113,037,776 － －
    （二）股票发行与上市情况
    1、经中国证监会证监发行字【2004】85 号文批准，公司于2004 年7 月20 日通过深圳证券交易所
    和上海证券交易所交易系统采用网上向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行2900 万股人民币普
    通股股票，每股发行价10.56 元，共募集资金30624 万元，扣除各项费用后，实际募集资金总额为
    28768.38 万元。
    2、经深圳证券交易所深证上【2004】76 号文批准，公司公开发行的人民币普通股2900 万股于2004
    年8 月4 日正式在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，上市时的股票简称为七喜股份，股票代码为
    002027。2005 年，因公司名称由广州七喜电脑股份有限公司变更为七喜控股股份有限公司，公司股票
    简称也相应变更为：七喜控股，股票代码保持不变，仍为002027。
    3、2005 年5 月11 日，公司实施了2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司2004
    年12 月31 日股份总数111,975,969 股为基数，每10 股转增10 股，派现金2 元（含税）。方案实施后，
    公司股份总数由111,975,969 股增加为223,951,938 股，注册资本也变更为22395 万元。
    4、2005 年9 月12 日，公司公布了《股权分置改革说明书》，非流通股股东向流通股股东每10 股
    支付3 股股权对价，以获得流通权，共支付股份1740 万股。2005 年10 月26 日，公司召开2005 年第
    一次相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。2005 年11 月7 日，公司刊登《股权分置改革实
    施公告》，方案实施后，公司股份总数不变，仍为223,951,938 股，股权结构发生变化，其中：有限售
    条件股份为148,551,938 股，占股份总数的66.33％；无限售条件股份为75,400,000 股，占股份总数七喜控股股份有限公司2008
    年年度报告
    9
    的33.67％。
    5、2006 年4 月10 日，公司实施了2005 年度利润分配及资本公积金转增股份方案，以2005 年年
    末公司总股本223,951,938 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10 股转增3.5 股。转增
    后公司总股本由223,951,938 股增加为302,335,116 股，注册资本也变更为30233 万元。
    6、2006 年11 月10 日，公司实施了限售股份上市流通。本次解除限售股份总数为48,789,177 股，
    其中公司高管人员所持有的18,069,116 股将以“高管股份”的形式予以锁定；本次限售股份实际可上
    市流通数量为30,720,061 股。限售股份上市流通后，公司股权结构发生变化。
    7、2008 年1 月22 日，公司实施了限售股份上市流通。本次解除限售股份的股东为关玉婵。本次
    解除限售股份总数为13,996,380 股。本次限售股份上市流通后，公司股份总数不变，仍为302，335，
    116 股，股权结构发生变化。
    8、2008 年11 月13 日，公司实施了限售股份上市流通。本次解除限售股份的股东为易贤忠。本次
    解除限售股份总数为129,677,590 股。易贤忠先生作为公司董事长兼总裁，其所持有的97,258,193 股
    将以“高管股份”的形式予以锁定；本次限售股份实际可上市流通数量为32,419,397 股。本次限售股
    份上市流通后，公司股份总数不变，仍为302，335，116 股，股权结构发生变化。
    9、报告期内，公司总股本未发生变化，股权结构发生变化。截至2008 年12 月31 日，公司总股
    本302,335,116 股，其中：有限售条件股份为113,037,776 股，占股份总数的37.39％；无限售条件股
    份为189,297,340 股，占股份总数的62.61％。
    8、公司无内部职工股。
    （三）股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位：股
    股东总数 36,271
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股
    份数量
    质押或冻结的
    股份数量
    易贤忠 境内自然人 42.89% 129,677,590 97,258,192
    关玉婵 境内自然人 9.63% 29,113,035
    易贤华 境内自然人 6.29% 19,011,677 8,081,969
    关玉贤 境内自然人 2.46% 7,426,313 7,426,313
    广西壮族自治区冶金建
    设公司
    国有法人 1.53% 4,637,345
    中国建设银行－中小企
    业板交易型开放式指数
    基金
    国有法人 0.71% 2,147,840
    刘竞涛 境内自然人 0.36% 1,089,650七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    10
    占春桃 境内自然人 0.20% 616,500
    邓智 境内自然人 0.16% 481,800
    曹日红 境内自然人 0.15% 468,000
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    易贤忠 32,419,398人民币普通股
    关玉婵 29,113,035 人民币普通股
    易贤华 10,929,708人民币普通股
    广西壮族自治区冶金建设公司 4,637,345人民币普通股
    中国建设银行－中小企业板交易型开放
    式指数基金
    2,147,840 人民币普通股
    刘竞涛 1,089,650人民币普通股
    占春桃 616,500人民币普通股
    邓智 481,800人民币普通股
    曹日红 468,000人民币普通股
    冯绮婷 442,720人民币普通股
    上述股东关联关系或一
    致行动的说明
    公司前十名股东中，公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系，与
    第三大股东易贤华为兄弟关系；第二大股东关玉婵与第四大股东关玉贤为姐妹
    关系。前四名股东与其他六名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
    股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他六名股东之
    间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
    办法》中规定的一致行动人。未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关
    联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动
    信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    2、公司控股股东情况
    （1）控股股东
    报告期内，公司控股股东未发生变化，为易贤忠先生，持有公司42.89％的股份，为公司的实际控
    制人。易贤忠先生现年50 岁，中华人民共和国国籍，至今未取得其他国家或地区的居留权，自1997
    年公司设立后一直在本公司工作，现任本公司董事长兼总裁。
    （2）实际控制人
    报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为易贤忠先生。
    （3）公司与实际控制人之间的产权和控制关系
    42.89％
    3、公司无持股在10％以上的法人股东。
    易 贤 忠
    七喜控股股份有限公司七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    11
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    （一）董事、监事、高级管理人员的情况
    1、基本情况
    （1）本公司董事、监事及高级管理人员的任职、持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别年龄
    任期起始日
    期
    任期终止日
    期
    年初持股
    数
    年末持股
    数
    变动原因
    报告期
    内从公
    司领取
    的报酬
    总额（万
    元）（税
    前）
    是否在
    股东单
    位或其
    他关联
    单位领
    取薪酬
    易贤忠 董事长 男 50
    2007 年04
    月10 日
    2010 年04
    月10 日
    129,677,5
    90
    129,677,5
    90
    60.00 否
    关玉贤 董事 女 37
    2007 年04
    月10 日
    2010 年04
    月10 日
    9,901,751 7,426,313
    二级市场出
    售
    26.40 否
    毛骏飙 董事 男 40
    2007 年04
    月10 日
    2010 年04
    月10 日
    0 0 26.40 否
    廖健 董事 男 39
    2007 年07
    月25 日
    2010 年04
    月10 日
    0 0 16.80 否
    王志强 董事 男 39
    2007 年07
    月25 日
    2010 年04
    月10 日
    0 0 14.40 否
    区日佳 董事 男 49
    2007 年11
    月27 日
    2010 年04
    月10 日
    0 0 12.60 否
    李进良 独立董事 男 80
    2007 年04
    月10 日
    2010 年04
    月10 日
    0 0 3.60 否
    姜永宏 独立董事 男 40
    2007 年04
    月10 日
    2010 年04
    月10 日
    0 0 3.60 否
    陈朝晖 独立董事 男 38
    2008 年09
    月19 日
    2010 年04
    月10 日
    0 0 1.20 否
    孙德兵 监事 男 33
    2007 年04
    月10 日
    2010 年04
    月10 日
    15,795 15,795 9.60 否
    陈海霞 监事 女 35
    2007 年04
    月10 日
    2010 年04
    月10 日
    345,941 345,941 10.20 否
    刘志雄 监事 男 34
    2008 年07
    月29 日
    2010 年04
    月10 日
    0 0 6.12 否
    合计 - - - - -
    139,941,0
    77
    137,465,6
    39
    - 190.92 -
    （2）本公司无董事、监事及高级管理人员在股东单位任职的情况七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    12
    2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情
    况。
    （1）董事
    易贤忠先生，现任本公司董事长兼总裁。中国国籍，本科学历，1997 年进入本公司，任董事长、
    总裁。2001 年股份公司设立后担任公司董事长至今。同时，任广州七喜资讯产业有限公司、百奥泰生
    物制药（广州）有限公司及湖北水牛实业发展有限公司法定代表人。
    关玉贤女士，现任本公司董事、副总裁、财务负责人。中国国籍，本科学历，经济学学士。1998
    年进入本公司，任公司财务负责人，2006 年起担任公司董事，2007 年担任公司副总裁。
    毛骏飙先生，现任本公司董事、副总裁。中国国籍，博士。2006 年12 月进入广州七喜电脑有限
    公司，担任总经理至今。2007 年起担任公司董事、副总裁。
    廖健先生，现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。中国国籍，研究生学历，理学硕士，国家注
    册资产评估师、房地产估价师、土地估价师，具备证券从业资格。2003 年进入本公司担任董事会秘书、
    董事长助理，2007 年起担任公司董事、副总裁。
    区日佳先生，现任本公司董事。中国香港籍。本科学历。2005 年进入本公司，担任国际业务部总
    经理至今。2007 年11 月起担任公司董事。
    王志强先生，现任本公司董事。中国国籍。清华大学电机工程系工学硕士。曾任GE（IRELAND）
    资深软件工程师、ATI 硬件工程师、SOYOCOM 研发部经理等职，涉足IT 行业的多个领域。2006 年6
    月加入公司移动通信事业部，任研发中心总经理。2007 年起担任公司董事。
    姜永宏先生，现任本公司独立董事。中国国籍，博士，注册房地产评估师，高级经济师。1996 年
    7 月至2001 年12 月，任广州市发展计划委员会副科长、科长，2002 年1 月至2004 年4 月，任广州市
    经济委员会副处长，2004 年4 月调入暨南大学，现任金融系副主任，广州市社会保险基金监督委员会
    委员。
    李进良先生，现任本公司独立董事。中国国籍，1952 年毕业于清华大学电机系电信组。教授级高
    级工程师。原任信息产业部电子第七研究所总工程师、信息产业部电子科学技术委员会委员，现任第
    七研究所《移动通信》杂志主编、享受政府特殊津贴专家、中国移动通信联合会常务理事、中国通信
    学会会士。
    陈朝晖先生，现任本公司独立董事。中国国籍，电子与通信工程硕士。中国注册会计师、中国注
    册税务师、国际注册内部审计师、中国注册资产评估师，具有证券从业资格。2001 年至今就职于广东
    省科技风险投资有限公司，任投资部项目经理、高级项目经理。2005 年9 月起至今任深圳顺络电子股
    份有限公司监事。
    (2)监事七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    13
    孙德兵先生，现任本公司监事会召集人。中国国籍，本科学历，工学学士。1998 年进入本公司，
    曾在公司维修部、客服部、数码产品事业部、视讯产品事业部等部门任职，现任本公司斯康精密模具
    事业部总经理。
    陈海霞女士，现任本公司监事。中国国籍，本科学历，工学学士。2000 年进入本公司，担任商务
    部经理。2001 年股份公司设立后担任公司监事、商务部经理，2005 年担任公司信用控制部经理，2006
    年担任广州七喜电脑有限公司商务部经理，2007 年担任广州七喜电脑有限公司副总经理。
    刘志雄先生，现任本公司监事。中国国籍，本科学历，管理学学士。1999 年进入本公司工作，现
    任移动通讯产品事业部制造部部长，工会副主席。
    (3)高级管理人员
    易贤忠先生，总裁，简历参见本节“（1）董事”部分的相关内容。
    毛骏飙先生，副总裁，简历参见本节“（1）董事”部分的相关内容。
    廖健先生，副总裁、董事会秘书，简历参见本节“（1）董事”部分的相关内容。
    关玉贤女士，副总裁、财务负责人，简历参见本节“（1）董事”部分的相关内容。
    以上人员除董事长、独立董事外均未在除股东单位外的其他单位任职或兼职。
    3、董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策程序及依据
    （1）报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事及高级管理人员按其行政岗位及
    职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬。
    （2）根据公司股东大会审议通过的关于公司独立董事年度津贴的议案，2008 年度公司独立董事姜
    永宏、李进良及陈朝晖分别在公司领取每月3000 元人民币（含税）的薪资（其中陈朝晖先生按其就职
    时间领取4 个月薪资）。公司按规定负责独立董事出席公司董事会和股东大会及其行使职权、履行职责
    时发生的差旅费用和相关费用。
    4、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况
    报告期内，公司独立董事陈嘉雯女士任职期满，并于2008 年7 月16 日向董事会提交了辞职报告。
    经2008 年第一次临时股东大会审议通过，陈朝晖先生自2008 年9 月19 日起担任公司第三届董事会独
    立董事。
    报告期内，监事谭震宇先生由于个人原因决定辞去监事一职，并于2008 年7 月28 日向监事会提
    交了书面辞职报告。经公司职工代表大会审议通过，选举刘志雄先生为公司第三届监事会职工代表监
    事。
    上述本公司董事、监事和高级管理人员的变化符合有关规定，履行了必要的法律程序。七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    14
    （二）公司员工情况
    截止2008 年12 月31 日，与本公司签订正式劳动用工合同的员工人数为487 人，其专业构成、教
    育程度以及年龄分布情况如下：
    专业构成 人数 占职工总数的比例
    研发人员 175人 36%
    生产人员 200人 41%
    管理人员 54人 11%
    行政人员 58人 12%
    合计 487人 100%
    教育程度 人数 占职工总数的比例
    中专及以下 55人 11%
    大专 150人 31%
    本科及以上 282人 58%
    合计 487人 100%
    年龄分布 人数 占职工总数的比例
    20－30 岁 423人 87%
    30－40 岁 54人 11%
    40 岁或以上 10人 2%
    合计 487人 100%
    公司没有需承担费用的离退休职工。七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    15
    五、公司治理结构
    （一） 公司治理情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上
    市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作，不断完善公司法人治理结构。结合公司
    的实际情况，及时修订了公司的各项规章制度，进一步完善了公司的法人治理结构，加强了公司内部
    控制，健全了内部管理。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司
    治理的规范性文件。
    1、关于股东与股东大会
    公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规程》的规定和要求，召集、召
    开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行
    使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规程》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决
    程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的
    审议事项等。
    2、关于公司与控股股东
    公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面均独立于控股股东，
    公司董事会，监事会和内部机构均能够独立运作。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会
    行使出资人的权利，没有出现超越公司股东大会直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。
    3、关于董事和董事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数为九人，其中
    独立董事三人，一名为财务专业人士，一名为金融管理专业人士，一名为移动通讯行业专业人士，占
    董事会总人数的三分之一。其人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事均能够依据公司《董事
    会议事规程》等制度开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有
    关法律法规。
    4、关于监事和监事会
    公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要
    求，能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、
    重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意
    见，维护公司及股东的合法权益。
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    公司建立了公正、透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。独立董事的津七喜控股股份有限公司2008 年年度
    报告
    16
    贴由董事会提出方案提请股东大会审议批准后确定，公司经理人员的任免履行了法定程序，严格按照
    有关法律法规和《公司章程》的规定进行，同时公司建立了经理人员的薪酬与公司绩效相联系的激励
    机制，保持了经理人员的稳定性。
    6、关于信息披露与透明度
    公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定《证券时报》和《巨潮
    网》为本公司指定信息披露的报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制订的《信息披露管理
    制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
    7、关于相关利益者
    公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，
    共同推动公司持续、健康地发展。
    公司将一如既往地按照《公司法》、《证券法》及证监会有关规范性文件的要求，根据公司实际情
    况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。
    8、公司治理专项活动情况
    2007 年，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字
    [2007]28 号）和广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2007]48 号）
    以及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39 号）的
    精神要求和统一部署，公司成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项小组，深入开展了公司治理
    专项活动，认真完成了公司治理的自查和整改等阶段的工作。
    本报告期内，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》【2008】27 号和广东证监局的
    有关要求，公司对2007 年公司治理专项活动的整改落实情况进行了自查，经第三届董事会第八次会议
    审议通过，于2008 年7 月18 日披露了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
    通过开展公司治理专项活动，大大提升了公司管理人员对公司治理的重视程度，为以后有效的开
    展公司治理工作、提升公司治理水平铺平了道路。同时，公司通过全面深入的自查和接受监管部门的
    现场检查，发现了公司治理中存在的问题并及时进行了整改，从而对公司的规范运作水平产生了重要
    作用。
    （二） 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
    1、报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、
    《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的要求，积极、勤勉的履行其职责，
    恪尽职守，积极参加各项培训和学习，提高自身履职水平，切实维护了公司和广大股东的权益。
    2、报告期内，公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，对公司生产经营状况、管理和
    内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，详细了解公司运作情况，七喜控股股份有限公司2008 年
    年度报告
    17
    积极参与公司决策，对一些重大事项进行公正、客观的判断并发表独立意见，充分维护公司和投资者
    的利益，同时利用其自身丰富的专业知识和管理经验，对公司的稳定、健康发展起到积极的作用。
    报告期内，独立董事未对公司董事会审议的议案或其他相关事项提出异议。
    3、报告期内董事出席董事会的情况
    报告期内，公司共召开了6 次董事会会议，董事出席情况如下：
    董事姓名 具体职务 应出席次数
    现场出席次
    数
    以通讯方式
    参加会议次
    数
    委托出席次
    数
    缺席次数
    是否连续两
    次未亲自出
    席会议
    易贤忠 董事长、总裁 6 3 1 2 0 否
    廖健
    董事、副总裁、
    董事会秘书
    6 5 1 0 0否
    毛骏飙 董事、副总裁 6 4 1 1 0 否
    关玉贤
    董事、副总裁、
    财务总监
    6 5 1 0 0否
    王志强 董事 6 5 1 0 0 否
    区日佳 董事 6 5 1 0 0 否
    李进良 独立董事 6 5 1 0 0 否
    陈朝晖 独立董事 2 1 1 0 0 否
    姜永宏 独立董事 6 5 1 0 0 否
    年内召开董事会会议次数 6
    其中：现场会议次数 5
    通讯方式召开会议次数 1
    现场结合通讯方式召开会议次
    数
    0
    报告期内，公司没有董事连续两次未亲自出席董事会的情况。
    （三） 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系
    公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及
    自主经营能力。
    1、业务独立
    本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东及其控制的企业之间不存在同业竞争关系，控
    股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。
    2、人员独立
    公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；副总裁、董事会秘书、财务负责
    人等高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员的产
    生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    18
    3、资产独立
    公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产、供应、
    销售系统及配套设施，拥有独立的土地使用权、房屋所有权、工业产权、商标、设计专利、实用新型
    等无形资产。
    4、机构独立
    公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，与其他单位办公机构及经营场所分
    开，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。
    5、财务独立
    公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建
    立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行帐户，不存在资金或资产
    被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混
    合纳税的情况。
    （四）为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司建立了对高级管理
    人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。公司董事会负责核
    查高级管理人员履行职责的情况，对高级管理人员进行奖惩，制定高级管理人员薪酬方案提请召开董
    事会会议审批。
    （五）公司内部审计制度的建立和执行情况
    根据《公司章程》和《内部审计制度》的规定和要求，公司设有审计部，在审计委员会的领导下
    进行审计工作，在工作上直接受董事会和监事会的业务指导和监督，独立行使审计职权，不受其他部
    门和个人的干涉。公司审计部设审计主管一名，并常设审计员、审计助理若干名，主要对公司及下属
    单位专项资金和重大资金使用、募集资金的使用和管理、成本费用控制、经济效益以及规章制度和财
    经纪律的执行等方面进行内部审计。
    2008 年内部控制相关情况披露表
    2008 年内部控制相关情况 是/否/不适用
    备注/说明（如选择否或不适
    用，请说明具体原因）
    一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况
    1．内部审计制度建立
    公司是否已建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会
    审议通过
    是
    2．机构设置七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    19
    公司董事会是否设立审计委员会，公司是否已设立独立于财务部
    门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责
    是
    3．人员安排
    （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以
    上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士
    是
    （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事
    内部审计工作
    是
    （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事
    会任免
    是
    二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况
    1．审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资
    料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和
    实施情况出具年度内部控制自我评价报告
    是
    2．本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容：
    （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存
    在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善
    内部控制制度建立及其实施的有关措施；（4）上一年度内部控制
    存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；（5）本年度内部
    控制审查与评价工作完成情况的说明。
    是
    3．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部
    控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷
    是
    4．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报
    告
    否 公司将按照有关规定执行
    5．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论
    鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事
    项做出专项说明
    否
    会计师未出具内控有效性鉴
    证报告
    6．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，
    请说明）
    是
    7．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适
    用）
    不适用 保荐督导期间已满
    三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 相关说明
    1．审计委员会的主要工作内容与工作成效
    （1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报
    告的具体情况
    审计委员会于每季度结束
    后的十天内召开会议审议
    内部审计部门提交的当期
    内审报告、财务报告及工作
    计划等。
    （2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况 会议结束审计委员会向董
    事会汇报相关情况。
    （3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控
    制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事
    会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）
    无
    （4）说明审计委员会所做的其他工作 按照年报审计工作规程完
    成2008 年年报审计的相关
    工作；对公司内部控制情况七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    20
    出具自我评价报告。
    2．内部审计部门的主要工作内容与工作成效
    （1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以
    及内部审计工作中发现的问题的具体情况
    内审部于每季度结束后的
    十天内向审计委员会提交
    内部审计工作报告。
    经内审发现，公司部分环节
    缺乏预算管理，应建立全面
    预算管理制度。
    （2）说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投
    资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务
    管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况
    内部审计部门对公司2008
    年经营情况及重要事项进
    行了审计，出具了年度内审
    报告。
    （3 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重
    大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委
    员会报告（如适用）
    无
    （4）说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事
    务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制
    评价报告
    是
    （5）说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年
    度内部审计工作报告的具体情况
    已提交2008 年内部审计工
    作总结和2009 年度审计工
    作计划。
    （6）说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定符合《内部审计工作指引》
    （7）说明内部审计部门所做的其他工作 每季度对证券投资情况进
    行审计；对存货进行监盘，
    对应收账款进行抽样审计
    和客户对账。
    四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    21
    六、股东大会情况简介
    （一）股东大会情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规程》的相关规定组织召开
    股东大会。2008 年公司共召开了一次年度股东大会、一次临时股东大会。
    1、公司于2008 年4 月15 日上午9：30 分在公司七号会议室召开了公司2007 年年度股东大会，
    出席会议的股东及股东授权代表共6 人，代表股份169,111,412 股，占公司股份总数的55.94%。本次
    股东大会决议刊登在2008 年4 月16 日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cinifo.com.cn
    上。
    2、公司于2008 年9 月19 日上午9：30 分在公司七号会议室召开2008 年第一次临时股东大会，
    出席会议的股东及股东授权代表共4 人，代表股份169,054,112 股，占公司股份总数的55.92%。本次
    临时股东大会决议刊登在2008 年9 月20 日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cinifo.com.cn
    上。七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    22
    七、董事会报告
    一、公司经营情况
    （一）报告期内公司经营情况的回顾
    1、公司总体经营情况
    2008 年，公司在董事会领导下，在经营管理层的努力下，围绕年度经营方针和目标，坚持以主营
    业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和新品研发为工作重点，持续推行产品垂直整合策
    略。通过引进专业人才和高精尖装备增强自主创新能力，致力于研发制造具有自主知识产权和市场前
    景的消费电子产品。加强与国际、国内供应商和渠道商的良好协作，力求从成本、技术、品质、渠道
    上提高产品的整体竞争力。同时通过调整公司内部架构，促进资源优化配置。
    报告期内，为了抵抗金融风暴的影响，公司有目的有计划的降低有息负债规模，关注经营性现金
    流的正向趋势，保证了资金回笼，提高了公司抗风险能力，奠定了企业持续经营的基础。08 年公司实
    现营业收入203,947.76 万元，比上年同期下降32.71％；利润总额280.83 万元，比上年同期减少94.87
    ％；净利润441.51 万元，比上年同期减少91.57%。
    2、公司主营业务及其经营状况
    （1）主营业务范围
    公司主要从事研制、开发、生产、加工：计算机及配件、电子产品、通讯设备、传真机。计算机
    技术服务、计算机软件开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配
    件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。场地出租。
    批发零售贸易（国家专控专营商品出外）。
    （2）主营业务分行业、产品、地区经营情况
    1）分行业或分产品经营情况
    单位：人民币万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本
    营业利润率
    (%)
    营业收入比
    上年增减（%）
    营业成本比
    上年增减（%）
    营业利润率比
    上年增减（%）
    电子产品制造业 203,034.69 193,280.17 4.80% -32.84% -31.93% -1.27%
    主营业务分产品情况
    计算机整机 80,296.09 75,862.01 5.52% -52.37% -51.82% -1.07%
    计算机周边产品 92,679.15 89,738.44 3.17% -6.46% -6.64% 0.18%
    数码通讯产品 21,047.78 20,262.52 3.73% -19.40% -15.76% -4.16%
    其他 9,011.67 7,417.20 17.69% 5.70% 17.58% -8.32%七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    23
    2）分地区经营情况
    单位：人民币万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    东北区合计 3,332.38 119.22%
    华北区合计 12,313.85 15.81%
    华东区合计 15,547.30 -47.67%
    华南区合计 64,489.05 0.67%
    华中区合计 6,959.94 -41.92%
    西北区合计 2,670.87 -36.96%
    西南区合计 4,108.70 -96.20%
    国外合计 93,612.59 29.94%
    3）报告期内主营业务及盈利能力变化的说明
    报告期内，公司产品或服务未发生变化。由于受国内外宏观环境影响等，公司主营业务收入及利
    润较前一报告期均出现较大幅度下降。公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。
    4）报告期内，公司向前五名供应商采购金额为952,956,924.39 元，占年度采购总额的48.10%；向
    前五名客户合计的销售金额为378,979,087.78 元，占公司销售总额的18.67%。
    3、报告期公司财务数据和资产构成情况
    资产构成
    （占总资产的比重）
    2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日同比增减
    应收帐款（％） 22.35% 22.11% 0.24%
    存货（％） 25.27% 23.73% 1.54%
    长期股权投资（％） 1.85% 0.00% 1.85%
    固定资产（％） 15.89% 9.25% 6.64%
    在建工程（％） 6.62% 5.71% 0.91%
    短期借款（％） 7.07% 27.32% -20.25%
    长期借款（％） 0.00% 0.00% 0.00%
    财务数据 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日同比增减
    销售费用率（％） 3.29% 2.83% 0.46%
    管理费用率（％） 2.30% 1.94% 0.36%
    财务费用率（％） -0.38% 0.35% -0.73%
    所得税（万元） -160.68 233.25 -168.89%
    变动原因：
    1）应收帐款率期末较上年同期增加0.24％，主要是报告期内公司偿还了部分银行借款导致总资产
    较上年同期下降；报告期内，公司应收账款较上年同期下降34.69%，主要是因为公司加强了应收帐款
    的回收所致。
    2）存货期末较上年同期增加1.54％，主要是报告期内公司偿还了部分银行借款导致总资产较上年七喜控股股份有限公司2008 年年
    度报告
    24
    同期下降；报告期内，存货较上年同期下降31.19%，主要原因是公司加强了供应链管理所致。
    3）长期股权投资期末较上年同期增加1.85％，主要是报告期内增加了对中山环亚塑料包装有限公
    司的长期股权投资所致。
    4）短期借款期末较上年同期减少20.25％，主要是报告期内偿还了部分短期借款。
    5) 报告期本公司所得税率未发生变化，所得税期末较上年同期下降168.89%，主要是因为享受技
    术开发抵免及上年所得税清算税额影响。
    4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
    项目 2008 年度 2007 年度 同比增减（％）
    一、经营活动产生的现金流量净额
    112,346,080.03
    -81,239,225.52 238.29%
    经营活动现金流入量
    2,586,178,124.43
    3,148,347,562.82 -17.86%
    经营活动现金流出量
    2,473,832,044.40
    3,229,586,788.34 -23.40%
    二、投资活动产生的现金流量净额
    -58,678,336.73
    33,646,403.95 -274.40%
    投资活动现金流入量
    190,706,958.85
    457,294,348.40 -58.30%
    投资活动现金流出量
    249,385,295.58
    423,647,944.50 -41.13%
    三、筹资活动产生的现金流量净额
    -62,622,069.89
    -71,595,049.67 12.53%
    筹资活动现金流入量
    468,773,817.43
    478,984,247.83 -2.13%
    筹资活动现金流出量
    531,395,887.32
    550,579,297.50 -3.48%
    四、现金及现金等价物净增加额
    -9,775,150.55
    -120,258,032.00 91.87%
    现金流入总计
    3,245,658,900.71
    4,084,626,159.07 -20.54%
    现金流出总计
    3,254,613,227.30 4,203,814,030.34 -22.58%
    报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加238.29%，主要原因是公司加强了对应
    收账款的管理且采购金额有所下降；投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了-274.40%，主要
    原因是报告期内公司新增了对中山环亚塑料包装有限公司的长期股权投资；筹资活动产生的现金流量
    净额比上年同期增加了12.53%，主要是公司减少了银行借款，并归还了部分短期借款所致。该等因素
    累加，致使公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增加91.87%。
    5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    公司目前拥有广州七喜电脑有限公司、广州斯康精密模具有限公司、广州七喜移动科技有限公司、七喜控股股份有限公司2008 年年
    度报告
    25
    广州市诚禾电子科技有限公司、广州赛通移动科技有限公司、立得（香港）科技有限公司等六个主要
    控股子公司，其中除广州七喜移动科技有限公司未经营外，其他公司均有经营。目前公司参股公司为
    中山环亚塑料包装有限公司。公司不存在来源于单个控股子公司的投资收益对公司净利润影响达到
    10%以上的情况。
    （1）广州市诚禾电子科技有限公司
    法定代表人：吴剑
    成立日期：2003 年3 月
    注册资本：614 万
    经营范围：研究、开发、加工和销售电子元器件、电子计算机及其配件
    公司住所：广州市黄埔区云埔工业区东诚片埔南路63 号一号厂房第三层。
    本公司持有其51%的股权，经立信羊城会计师事务所有限公司审计，截止2008 年12 月31 日，
    该公司总资产25,004,401.78 元，净资产7,036,254.07 元，2008 年实现净利润439,035.81 元。
    （2）立得（香港）科技有限公司
    成立日期：2006 年9 月
    注册资本：28.2 万美元
    本公司持有其100%的股权，经立信羊城会计师事务所有限公司审计，截止2008 年12 月31 日，
    该公司总资产80,271,787.87 元，净资产27,562,017.47 元，2008 年实现净利润9,330,125.15 元。
    （3）广州七喜电脑有限公司
    法定代表人：易贤忠
    成立日期：2006 年7 月
    注册资本：6600 万
    经营范围：生产、加工：计算机及配件、电子产品、传真机。计算机技术服务。计算机软件、硬
    件技术研究、技术开发。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法
    规限制的项目须取得许可后方可经营）
    公司住所：广州市黄埔区埔南路63 号一号厂房
    本公司持有其100%的股权，经立信羊城会计师事务所有限公司审计，截止2008 年12 月31 日，
    该公司总资产247,346,234.26 元，净资产52,457,921.37 元，2008 年实现净利润 -6,101,353.86 元。
    （4）广州斯康精密模具有限公司
    法定代表人：刘孝平
    成立日期：2003年5月
    注册资本：350万七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    26
    经营范围：开发、设计、销售：精密模具、模具标准件、电子产品（国家专营专控商品除外）。
    公司住所：广州市天河区天河北路908号
    本公司持有其90%的股权，经立信羊城会计师事务所有限公司审计，截止2008年12月31日，该公
    司总资产4,167,019.29元，净资产4,166,987.28元，2008年实现净利润-1,595,722.29元。
    （5）广州赛通移动科技有限公司
    法定代表人：关玉贤
    成立日期：2007年4月
    注册资本：200万
    经营范围：研究、开发：通信产品；手机软件设计、通讯设备设计。
    公司住所：广州市天河区天河北路900号
    本公司持有其100%的股权，经立信羊城会计师事务所有限公司审计，截止2008年12月31日，该
    公司总资产2,294,487.90元，净资产1,788,271.08元，2008年实现净利润-167,596.08元。
    （二）对公司未来发展的展望
    1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
    公司的产品属于消费电子类产品，同质化现象比较严重,价格杠杆成为厂商的主要竞争工具，加上
    品牌、性能、促销等竞争因素，电脑及其周边设备、手机的市场竞争格局显得比较复杂。
    （1）台式电脑。PC 竞争进入微利时代，但中国被各品牌作为其PC 市场发展的重点。各厂商均投
    入较大资源以谋求市场份额。平台、代理、直销、渠道等各种营销模式均在国内存在。
    2008 年，低端区域（如乡镇）、中小企业、平台化等市场、产品和渠道上的热点成为PC 市场的特
    点。在新一轮的竞争中，品牌PC 厂商各有举措，公司亦积极变革，寻求份额增长。
    （2）笔记本电脑。2008 年，笔记本市场依然保持快速增长态势，低价产品不断推出。华北、华东、
    华南依然是主要的出货区域和市场重心。政府、金融、电信及教育是主要的行业用户市场。全功能产
    品价格的不断下调使个人用户增长迅速。公司将持续加强笔记本电脑的市场投入，争取更大的市场份
    额。
    （3）代理产品。
    不断开拓新的区域代理产品，以丰富贸易的产品线。
    ——光存储设备。ZDC 的数据显示，公司总代理的SONY 光存储设备在国内受关注程度排名居前。
    由于技术的不断进步和普及，目前消费者选购的重点基本上都在刻录机。七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    27
    ——硬盘。硬盘作为电脑传统三大件核心零配件之一，其重要性不言而喻，它关系着整个计算机
    系统的稳定和运行状况。消费者在使用计算机时考虑得最多的是计算机的功耗和噪音的控制。因此静
    音和低功耗使未来的发展方向。
    （4）液晶显示器
    可以说液晶显示器已经完全取代了传统的CRT 显示器，占领了整个显示器市场，现在消费者购买
    显示器时，液晶显示器已经成为首选。在各大液晶显示器厂商的大力宣传和推广下，宽屏液晶显示器
    的价格不断下降，根据ZOL 调研中心最新的统计中我们可以看出，关注度最高的十款液晶显示器全部
    被宽屏液晶显示器所垄断。市场份额逐步向少数强势品牌集中。
    （5）机箱、电源
    机箱产品在所有的电脑配件产品中技术含量、价值较低，但随着市场激烈的竞争，促使机箱厂商
    也要在EMC、节能、防盗等技术上下功夫。国内机箱市场的品牌关注度分布相对比较分散。
    2、公司发展战略
    公司将坚持务实的经营理念，以适度多元化为战略发展方向，适时进入新领域，拓展新的利润增
    长点。IT 业务以市场拓展和新品研发为工作重点，持续推行产品垂直整合策略。通过增强自主创新能
    力，为研发具有自主知识产权和市场前景的消费电子产品提供强有力的支撑。加强流程再造和现场改
    进，不断提升公司整体制造水平。加强与国际、国内供应商和客户端的协作，拓展上下游资源，力求
    从成本、技术、品质、服务上提高企业的整体竞争力。同时优化内部组织架构和资源配置，提高公司
    运营效率。保持公司持续、稳定、健康的发展，不断提升公司品牌价值，逐步将公司打造成卓越的3C
    产品专业制造商。
    3、公司新年度的经营计划和经营目标
    2008 年的金融风暴给IT 行业造成剧烈的波动，并且正在向纵深发展，行业发展趋势和竞争格局的
    变动给公司未来发展带来了机遇和挑战。公司2009 年的经营计划和目标为：
    （1）稳健经营，回避高风险地区和业务的拓展，密切关注业务合作伙伴的经营状况，及时跟踪管
    控应收帐款，保障资金安全。
    （2）搭建新的组织和业务架构，优化资源配置，适时适度推动多元化发展，积极开展有关的项目
    调研和论证，科学遴选项目，做好新领域的拓展工作，通过合理的运作方式及时扩大企业规模。形成
    新的利润中心。
    （3）稳步提升公司产品开发、制造的水平和实力，加强现场管理，持续提升产品品质和售后服务
    水平。
    （4）国际、国内移动通信终端、PC 及其周边设备、笔记本市场将持续稳定增长，公司将抓住市七喜控股股份有限公司2008 年年度
    报告
    28
    场机遇，提升市场开发、渠道拓展、产品整合的能力，巩固和提高公司在国内的市场占有率。
    （5）稳妥开展国际贸易，积极开拓国际分销业务。
    （6）提高公司经营管理水平，改进内部运营架构，提高运营效率，完善人才激励机制和考核体系，
    构建梯度人才队伍，做好人才储备，全方位控制各项成本费用支出，不断提高企业管理效益。
    4、公司将结合发展战略部署，制定切实可行的实施计划，合理筹资、安排、调度资金，安全使用
    资金。公司在新年度将继续与有关银行开展合作，重点是公司短期借款、承兑汇票以及国际贸易融资
    等授信业务。
    5、根据重要性原则，对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素主要有：
    （1）销售渠道风险。公司一直从事电子信息产品的研发、生产和销售。各项产品主要是依靠健全、
    庞大的销售渠道来进行分销。如果销售渠道出现异常，不仅会增加流通成本，使公司的利润会受到影
    响，还会导致产品积压，存货跌价等相关损失。
    （2）营销模式风险。在产品同质化的条件下，营销模式是各厂商在业务经营中获得竞争优势的重
    要手段。如果营销模式出现困难，将会给公司带来较大影响。
    （3）产品更新换代风险。消费电子产品生命周期较短，一种主流产品问世后，通常在一年甚至更
    短的时间内就会被速度更高、性能更完善、外观设计更精美的产品替代。如本公司的产品开发及生产
    未能紧跟市场的需求，将会对公司经营产生不利影响。
    （4）成本控制风险。公司经营策略的重点是成本控制。未来如果公司不能成功地将成本控制在一
    个相对较低的水平，公司经营策略的实施将会遇到困难。
    （5）失去SONY 公司等产品代理权的风险。代理SONY 光存储等相关产品是公司的利润来源之
    一。如未来出现不可预测的市场变化，SONY 等公司取消本公司的中国地区的代理商资格，将会对本
    公司的销售收入及利润产生较大影响。
    （6）库存零部件价格下跌风险。PC 装配、手机制造需要各种配件，其中主板、CPU（芯片）、显
    示器、内存、硬盘、光驱等占产品材料成本的80％以上，上述零部件价格波动比较大，对于PC、手机
    产品，如果零配件价格下降，会引发产品价格的下降，进而会影响本公司的销售利润。
    二、公司投资情况
    （一）报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况
    本公司无报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况。
    （二）报告期内公司非募集资金投资情况
    报告期内，经第三届董事会第八次会议审议通过，公司以1742.50 万元投资了中山环亚塑料包装
    有限公司，持有其8.333％的股权。目前该公司生产经营状况良好，具备较强的可持续发展能力。
    三、董事会的日常工作情况七喜控股股份有限公司2008 年年度报告
    29
    （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
    报告期内，公司第三届董事会共召开了6 次会议