青岛软控：2008年度股东大会决议公告

公告日期 2009-03-28

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2009-019

    
    青岛高校软控股份有限公司
    
    2008年度股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
    
    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    
    一、重要提示
    
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
    
    二、会议召开的情况
    
    1、召开时间：2009年3月27日上午9：00
    
    2、召开地点：青岛市郑州路1号公司会议室
    
    3、召开方式：现场会议
    
    4、召集人：公司董事会
    
    5、主持人：副董事长张焱先生
    
    会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
    
    的规定。
    
    三、会议的出席情况
    
    出席会议的股东及股东代表9人，代表股份116,225,572股，占公司有表决权
    
    股份总数的40.79%。
    
    公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表人、公司聘请的见证律
    
    师琴岛律师事务所律师等出席或列席了本次会议，独立董事在此次会议中做述职
    
    报告。
    
    四、提案审议和表决情况
    
    本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
    
    1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
    
    表决结果为：同意票116,225,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    
    反对票0股；弃权票0股。
    
    2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。表决结果为：同意票116,225,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    
    反对票0股；弃权票0股。
    
    3、审议通过了《2008年度报告及摘要》。
    
    表决结果为：同意票116,225,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    
    反对票0股；弃权票0股。
    
    4、审议通过了《2008年度财务决算报告》。
    
    表决结果为：同意票116,225,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    
    反对票0股；弃权票0股。
    
    5、审议通过了《2008年度利润分配方案》。
    
    经中磊会计师事务所审计，2008 年公司实现净利润为224,074,795.64 元，
    
    根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金22,796,789.47 元，加上上
    
    年度转入本年度的可供股东分配利润337,104,740.6 元，公司本年度的可供股东
    
    分配的利润累计为538,382,746.77 元。
    
    由于公司计划进行胶州科研制造基地项目的建设，该项目主要为了解决公司
    
    当前产能瓶颈问题，提升规模、改进产品工艺和质量，同时能够拓展新的利润增
    
    长点，提高公司可持续发展的能力。该项目拟通过公司非公开发行股票募集资金
    
    进行建设，目前募集资金尚未到位，为保证胶州项目的顺利进行，确保股东长期
    
    更大利益，公司2008 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行
    
    公积金转增股本。
    
    表决结果为：同意票116,225,472股，占出席会议有表决权股份总数的
    
    99.9999%；反对票100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票0股。
    
    6、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所为公司2009年度审计机构的议
    
    案》。
    
    根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司拟续聘中磊会计师事务所
    
    为公司2009年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘，并
    
    授权董事会决定其酬金。
    
    表决结果为：同意票116,225,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    
    反对票0股；弃权票0股。
    
    7、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。
    
    表决结果为：同意票116,225,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    
    反对票0股；弃权票0股。
    
    8、审议通过了《关于公司及子公司2009年度日常关联交易议案》。
    
    表决结果为：同意票116,225,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    
    反对票0股；弃权票0股。
    
    五、律师出具的法律意见
    
    琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东
    
    大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表
    
    决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法
    
    有效。
    
    六、备查文件
    
    1、本次股东大会会议决议；
    
    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
    
    特此公告。
    
    青岛高校软控股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2009年3月27日